Des Russes utiliseraient des échanges crypto pour envoyer de l’USDT au Royaume-Uni

Les Russes utilisent “plusieurs” échanges crypto moscovites pour envoyer du Tether (USDT) à des personnes basées au Royaume-Uni, selon un récent article.

Selon la branche russe de l’ONG Transparency International et le média The Bell, “plusieurs échanges cryptos” sont désormais “opérationnels” à Moscou, où ils “offrent des services” qui permettent aux Russes de “retirer des fonds en espèces” au Royaume-Uni.

L’ONG a déclaré qu’il était “devenu possible de transférer de l’argent hors de la Russie avec l’aide des échanges cryptos situés dans le Centre d’affaires international de Moscou”.

Les sanctions et contre-sanctions ont placé des contrôles stricts sur les mouvements de fonds entre la Russie et les nations étrangères.

Transparency International Russie a déclaré avoir trouvé “huit échanges crypto basés en Russie qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à transférer des USDT.” Les plateformes ont indiqué qu’elles “changeraient les cryptos pour des espèces pour envoyet à Londres”.
 

L’ONG a écrit :

“Malgré nos demandes d’effectuer des transferts qui aboutiraient à la livraison de plus de 12 000 dollars en espèces (oui, des sacs remplis d’argent liquide), ces échanges ont fait preuve d’un manque évident de curiosité quant à l’identité de leurs clients.”

Comment les échanges cryptos russes envoient-ils de l’argent au Royaume-Uni ?

Transparency International Russia a ajouté que ses agents infiltrés “n’avaient pas été invités à fournir un passeport ou tout autre type de document d’identification pour que l’échange ait lieu.”

L’ONG a ajouté que les échanges ne demandaient que “quelques détails sur ce que la personnes qui récupère l’argent portait et éventuellement le numéro de série d’un billet de banque pour prouver son identité”.

L’ONG a noté que les “coursiers” basés à Londres étaient “russophones”. L’ONG précise que les détails de la remise ont été arrangés à l’aide de l’application de chat Telegram.

L’un des échanges utilisés est Suex, une plateforme qui a fait l’objet de sanctions américaines en 2021. Washington estime que Suex a permis le blanchiment d’argent sur sa plateforme.

Le fait de ne pas demander des détails sur l’identité des clients “est une violation directe des lois britanniques contre le blanchiment d’argent“, a noté l’ONG.

L’ONG a ajouté que ses chercheurs ont pu retracer l’historique d’un certain nombre de portefeuilles crypto liés aux échanges. Elle a constaté que certains portefeuilles avaient traité jusqu’à 470 000 USDT.

Les échanges semblent également avoir traité de plus petites quantités de crypto-actifs moins populaires, écrit Transparency International Russia.

Au début du mois, l’agence anti-blanchiment d’argent (AML) du gouvernement russe a déclaré qu’elle surveillait quelque 25 000 utilisateurs qu’elle soupçonne d’avoir commis des infractions à la législation sur le blanchiment d’argent.