Un réseau d’escrocs à la crypto brésiliens en fuite avec 178 millions de dollars. Où sont passés les cerveaux ?
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Les responsables brésiliens d’une escroquerie crypto présumée auraient fui le pays juste avant que la police ne lance une enquête sur la société à l’origine de ce projet délictueux.
La police pense que la société a recueilli quelque 178 millions de dollars d’investissements auprès d’environ 7 500 personnes.
Le média brésilien Livecoins a rapporté que cinq personnes avaient quitté le pays, certaines se dirigeant vers Dubaï et d’autres vers les États-Unis.
Les cerveaux de l’escroquerie présumée promettaient aux victimes des retours sur investissement allant jusqu’à 40 %.
La police de l’État de Santa Catarina, dans le sud du pays, a déclaré avoir perquisitionné plusieurs adresses et “saisi 15 voitures de luxe“.
Ils ont décrit l’organisation comme une “pyramide crypto” qui offrait des “rendements mensuels fixes” de “20 % à 40 %” sur les “investissements en cryptomonnaies”.
Les individus auraient géré une société à Florianópolis, la capitale et deuxième ville de Santa Catarina.
Dans le cadre d’une opération portant le nom de code Crypto X, la police est intervenue avec l’Office des fraudes et le Bureau d’enquête sur le blanchiment d’argent, ainsi qu’avec les procureurs généraux.
Quelque 18 propriétés ont été perquisitionnées, mais aucune arrestation n’a été effectuée.
Les officiers ont ajouté que les cerveaux présumés de l’escroquerie avaient probablement réalisé du “blanchiment d’argent”.
La police a déclaré que les escrocs ont probablement “caché des actifs” avec l’aide d'”intermédiaires”.
Un représentant du ministère public a déclaré :
“L’opération a été de grande envergure. Elle a permis de conserver les actifs des personnes faisant l’objet d’une enquête afin d’essayer de récupérer les pertes subies par les victimes.”
Le fonctionnaire a confirmé qu’une recherche des auteurs présumés était en cours et qu’ils seraient “tenus pour responsables” de leurs actes.
Y a-t-il une augmentation des “fraudes crypto” au Brésil ?
Les escroqueries aux cryptomonnaies se sont multipliées au Brésil ces derniers mois.
En mars, le monde du sport a été ébranlé par la nouvelle d’une escroquerie présumée impliquant certains des meilleurs joueurs de football du pays.
La police a également pris des mesures pour démanteler un réseau présumé de détournement de fonds à des fins sexuelles qui utilisait des cryptomonnaies.
Enfin, une société soupçonnée d’être au centre d’une escroquerie pyramidale à grande échelle a apparemment vidé ses bureaux dans le cadre d’une enquête de police.
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