Selon Chainalysis, le blanchiment d’argent en cryptomonnaies a chuté de 30% en 2023
Un rapport publié par Chainalysis montre que le blanchiment d’argent en crypto a chuté de 30% en 2023.
Le blanchiment d’argent en chute d’après Chainalysis
⚡️ Money Laundering Via #Crypto Dropped 30% Last Year: Chainalysis.
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— Crypto Today (@CryptoToday24X7) February 15, 2024
D’après le rapport publié par Chainalysis, 22,2 milliards de dollars de crypto ont été envoyés d’adresses illicites en 2023. Étant donné qu’en 2022 le montant avait atteint plus de 31,5 milliards de dollars, cela représente une baisse de 30% d’une année à l’autre.
Bien que le blanchiment d’argent via les CEX ait diminué au cours de l’année, l’activité illicite dans la DeFi a quant à elle augmentée proportionnellement.
Toutefois, la transparence de la DeFi en fairait “un mauvais choix pour obscurcir les mouvements de fonds.” À noter, également, qu’une recrudescence de ransomwares a été signalée dans le gaming et les plateformes de jeu et une augmentation de transfert vers les jeux d’argent et les protocoles de bridge.
En effet, les protocoles de ponts ont connu la plus forte progression en termes d’activités illicites. Les protocoles ont reçu 743,8 millions de dollars d’adresses illicites en 2023. Contre seulement 312,2 millions en 2022.
Les cybercriminels crypto diversifient leurs stratégies
Chainalysis cite notamment le groupe Nord Coréen Lazarus pour mettre en lumière toute l’ingéniosité des criminels pour trouver de nouvelles approches.
“Les changements dans la stratégie de blanchiment d’argent que nous avons observé de la part des cybercriminels comme Lazarus Group nous rappellent que les acteurs illicites les plus sophistiqués adaptent toujours leur stratégie de blanchiment d’argent et exploitent de nouveaux types de services de cryptographie”.
C’est dans ce contexte que Chainalysis a observé une diversification de leur répartition de cryptos illicites, afin de mieux dissimuler leurs actions.
En 2023, 1425 adresses de dépôts ont reçu pour un total de 6,7 milliards de dollars et chacune d’entre elles a reçu des montants dépassant les 10 millions de dollars. Ce qui représente environ 46% de tous les actifs illicites reçus sur les exchanges. De plus, seules 109 adresses ont reçu au moins 1 million de dollars, pour un total de 3,4 milliards de dollars.
En comparaison, en 2022, seules 40 adresses avaient reçu plus de 10 millions et approximativement 500 avaient reçu plus d’1 million de dollars. En effet, cette diversification des portefeuilles et une répartition moins centralisée prouvent que les cybercriminels s’adaptent.
“Il est possible que les crypto-criminels diversifient leurs activités de blanchiment d’argent à travers des services ou des adresses de dépôt plus imbriqués afin de mieux les cacher aux forces de l’ordre et aux équipes de conformité des exchanges. Répartir l’activité sur davantage d’adresses peut également constituer une stratégie visant à atténuer l’impact du gel d’une adresse de dépôt en raison d’une activité suspecte.” déclare le rapport.
Source : CoinDesk, Chainanalysis
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