Politie roept voorzitter Bithumb op voor ondervraging over vermoedens van fraude
Betrouwbaarheid
Advertentiebeleid
Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen.De politie in Zuid-Korea heeft de voorzitter van de grootste crypto-exchange van het land Bithumb opgeroepen voor ondervraging op verdenking van fraude en verduistering.
Volgens persbureau Yonhap News, een inlichtingeneenheid van de Seoul Metropolitan Police Agency, heeft besloten om Lee Jung-hoon, de voorzitter van de raad van bestuur van holding Bithumb Holdings en Bithumb Korea, na twee invallen op het hoofdkantoor van de beurs en andere kantoren eerder deze maand.
Zowel Lee als Kim Byung-gun (57), voorzitter van de BK Group, zijn door investeerders beschuldigd van meervoudige fraude en verduistering met betrekking tot de mislukte notering van het BXA-token, een munt waarvan de waarde is gedaald van meer dan $5 tot minder dan $0,30.
Lee en Kim hebben geprobeerd afstand te nemen van het fiasco op de lijst, omdat ze beweren dat de schuld alleen bij de andere partij ligt.
De advocaten van Kim verklaarden eerder deze week echter dat de politie een groot deel van Lee’s aandelen in Bithumb Holdings in beslag had genomen.
Lee wordt verondersteld de ‘de facto’ chef te zijn van Bithumb, die nog geen commentaar wilde geven op het verhaal, en niet heeft gereageerd op een verzoek van Cryptonews.com om opheldering.
Beleggers hebben Lee ook beschuldigd van schendingen van de Act on Aggravated Punishment for Specific Economic Crime – en beweren dat hij mogelijk heeft geprobeerd de fondsen van investeerders te verduisteren in overzeese eigendomsaankopen of offshore-investeringen. De politie ondervraagt Lee ook op verdenking van overtreding van deze wet.
Een mysterieus shell-bedrijf gevestigd op de Britse Maagdeneilanden zou een sleutelrol hebben gespeeld in de zaak. Investeerders legden hun zaak eerder dit jaar voor aan de politie van Seoul. De politie heeft Kim nog niet opgeroepen voor verhoor en heeft niet aangegeven of ze dat op een later tijdstip zou proberen.
Beste crypto-portemonnee
Meer artikelen
in numbers
