Mexico neemt 1.032 bitcoinminers in beslag bij onderzoek naar witwassen

De Mexicaanse marine (Semar) heeft tijdens een huiszoeking op vrijdag 11 september in Tlaola, in de Sierra Norte van Puebla, 1.032 mogelijke cryptomining-apparaten in beslag genomen. Semar onderzoekt of het pand illegaal stroom afnam en of de gegenereerde digitale activa werden gebruikt om geld van illegale herkomst wit te wassen.

Eén pand, twee tellingen

Een eerdere inspectie op 3 september bracht op dezelfde locatie circa 300 draaiende computerapparaten aan het licht. Semar benadrukte dat het niet om twee cryptomining-locaties gaat: de telling van 300 was een voorlopige inventarisatie, terwijl 1.032 het resultaat is van de formele huiszoeking acht dagen later op hetzelfde pand.

De actie kwam voort uit samenwerking tussen Semar, de politie van Puebla en de gemeentepolitie van Huauchinango. Voor de opsporing zette de marine onbemande luchtvaartuigen in om beelden te maken van het terrein, dat door dichte vegetatie werd omringd.

Apparatuur en openstaande vragen

Naast de mogelijke miningapparaten troffen de autoriteiten 95 switches, drie satellietantennes, één microgolfantenne en vijf transformatoren van verschillende capaciteit aan, plus stroomkabels, stukken flexibele buis en een luchtcompressor van 80 liter. Er werden ook een jachtgeweer en twaalf patronen van kaliber .410 gevonden. Volgens informatie die door Excélsior wordt aangehaald, betreft een deel van de apparatuur ASIC-miners, waardoor de installatie voorlopig verenigbaar wordt geacht met bitcoinmining.

De onderzoekers richten zich op de herkomst van de middelen die zijn gebruikt om de infrastructuur aan te leggen en te exploiteren, en op de omstandigheden en herkomst van de elektriciteitsvoorziening. Ook de identiteit van de beheerders en de bestemming van eventueel gegenereerde virtuele activa maken deel uit van het onderzoek, net als de effectieve operationele capaciteit van de installatie. Vergelijkbare vragen over de herkomst van digitale tegoeden en mogelijk witwassen via cryptostromen speelden eerder al bij internationale sanctiezaken.

SME-beschuldigingen en vervolgstappen

De dissidente stroming binnen het Sindicato Mexicano de Electricistas beschuldigde lokaal parlementariër Miguel Márquez Ríos van betrokkenheid bij vermeende elektriciteitsdiefstal en cryptomining-locaties in de regio, aldus verklaringen van vakbondsman Rosendo Flores die door El Sol de Puebla werden opgetekend. Márquez Ríos ontkende elk verband tussen de installatie in Tlaola en het SME en zei dat hij niet door de Fiscalía General de la República is opgeroepen. De bron bevestigt geen betrokkenheid van hem of het SME bij de installatie in Tlaola.

Alle veiliggestelde aanwijzingen zijn overgedragen aan de bevoegde autoriteit voor verder onderzoek. Een vergelijkbare zaak deed zich eerder voor: op 31 januari 2025 ontmantelde de FGR een andere cryptomining-farm in een pand van het SME in Juan Galindo, waarbij twee transformatoren en permanent draaiende computers in beslag werden genomen. Zoals bij andere grote crypto-strafzaken zal ook hier de herkomst van de digitale activa centraal staan in het vervolgonderzoek, dat volgens The Block nog geen definitieve conclusies over stroomdiefstal of witwassen heeft opgeleverd.