Des Russes utiliseraient des échanges crypto pour envoyer de l’USDT au Royaume-Uni

Les Russes utilisent « plusieurs » échanges crypto moscovites pour envoyer du Tether (USDT) à des personnes basées au Royaume-Uni, selon un récent article.

Selon la branche russe de l’ONG Transparency International et le média The Bell, « plusieurs échanges cryptos » sont désormais « opérationnels » à Moscou, où ils « offrent des services » qui permettent aux Russes de « retirer des fonds en espèces » au Royaume-Uni.

L’ONG a déclaré qu’il était « devenu possible de transférer de l’argent hors de la Russie avec l’aide des échanges cryptos situés dans le Centre d’affaires international de Moscou ».

Les sanctions et contre-sanctions ont placé des contrôles stricts sur les mouvements de fonds entre la Russie et les nations étrangères.

Transparency International Russie a déclaré avoir trouvé « huit échanges crypto basés en Russie qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à transférer des USDT. » Les plateformes ont indiqué qu’elles « changeraient les cryptos pour des espèces pour envoyet à Londres ».
 

L’ONG a écrit :

« Malgré nos demandes d’effectuer des transferts qui aboutiraient à la livraison de plus de 12 000 dollars en espèces (oui, des sacs remplis d’argent liquide), ces échanges ont fait preuve d’un manque évident de curiosité quant à l’identité de leurs clients. »

Comment les échanges cryptos russes envoient-ils de l’argent au Royaume-Uni ?

Transparency International Russia a ajouté que ses agents infiltrés « n’avaient pas été invités à fournir un passeport ou tout autre type de document d’identification pour que l’échange ait lieu. »

L’ONG a ajouté que les échanges ne demandaient que « quelques détails sur ce que la personnes qui récupère l’argent portait et éventuellement le numéro de série d’un billet de banque pour prouver son identité ».

L’ONG a noté que les « coursiers » basés à Londres étaient « russophones ». L’ONG précise que les détails de la remise ont été arrangés à l’aide de l’application de chat Telegram.

L’un des échanges utilisés est Suex, une plateforme qui a fait l’objet de sanctions américaines en 2021. Washington estime que Suex a permis le blanchiment d’argent sur sa plateforme.

Le fait de ne pas demander des détails sur l’identité des clients « est une violation directe des lois britanniques contre le blanchiment d’argent« , a noté l’ONG.

L’ONG a ajouté que ses chercheurs ont pu retracer l’historique d’un certain nombre de portefeuilles crypto liés aux échanges. Elle a constaté que certains portefeuilles avaient traité jusqu’à 470 000 USDT.

Les échanges semblent également avoir traité de plus petites quantités de crypto-actifs moins populaires, écrit Transparency International Russia.

Au début du mois, l’agence anti-blanchiment d’argent (AML) du gouvernement russe a déclaré qu’elle surveillait quelque 25 000 utilisateurs qu’elle soupçonne d’avoir commis des infractions à la législation sur le blanchiment d’argent.