VS wil $61 miljoen aan crypto confisqueren in zaak rond Iraanse olie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil beslag leggen op ongeveer 61 miljoen dollar aan cryptocurrency die volgens de autoriteiten verband houdt met de handel in gesanctioneerde Iraanse olie. Twee Chinese bedrijven zouden crypto hebben gebruikt om opbrengsten uit die oliehandel door te sluizen naar Iran en aan Iran gelieerde partijen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie, het DOJ, diende daarvoor op 14 september een civiele confiscatieklacht in. De zaak richt zich op de crypto zelf en niet op een strafrechtelijke veroordeling van de betrokken bedrijven. De beschuldigingen moeten nog door een rechter worden beoordeeld.

Chinese bedrijven zouden Binance-accounts hebben gebruikt

Centraal in de zaak staan de Chinese bedrijven Blessed Trust en Hexa Whale. Volgens het DOJ gebruikten zij onder meer accounts bij cryptobeurs Binance om geld uit de verkoop van Iraanse olie en petroleumproducten te ontvangen en verder te verplaatsen.

Blessed Trust presenteerde zichzelf volgens de Amerikaanse autoriteiten als vermogensbeheerder en aanbieder van diensten voor de opslag van crypto. Achter de schermen zou het bedrijf echter betalingen uit de handel in Iraanse olie hebben verwerkt.

Het bedrijf zou klanten daarnaast hebben geholpen om traditioneel geld om te zetten in cryptocurrency. Daarvoor werden volgens het DOJ onder meer cryptodiensten en uitgevers van digitale valuta in de Verenigde Staten gebruikt.

Hexa Whale presenteerde zich als handelaar in grondstoffen. Volgens de klacht werkte het bedrijf echter samen met Blessed Trust en andere partijen om vergelijkbare cryptotransacties uit te voeren. Een deel van hun klanten zou actief zijn in de Chinese olie- en petroleumsector.

Netwerk zou meer dan 1,5 miljard dollar hebben verwerkt

De 61 miljoen dollar waarop de Amerikaanse overheid nu beslag wil leggen, vormt volgens het DOJ slechts een deel van een veel grotere geldstroom.

De autoriteiten beschrijven in de klacht een netwerk van onderling verbonden cryptoadressen dat zij aanduiden als ‘Entity A’. Via dat netwerk zou meer dan 1,5 miljard dollar aan opbrengsten uit de vermeende illegale verkoop van Iraanse olie zijn ontvangen en verder verdeeld.

Een deel van dat geld zou terecht zijn gekomen bij financiële tussenpersonen en cryptoadressen die banden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde, de IRGC. Ook zou geld zijn verstuurd naar een Iraanse cryptobeurs.

Binance wordt in de stukken genoemd omdat Blessed Trust en Hexa Whale volgens de Amerikaanse autoriteiten handelsaccounts bij de beurs gebruikten. Uit de klacht volgt niet dat Binance zelf wordt beschuldigd van deelname aan het vermeende witwasnetwerk.

VS wil geldstroom naar Iran afsnijden

Volgens Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley is de procedure bedoeld om te voorkomen dat de Iraanse overheid en aan Iran gelieerde organisaties kunnen beschikken over opbrengsten uit gesanctioneerde oliehandel.

Het DOJ stelt dat het onderzochte netwerk vanuit China en andere landen meer dan 1,5 miljard dollar aan vermeende olie-inkomsten heeft verwerkt. Een deel daarvan zou uiteindelijk terecht zijn gekomen bij Iraanse militaire organisaties, waaronder de IRGC.

Waarom gaat het om 61 miljoen dollar?

De Amerikaanse procedure richt zich specifiek op ongeveer 61 miljoen dollar aan USDT. De stablecoins werden volgens de klacht op het moment van indiening aangehouden op tien cryptoadressen.

De VS vraagt de rechter om die tegoeden definitief aan de Amerikaanse overheid toe te wijzen. Voor de daadwerkelijke inbeslagname worden de betreffende tokens volgens de stukken vervangen door tokens met dezelfde waarde, waarna deze onder beheer van de Amerikaanse overheid worden geplaatst.

Confiscatie is nog niet definitief

De indiening van de klacht betekent nog niet dat de Amerikaanse overheid definitief eigenaar wordt van de 61 miljoen dollar aan crypto. Daarvoor moet de civiele confiscatieprocedure eerst worden afgerond.

Een rechter moet uiteindelijk bepalen of de Amerikaanse overheid voldoende bewijs heeft geleverd dat de crypto verband houdt met illegale activiteiten en daarom mag worden geconfisqueerd.

De belangrijkste bedragen verschillen daardoor ook van betekenis: de 61 miljoen dollar is het bedrag waarop de huidige confiscatiezaak betrekking heeft, terwijl de genoemde 1,5 miljard dollar volgens het DOJ de bredere geldstroom is die het onderzochte netwerk zou hebben verwerkt.

In de beschikbare stukken staat nog geen concrete datum waarop een rechter zich over de confiscatiezaak zal buigen.