Les autorités sud-coréennes demandent à Binance de geler les cryptos du cofondateur de Terraform

Les autorités sud-coréennes ont confirmé avoir demandé à Binance de geler les cryptomonnaies appartenant au cofondateur de Terraform, Daniel Shin.

Le radiodiffuseur KBS a indiqué que le ministère public avait « demandé à Binance de prendre des mesures de gel en ce qui concerne les crypto-actifs qui semblent appartenir à M. Shin ».

Un fonctionnaire du bureau du procureur du district sud de Séoul a déclaré que Shin avait envoyé de nombreuses cryptos à des « échanges étrangers, y compris Binance ».

Le fonctionnaire a expliqué qu’il avait été demandé à l’échange de « geler » les fonds « dès qu’il serait confirmé » que Shin en était bien le propriétaire.

L’accusation affirme que parmi toutes les cryptos concernées il y avait du Bitcoin (BTC), de l’Ethereum (ETH) et du Tether (USDT).

Binance va-t-elle geler les cryptomonnaies du cofondateur de Terraform ?

L’année dernière, les échanges KuCoin et OKEx se sont conformés à la demande du ministère public de geler les cryptos censées appartenir à Do Kwon, le cofondateur de Terraform de Shin.

Binance a récemment conclu un accord d’investissement avec l’échange sud-coréen Gopax, détenteur d’une licence d’exploitation.

Il est fort probable qu’il soit disposé à coopérer avec le ministère public.

Qui est Daniel Shin, le cofondateur de Terraform ?

Shin (de son vrai nom Shin Hyun-seong) est le fondateur de la plateforme de paiement Chai Corporation.

Il affirme que lui et son entreprise ont rompu les liens avec Terra et Kwon en 2020.

Les médias sud-coréens et les procureurs semblent cependant sceptiques quant à cette affirmation, en particulier à la lumière d’une interview donnée trois semaines avant le crash de l’écosystème Terra en mai 2022.

Dans cette interview, Shin a déclaré que les produits Chai pouvaient être rechargés dans des « stations Terra ».

Des représentants du ministère public ont effectué des perquisitions au domicile et dans les bureaux de Shin à de multiples reprises. On pense également qu’ils tentent d’obtenir un mandat d’arrêt à l’encontre de Shin.

Le ministère public a aussi ajouté qu’il pensait que d’autres cryptomonnaies avaient été cachées « par des fonctionnaires de Terra » et qu’il « poursuivait » son enquête à ce sujet.

M. Kwon a été arrêté pour avoir prétendument tenté de voyager au Monténégro avec de faux documents, en compagnie d’un autre fonctionnaire de Terra, le mois dernier.