Le Royaume-Uni sanctionne un réseau d’escroquerie de 20 milliards USD en coupant ses liens crypto

Le Foreign, Commonwealth & Development Office britannique a sanctionné Xinbi, une place de marché de garanties crypto en langue chinoise ayant traité 19,9 milliards USD de flux illicites entre 2021 et 2025, l’isolant de l’écosystème crypto mondial à compter du 26 mars 2026.

Cette désignation gèle tous les actifs liés au Royaume-Uni, interdit aux banques britanniques, aux entreprises crypto et aux particuliers de transacter avec la plateforme, et cible les rampes d’accès (on-ramps) et de sortie (off-ramps) soutenant l’un des réseaux d’escroquerie les plus interconnectés jamais documentés.

Comment la désignation britannique coupe concrètement Xinbi du système

Les sanctions s’appliquent via le régime de sanctions consolidé du Royaume-Uni, qui autorise l’OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) à geler les actifs et à interdire les transactions ayant un lien avec le pays.

Pour Xinbi, cela signifie que toute transaction en cryptomonnaie acheminée par des plateformes d’échange, des dépositaires ou des processeurs de paiement basés au Royaume-Uni constitue désormais une violation de conformité, forçant des retraits immédiats des listes (delistings) et le bannissement des portefeuilles (blacklisting) à travers le secteur crypto réglementé du pays.

Chainalysis, dont les analyses blockchain ont documenté la désignation, a décrit ces sanctions comme ciblant la « colonne vertébrale de l’entiercement » (escrow) soutenant la fraude à grande échelle — spécifiquement le rôle de Xinbi dans la facilitation du blanchiment d’« USDT noir » (Black U), les transactions OTC non autorisées, la vente de bases de données compromises et la fourniture d’équipements satellites aux complexes d’escroquerie, dont le #8 Park.

Ce complexe, exploité par Legend Innovation Co. sous la direction d’Eang Soklim, peut héberger jusqu’à 20 000 travailleurs victimes de traite et s’appuie sur Xinbi comme couche financière centrale.

UK sanctions hit ex-Triad boss, an illicit crypto marketplace that processed $19.9 billion, and what's believed to be Cambodia's largest scam compound

10 new UK sanctions designations today targeting the scam compound economy across Southeast Asia. Ex-14K Triad boss Wan… pic.twitter.com/KRcbHD2YFS

— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) March 26, 2026

Les individus nommés, Thet Li, qui gérait les réseaux financiers internationaux pour le Prince Group basé au Cambodge, et Hu Xiaowei, lié aux opérations financières du #8 Park, offrent aux agences d’application de la loi des nœuds humains spécifiques pour poursuivre le recouvrement d’avoirs.

Des propriétés londoniennes liées au réseau Prince Group ont également été gelées immédiatement dans le cadre de ces désignations, suivant un modèle établi lorsque le dirigeant du Prince Group, Chen Zhi, a été sanctionné en 2025, déclenchant plus de 1 milliard de livres sterling de gels d’avoirs mondiaux, dont un immeuble de bureaux de 100 millions de livres sterling à Londres.

Xinbi a déjà fait preuve de résilience technique — migrant vers des applications comme SafeW et XinbiPay après de précédentes perturbations.

La désignation britannique, combinée à la surveillance blockchain de Chainalysis, est spécifiquement conçue pour suivre ces migrations.

Les plateformes d’échange appliquant la conformité à la Travel Rule feront l’objet d’une pression accrue pour filtrer les clusters de portefeuilles liés à Xinbi, indépendamment de l’application ou de la plateforme vers laquelle le réseau se déplacera ensuite.