Georganiseerde misdaadbendes gebruiken crypto om $275 miljoen te witwassen – Verslag

De in Tokyo gevestigde criminele bendes hebben in de afgelopen twee jaar ten minste $275 miljoen aan fraude en drugsgeld witgewassen via cryptocurrency-exchanges, meldt de Japanse krant Mainichi Shimbum.

Het nieuwsbericht beweert dat een Chinese man zegt dat hij een aantal deals gesloten heeft voor grote misdaadringen die in de Japanse hoofdstad opereren, door Bitcoin en Ethereum te kopen op Japanse exchanges. De makelaar gebruikte vervolgens deze fondsen om Z Cash-, Dash- en Monero-aandelen te kopen bij "vijf of zes" verschillende internationale exchanges, waaronder HitBTC en de in Rusland gevestigde Yobit.

Mainichi beweert dat de bendes "tientallen" transfers naar het buitenland hebben gemaakt in moeilijk te traceren cryptocurrencies voordat ze het geld terug naar Japanse exchanges verplaatsen – en uiteindelijk het geld opnemen in yen.

Japanse toezichthouders hebben de cryptocurrency-exchanges in het land onder druk gezet om strenge antiwitwaspraktijken vast te stellen. De autoriteiten zeggen echter dat ze machteloos zijn om te handelen, omdat overzeese uitwisselingen vaak onderhevig zijn aan lossere regels.

Newspim citeert een ambtenaar van de Financial Services Agency als volgt: “Strengthening regulation and supervising domestic transactions alone is not enough to fight money laundering. Other countries need to play a part, too. We need to ask them to take similar measures at G20 meetings."

Eerder dit jaar meldde Asagei dat mediabedrijven van gerenommeerde financiële makelaars graag een bemiddelende rol speelden bij de inspanningen van de Yakuza om geld wit te wassen.