De nouveaux ennuis judiciaires en approche pour Binance ?
Alors qu’elle vient à peine de régler une affaire judiciaire avec le département de la justice américaine, la plateforme Binance se retrouve une fois de plus confrontée à une plainte.
À Seattle, trois investisseurs ont déposé un recours collectif contre la société et son ex-PDG, Changpeng “CZ” Zhao.
Dans un contexte où l’industrie des cryptos est déjà sous haute surveillance, cette affaire pourrait bien perturber la croissance de la première plateforme d’échange crypto au monde.
Résumé des accusations portées contre Binance et CZ
Le recours collectif, déposé le 16 août, peut être perçu comme véritable offensive contre l’intégrité de Binance.
En effet, pour plusieurs analystes, les accusations qui sont mentionnées ici pourraient faire vaciller le géant des cryptos.
Les plaignants, trois investisseurs lésés, affirment que leurs crypto-monnaies ont été volées puis transférées sur Binance, où elles ont été blanchies sans laisser de trace numérique.
Selon eux, Binance aurait sciemment créé un environnement permissif, où les transactions suspectes trouvent refuge grâce à l’inaction de la plateforme.
Ils dénoncent un écosystème volontairement permissif, où les transactions suspectes trouvent refuge grâce à l’inaction de Binance.
Mais ce n’est pas tout. Ce recours va plus loin en invoquant la loi RICO, souvent utilisée pour démanteler les organisations criminelles.
Les plaignants accusent Binance d’avoir sciemment participé à un racket à grande échelle, en permettant à des criminels de blanchir leurs actifs volés via la plateforme.
En contournant ainsi les lois, Binance se serait rendue complice d’un système où les profits passent avant les règles.
Quelle est la position de Binance face à ces accusations ?
Binance est dans une situation complexe en ce moment. Avec cette nouvelle tempête qui se lève, la boîte marche sur des œufs. Jusqu’ici, ils n’ont pas encore fait de déclarations publiques sur le sujet.
À travers ce silence radio, la plateforme joue la carte de la prudence ou essaie juste d’éviter de s’attirer plus de problèmes.
Mais rester muet peut vite être un aveu à demi-mot. Quoi qu’il en soit, Binance va devoir se défendre, et ça ne s’annonce pas de tout repos, vu les accusations qui tombent.
L’avocat Bill Hughes, expert en régulation de crypto-monnaie, n’est pas très confiant quant aux chances de Binance de sortir de cette affaire sans y laisser des plumes.
👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024
Si selon lui, certaines des accusations ne tiennent pas la route, le simple fait de devoir faire face à cette bataille juridique met déjà Binance dans une sale posture.
Contexte et historique des démêlés judiciaires de Binance
Cette plainte est juste le dernier épisode d’une saga judiciaire qui traîne depuis un moment pour Binance.
Depuis 2023, l’entreprise est régulièrement dans le collimateur de la justice, surtout pour des histoires de blanchiment d’argent. CZ, ancien CEO de Binance, a même déjà reçu une condamnation aux US.
Il a reçu une peine de prison pour avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d’argent.
Ainsi, ces ennuis avec la justice ne sont pas simplement un coup de malchance, mais plutôt le résultat de pratiques controversées accumulées au fil des ans.
En novembre 2023, Binance a signé un accord avec le ministère de la Justice américain, acceptant de payer plus de 4 milliards de dollars en amendes pour régler à l’amiable le recours que le gouvernement avait l’intention de poursuivre.
Cet accord leur a permis de continuer leurs affaires, mais ça a laissé une grosse tache sur leur réputation. La poursuite actuelle est donc un rappel des fantômes du passé qui continuent de hanter la plateforme d’échange.
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