영국 정부 조사 결과: FTX 출연 자선단체 ‘이펙티브 벤처스’, 자금보호 위해 성실하고 신속하게 행동

영국 정부의 자선 위원회(Charity Commission) 조사 결과 FTX 출연 자선단체인 영국 이펙티브 벤처스(Effective Ventures, 이하 EV UK) 재단이 FTX의 붕괴 이후 자선기금을 보호하기 위해 “성실하고 신속하게” 행동했다는 결론이 나왔다.

언론 성명은 “조사 결과 수탁자들이 자선기금을 보호하기 위해 적절한 조치를 취했으며 FTX 붕괴 이후 성실하고 신속하게 법적 의무를 준수한 것으로 나타났다”고 밝혔다.

조사에 따르면 EV UK는 330만 파운드(30만 달러상당)의 기부금을 받았으며 수탁자들은 이 기부금을 특별 보관하고 있으며 국가 범죄 수사국(NICA)에 자금 세탁 방지 면책권(Defense of Money Laundering)을 요청하고 획득했다. 자금 세탁 방지 면책권은 특정 자산이 범죄와 연루됐을 것으로 의심될 경우, 해당 자산을 합법적으로 처분하기 위해 NICA에 요청하는 면책권이다.

나아가 EV UK는 2022년 FTX로부터 받은 자금의 상환에 대한 합의를 보기로 했다. 보고에 의하면 “이 자선단체는 독립적인 법률 자문에 따라 이 같은 결정을 내렸다”고 덧붙였다.

조사 과정에서 FTX와 관련이 있는 수탁자 2명이 EV UK에서 퇴직했다.

FTX 거래소가 붕괴된 후 FTX와 관련이 없는 수탁자들은 “EV UK에 대한 위험을 평가하기 위해 신속하게 조치하고 기부금과 지속적인 운영을 보호하기 위한 조치를 취했다.”

수백만 달러 상환 합의한 이펙티브 벤처스

잉글랜드·웨일스의 자선 위원회는 2023년 1월 FTX가 ‘주요 후원사’라는 점을 근거로 EV UK에 대한 조사를 시작했다고 발표했다

EV UK는 보도에 따르면 FTX에 대한 연관성을 “심각 사건(severe event)”으로 판단했는데, 이는 다른 자산에 악영향을 미칠 수 있다는 의미다. 이로 인해 규제 당국의 EV UK의 신탁 관리자들에 대한 조사가 촉발됐다.

보도에 따르면 조사를 받고 있는 영국 자선단체 EV UK는 올해 초 시민 사회(Civil Society)에 FTX에 430만 달러(약 340만 파운드)를 지불했다고 전했다.

EV UK 대변인은 “이 금액은 EV UK가 2022년 동안 FTX와 FTX 재단으로부터 받은 총 금액과 같다”고 설명했다.

FTX 거래소가 붕괴된 후 2022년 11월 해산된 FTX 재단은 EV UK의 주요 설립자 중 하나였다.

다만 재커리 로빈슨 EV US(미국 이펙티브 벤처스) 임시 최고경영자(CEO)는 최근 성명을 통해 EV UK와 EV US가 모두 FTX에 2680만 달러를 일괄 지급했다고 밝혔다. 이는 EV가 FTX로부터 받은 자금의 100%에 해당하는 금액이라고 그는 덧붙였다.

“이는 EV가 진행 중인 프로젝트들의 기부금이 이[FTX 관련] 합의의 비용을 충당하는 데 사용되지 않을 것과 프로젝트들이 모금 활동을 자신감을 가지고 이어나갈 수 있음을 의미합니다. 우리는 사기 행위 및 샘 뱅크먼-프리드의 유죄 판결의 이유가 되는 행위들을 강력하게 비판합니다.”

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