초대형 유튜버 미스터비스트, 소형 토큰 펌프 앤 덤프 사기로 수백만 달러 벌었다는 의혹 제기
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미스터비스트로 널리 알려진 유튜브 스타 지미 도날드슨은 프로모션을 통해 천만 달러 이상을 벌고 여러 소형 암호화폐 프로젝트를 토큰으로 덤핑한 혐의로 기소되었다. 이번 고발은 온체인 조사에 따른 것이다.
암호화폐 탐정인 소마XBT가 실시한 조사에 따르면 미스터비스트는 여러 저시총 프로젝트의 다양한 초기 거래소 공개(IDO)와 토큰 프로모션에 참여했으며, 자신의 지지 이후 토큰 가격 급등으로 상당한 이익을 얻었다고 했다.
미스터비스트가 관여한 것으로 추정되는 프로젝트에는 슈퍼팜($SUPER), 폴리체인 몬스터($PMON), 스플라이트($SHOPX) 등이 있으며, 일부 토큰은 미스터비스트의 매도 이후 가치가 90% 이상 하락하여 ‘펌프 앤 덤프’ 방식의 완벽한 예가 되었다.
미스터비스트의 로우 캡 토큰 프로모션: 사기일까?
2024년 10월 11일, 소마XBT가 트위터 스레드를 통해 공개한 이 조사는 아캄 인텔리전스에서 자신의 것으로 표시된 지갑 데이터를 사용한 미스터비스트의 혐의 활동을 추적했다.
조사 결과, 미스터비스트는 개인 거래를 통해 비교적 적은 금액을 토큰에 투자한 후 공개 거래가 급증할 때 토큰을 판매하여 수백만 달러를 벌어들인 것으로 나타났다.
가장 중요한 사례 중 하나는 엘리엇 트레이드가 후원하는 프로젝트인 슈퍼팜($SUPER) 토큰이다.
소마XBT에 따르면 미스터비스트는 이 프로젝트에 10만 달러를 투자하고 그 대가로 100만 달러의 SUPER 토큰을 받았다.
투자 이후 토큰 가격이 급등했고, 2021년 3월 30일 미스터비스트는 자신의 $SUPER 토큰을 보조 지갑으로 옮겼으며, 총 1,900 이더(당시 약 370만 달러)의 거래로 덤핑 된 것으로 추정된다.
또한 미스터비스트는 베스팅 계약의 일환으로 추가 $SUPER 토큰을 받았으며, 이후 550만 달러에 추가로 판매하여 프로젝트에서 얻은 총수익이 약 900만 달러에 달한다고 주장했다. 소마XBT의 조사에서는 미스터비스트가 또 다른 소액 토큰 프로젝트인 폴리체인 몬스터($PMON)에도 관여했다는 사실도 밝혀졌다.
이 사례에서 미스터비스트는 25,000달러를 투자하고 25,000달러치의 PMON 토큰을 받은 것으로 추정된다. 2021년 3월 31일, 그의 지갑은 토큰을 다른 지갑으로 옮겼고, 그곳에서 685 이더(약 130만 달러)에 달하는 일련의 거래를 통해 토큰이 판매된 것으로 알려졌다.
조사에 따르면 미스터비스트는 $PMON 토큰을 추가로 할당받았으며, 투자로 약 170만 달러를 벌어들인 것으로 나타났다.
기타토큰: SPLYT($SHOPX), STAK, 버츄포커($VPP)
조사에서는 미스터비스트가 25,000달러를 투자하고 할당량을 매각한 후 765,000달러를 벌어들인 것으로 알려진 SPLYT($SHOPX)를 포함한 다른 토큰 프로젝트에 관여한 내용도 설명했다.
그는 또한 $STAK 토큰으로 125만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌지만, 거래의 정확한 온체인 세부 내용은 다른 거래소와 달리 문서화되지 않았다.
버츄 포커($VPP)의 경우, 미스터비스트는 가상 포커 토너먼트에 참가하여 그 대가로 600,000 VPP 토큰을 받았다고 했다.
그는 20만 개의 토큰을 팔아 상당한 수익을 올렸고, 나머지 40만 개의 토큰은 여전히 보유하고 있는 것으로 알려졌다.
소마XBT는 이러한 거래의 윤리적 함의에 주목하며 미스터비스트의 행동이 펌프 앤 덤프 사기와 유사하다고 지적했다.
이러한 경우 많은 팔로워를 보유한 인플루언서가 시가총액이 낮은 토큰을 홍보하여 가격을 끌어올린 다음, 가치가 정점에 도달하면 보유 자산을 매도하여 가격이 폭락하면 개인 투자자들은 손해를 보게 되는 구조이다.
이번 조사에서는 미스터비스트의 매각 혐의 이후 많은 프로젝트의 가격이 크게 하락했다는 점도 지적했다.
예를 들어, $SUPER는 현재 최고점 대비 75% 하락했으며, $PMON과 $SHOPX와 같은 다른 토큰은 90% 이상 하락하는 등 훨씬 더 큰 손실을 입었다.
특히 올해 초에 앤드류 테이트, 이기 아잘리아 등의 인플루언서들이 시세 조작 혐의로 적발되는 등 암호화폐 업계에서 이러한 현상은 그리 새롭지 않다.
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