Aanklacht linkt wallets aan $53,3 miljoen fraudegerelateerde crypto

Amerikaanse aanklagers hebben de 37-jarige Vietnamese staatsburger Trung Nguyen Van aangeklaagd wegens twee punten van vermeend witwassen, in een zaak waarin cryptowallets die aan hem worden gekoppeld tussen februari 2018 en december 2024 naar schatting $53,3 miljoen aan fraudegerelateerde crypto zouden hebben ontvangen. De beschuldigingen zijn niet bewezen; het gaat om een aanklacht in het Western District van Missouri, geen veroordeling.

Wat er volgens de aanklacht gebeurde

Pig-butchering-zwendel begint doorgaans met een schijnbare online relatie, vaak via datingapps of ongevraagde berichten, waarna het slachtoffer wordt overgehaald te investeren in een nep-cryptoplatform. In deze zaak zou één slachtoffer tussen juni en augustus 2024 ongeveer $16 miljoen aan crypto hebben overgemaakt in de veronderstelling te investeren via een platform genaamd ‘Triangle’.

Onderzoekers herleidden één overboeking van meer dan $569.000 rechtstreeks naar een wallet die door Van zou zijn beheerd. Enkele dagen later ontving diezelfde wallet nog zes overboekingen van vergelijkbare omvang, waarna Van naar verluidt ongeveer $568.000 doorstuurde naar een zelfbeheerde wallet. Volgens de aanklacht bleef dit patroon niet beperkt tot één slachtoffer, en werd vrijwel het gehele geschatte bedrag van $53,3 miljoen uiteindelijk buiten de traceerbare blockchain om verplaatst – een werkwijze die vergelijkbaar is met de methodes die eerder opdoken bij criminele campagnes met nepvacatures en malware.

Gevolgen voor opsporing en slachtoffers

De zaak illustreert hoe onderzoekers blockchaintransacties gebruiken om geldstromen te herleiden naar specifieke wallets, ook wanneer fondsen uiteindelijk buiten gecentraliseerde platforms worden verplaatst. Wat de directe gevolgen zijn voor Van – bevriezing van tegoeden, aanvullende slachtoffers of een procesuitkomst – staat niet in de openbaar gemaakte stukken. Vergelijkbare patronen van misleiding via digitale activa doken eerder op bij een oplichtingszaak met valse stablecoins op een marktplaats, al gaat het daarbij om een afzonderlijke zaak.

Reacties van justitie en FBI

Federaal aanklager R. Matthew Price stelt dat pig-butchering-zwendel een steeds vaker voorkomende en geavanceerde vorm van fraude is die slachtoffers wereldwijd miljarden dollars schade heeft berokkend, en dat alle beschikbare middelen zullen worden ingezet om daders te vervolgen. FBI-special agent Chris Ormerod meldt dat het veldkantoor in Kansas City samenwerkte met partners uit de private sector om de zwendel te ontrafelen en verdere slachtoffers te voorkomen.

Tijdlijn van de zaak

De feiten die tot nu toe openbaar zijn gemaakt, laten zich als volgt samenvatten:

• Februari 2018 – december 2024: wallets die aan Van worden gekoppeld ontvangen naar schatting $53,3 miljoen aan crypto verbonden aan telegraaffraude tegen Amerikanen.
• Juni – augustus 2024: een slachtoffer maakt volgens gerechtelijke documenten circa $16 miljoen over naar het vermeende platform Triangle.
• September 2026: de aanklacht tegen Van wordt openbaar gemaakt, kort nadat hij voor het eerst voor de rechter verscheen in Los Angeles.

Over een volgende zittingsdatum of het verdere verloop van de zaak is nog niets bekendgemaakt.