L’exchange Bitfinex figure désormais sur la liste noire du régulateur britannique
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L’Autorité de conduite financière (FCA), l’organisme de réglementation chargé de superviser les marchés financiers au Royaume-Uni, a émis un avertissement à l’encontre de Bitfinex, une plateforme d’échange de crypto-monnaies basée à Hong Kong. Selon la FCA, Bitfinex figure sur sa “liste d’alerte” des entreprises qui opèrent sans autorisation dans le pays et qui présentent un risque élevé pour les consommateurs.
Antécédents controversés de Bitfinex
Bitfinex est l’une des plus grandes et des plus anciennes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde. Crée en 2012, elle permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre, d’échanger et de stocker des crypto-monnaies. Elle propose également des services de trading sur marge, de prêt et de financement peer-to-peer.
Bitfinex est également connue pour être impliquée dans plusieurs controverses et scandales. En 2016, elle a été victime d’un piratage qui a entraîné la perte de 120 000 bitcoins. En 2019, elle a été accusée par le procureur général de New York d’avoir dissimulé la perte de 850 millions de dollars appartenant à ses clients et à sa société sœur Tether, qui émet la stablecoin du même nom. Bref, la réputation de l’entreprise n’aide pas sa cause…
Pourquoi la FCA met-elle en garde contre Bitfinex ?
La FCA a publié un communiqué le 29 octobre 2023, dans lequel elle indique que Bitfinex n’a pas l’autorisation nécessaire pour fournir des services financiers au Royaume-Uni :
« Cette entreprise [Bitfinex] peut promouvoir des services ou des produits financiers sans notre autorisation. Vous devez éviter de traiter avec cette société.
Les entreprises et les particuliers ne peuvent pas promouvoir des services financiers au Royaume-Uni sans l’autorisation ou l’approbation nécessaire.
Cette société n’est pas autorisée par nous et pourrait cibler des personnes au Royaume-Uni. »
BITFINEX ADDED TO FCA WARNING LIST.
🚨🚨🚨TIME FOR PAOLO TO LEAVE LONDON 🚨🚨🚨https://t.co/6ioIyfQIVE pic.twitter.com/auIqXAP1Vp
— Bitfinex'ed 🔥🐧 Κασσάνδρα 🏺 (@Bitfinexed) October 31, 2023
La FCA rappelle que les entreprises qui proposent des services sur les crypto-actifs doivent se conformer à la réglementation en vigueur au Royaume-Uni, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Elle souligne également que les consommateurs qui utilisent des plateformes d’échange non autorisées ne bénéficient pas de la protection du « Financial Services Compensation Scheme » (FSCS), qui indemnise les clients en cas de faillite ou de fraude d’une entreprise financière.
La Réponse de Bitfinex
Bitfinex a rapidement réagi à l’annonce de la FCA dans un communiqué :
« Bitfinex est conscient qu’il a été placé sur la liste d’avertissement des entreprises non autorisées de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni.
Bitfinex est très déçu par les mesures prises par la FCA.
Bitfinex a eu des discussions approfondies avec la FCA et a pris des mesures proactives pour tenter de répondre aux exigences de la FCA, y compris en publiant un avis à tous ses clients fournissant des détails sur toutes les mesures prises pour répondre aux exigences de la FCA ».
La plateforme a souligné qu’elle travaillait activement à se réguler avec la FCA.
Conséquences potentielles pour Bitfinex et ses utilisateurs
L’avertissement de la FCA pourrait avoir des conséquences négatives pour Bitfinex et ses utilisateurs au Royaume-Uni. En effet, Bitfinex pourrait faire face à des sanctions administratives ou pénales de la part du régulateur britannique, qui pourrait lui ordonner de cesser ses activités ou lui infliger des amendes. Bitfinex pourrait également perdre une partie de sa clientèle au Royaume-Uni, qui pourrait se tourner vers des plateformes plus conformes à la réglementation.
Les utilisateurs de Bitfinex au Royaume-Uni pourraient également subir des préjudices financiers ou juridiques. Ils pourraient être exposés à des risques fiscaux ou pénaux s’ils ne déclarent pas correctement leurs revenus ou leurs gains en crypto-monnaies aux autorités britanniques.
Source : The Block, Bitfinex, FCA
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