캐나다 증권감독원(CSA), 암호화폐 기업들의 규제 관련 허위 주장에 대한 주의 촉구

캐나다 증권감독원(Canadian Securities Administrators, CSA)에 따르면, 캐나다에서 서비스 제공 허가를 받았다고 허위로 주장하는 암호화폐 회사들의 수가 증가하고 있다.

당국은 복수의 회사들이 허구의 규제 기관 또는 분쟁 해결 기관과 연계되어 있다고 주장한 바 있다고 언급했다.

사기성 암호화폐 회사들이 활용하고 있는 가짜 규제 기관들

이러한 허위 주장들은 해당 거래 서비스가 합법적인 것처럼 보이게 하기 위한 것이다.

한 회사는 “신뢰할 수 있는 온라인 거래 플랫폼”이라는 인증서를 보유하고 있다고 주장하였다. 그러나, 해당 인증서는 완전히 가짜임이 조사를 통해 밝혀졌다.

다른 회사들은 자사의 웹사이트에 링크를 삽입해, 허구의 규제 기관이나 분쟁 해결 기관으로 연결되도록 하기까지 했다.

이러한 허위 규제 기관들은, 사용자를 속이기 위한 단 하나의 목적으로 만들어진, 자체 웹사이트를 보유하고 있다.

캐나다 당국은 다음과 같은 허위 규제 기관 및 분쟁 해결 기관들의 목록을 게시했다:

• Financial Commission/Finacom PLC Ltd.
• Financial Standard Commission FSC Canada
• Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.
• Blockchain Association (영국 및 홍콩 – https://blockchainassociation.io/)
• International Financial Market Supervisory Authority
• European Financial Services and Exchange Commission
• British Investment Commission/BIC PLC Ltd.
• Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (아일랜드)
• International Regulatory & Brokerage E-markets
• Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (영국)

해당 웹사이트들은 처음에 볼 때는 신뢰할 수 있는 웹사이트로 보이도록 설정되어있다. 심지어 허위의 불만 처리 및 분쟁 해결 관련 참조가 포함되어 있기도 하다.

또한 게시된 주소에는 부에노스 아이레스에 있는 마요 광장(Plaza de Mayo)이나 런던의 카나리 와프(Canary Wharf)와 같은 실제 위치가 언급되어 있기도 하다.

자세히 살펴보면, 구문, 문법 또는 철자 오류들이 포함되어 있는 등, 웹사이트에 사용된 문구들이 충분히 다듬어지지 않은 상태라는 것을 알 수 있다. 

이러한 부분은 사기성 이메일과 허위 온라인 페이지들에서 흔히 볼 수 있는 위험 신호에 해당한다.

당국의 경고: 해당 리스트가 전부가 아냐

당국은, 특히 암호화폐 투자 관심이 있는 투자자들에게 다음과 같은 사항들을 염두에 두고 투자할 것을 권고하고 있다.

첫째, 위 목록에 있는 기관들 중 어느 한 곳도 알려진 규제 기관이나 실제 분쟁 해결 기관에 해당하지 않는다.

위 리스트에 언급된 기관의 승인 또는 규제를 받는다는 주장은 사기에 해당할 가능성이 높다.

또한, 위 리스트에 나열된 허위 기관들은 캐나다 당국이 현재까지 파악할 수 있었던 기관들에 해당할 뿐이다.

목록 자체가 완전하지 않을 가능성이 높으며, 기존의 허위 기관이 리스트에 식별된 이후에 새로운 허위 기관이 등장할 수도 있다.

마지막으로 투자 시장에는 관련된 여러 자율 규제 기관들과 국가 규제 기관들이 존재한다. 이러한 수많은 실제 기관들 틈에서 허위 기관을 찾아내는 일은 쉽지 않을 수 있다.

합법적인 기관을 식별할 수 있는 한 가지 방법은, 해당 기관이 IOSCO(International Organization of Securities Commissions,국제증권관리 위원회)의 회원, 준회원 또는 제휴 회원에 해당하는지의 여부를 확인하는 것이다.

IOSCO는 복수의 CSA 멤버들이 소속되어 있는 실제의 조직이다.

자신의 안전을 위한 조사 필요

캐나다에서 암호화폐 회사를 이용하려는 사람들은 해당 플랫폼이 규제 승인을 얻은 상태인지 직접 확인해보고, 해당 규제 기관이 실제로 존재하는지 여부도 확인할 필요가 있다.

CSA는 투자자가 단순히 해당 조직의 웹 사이트에만 의존해서는 안된다고 경고하고 있다.

기존의 신뢰할 수 있는 출처에서 발행된 뉴스 기사, 공식 문서 또는 그외의 자료들을 찾아보는 노력이 필요하다.

마지막으로, 암호화폐에 투자하려 사람들은, CSA에 등록된 합법적인 거래 플랫폼을 이용하여야 한다.

사기성 플랫폼들은 투자자들을 유치하기 위해 더 좋은 거래조건을 제안하는 경우가 많다. 그러므로 거래 조건이 너무 좋아 보이는 경우에는 사실이 아닐 가능성이 높다.

위에 언급된 사항들로 모든 리스크 요인들을 완전히 없앨 수는 없겠지만, 이러한 유형의 사기 수법을 활용하는 사기꾼들로부터 투자자들을 보호하는 데 최소한의 도움이 될 수는 있을 것이다.

 

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