Europol wilt strengere KYC-maatregelen voor crypto-industrie

Europol, de EU-instantie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, heeft de EU-lidstaten opgeroepen om cryptobedrijven onder druk te zetten om een ​​strikter ken-uw-klant (KYC)-beleid af te dwingen. De organisatie wil ook dat uitwisselingen meer communiceren met toezichthouders om te bestrijden wat volgens haar een stijgende misdaadgolf is, aangedreven door cryptoassets en privacyportefeuilles.

In zijn Internet Organized Crime Threat Assessment-rapport, gepubliceerd op 5 oktober, beweerde Europol dat het dark web in toenemende mate afhankelijk is geworden van gecodeerde e-maildiensten, privacyverbeterde cryptoassets en bulletproof hosting (BPH) – een urgent probleem voor de wet. handhavingsinstanties over de hele wereld.

Het bureau toonde zich echter positief over de manier waarop Europese cryptobedrijven hebben geprobeerd het opruimen van illegale opbrengsten tegen te gaan en sprak over een "enorme inspanning" vanuit de industrie.

De auteurs van het rapport schreven:

“The [crypto] industry and exchanges, in particular, have continued strengthening their KYC measures, either through their increasing effort to identify rogue clients or by a growing set of legislation affecting the industry.”

Europol beweerde echter dat het bovenstaande niet geldt voor alle crypto-uitwisselingen, die volgens hem "nog steeds verschillen in de mate waarin ze het probleem aanpakken en het niveau van hulp die ze bieden aan onderzoekers."

Europol zei dat het momenteel ’s werelds eerste internationale wetshandhavingsenquête uitvoert om zich te concentreren op samenwerking met grote crypto-uitwisselingen en betalingsdiensten – als onderdeel van een poging om de nalevingsniveaus van spelers in de crypto-industrie te beoordelen.

De auteurs voegden toe,

“[Cryptoassets] continue to facilitate payments for various forms of cybercrime, as developments evolve with respect to privacy-oriented crypto coins and services. [On the dark web] there “has been an increase in the use of privacy-enhanced cryptoassets and an emergence of privacy-enhanced coinjoin concepts, such as [wallet providers] Wasabi and Samourai.”

Enkele van de andere uitdagingen die het cryptogerelateerde onderzoek van de Europese politiediensten belemmeren, zijn volgens Europol de volgende:

• gecentraliseerde en gedecentraliseerde mixdiensten
• clandestiene over-the-counter-handel
• het gebruik van privacymunten
• geneste services waarbij uitwisselingen zijn opgenomen in wallets of andere services
• gedecentraliseerde uitwisselingen