600 infractions liées aux crypto-monnaies signalées en Ukraine cette année

Des policiers ukrainiens affirment avoir enquêté sur 600 crimes présumés impliquant des crypto-monnaies depuis le début de l’année.

Selon Forklog, cette affirmation a été faite par Evgeny Panchenko, le chef du département d’analyse de la division cybernétique de la police ukrainienne.

M. Panchenko a affirmé que la plupart des affaires concernaient des “cybercriminels” qui utilisaient des cryptos pour “blanchir des fonds illicites et échanger des objets illégaux sur le darkweb.”

Ce dernier a déclaré :

“Les crypto-monnaies offrent de nombreuses opportunités pour le développement de l’économie. Cependant, les criminels utilisent également ces outils avec succès.”

La cyberpolice ukrainienne a par ailleurs délégué une équipe à un récent sommet organisé par les autorités économiques et environnementales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ce sommet a été créé en partenariat avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Lors de ce sommet, les représentants des gouvernements internationaux, dont celui de l’Ukraine, ont approuvé une mesure visant à renforcer les pouvoirs des forces de l’ordre en matière de crypto-monnaie.

Cette nouvelle mesure permettra à la police de plusieurs pays d’avoir accès aux “outils nécessaires”, en vue de la “surveillance financière” et des “enquêtes sur les infractions liées aux actifs cryptographiques.”

La criminalité liée aux crypto-monnaies est-elle en hausse en Ukraine ?

Au début de ce mois, un tribunal ukrainien a infligé une amende au propriétaire d’une boutique de couture qui servait de façade à une “ferme” de minage de crypto-monnaies.” Les opérateurs ont été reconnus coupables d’avoir volé de l’électricité sur le réseau local pour alimenter leurs appareils. Près de 51 personnes semblent avoir été complices de ce crime.

Le pays a également encouragé l’adoption d’une réglementation progressive et favorable à la création d’entreprises dans le domaine des crypto-monnaies. Le gouvernement a par ailleurs utilisé des dons de crypto-monnaie pour aider à financer sa lutte militaire en cours contre la Russie.

Mais la police a longtemps averti que la crypto-monnaie et le crime vont de pair dans l’Ukraine moderne. L’année dernière, le chef de la cyberpolice a appelé Kiev à ” régulariser ” et à ” introduire les crypto-monnaies dans le secteur légal. “

Il a déclaré que cela permettrait à la police de “surveiller plus efficacement les transactions illégales effectuées avec des crypto-monnaies“. En outre, il a affirmé que “tous les acteurs présents sur le marché noir” utilisent désormais les crypto-monnaies comme moyen de paiement.