Quatre traders crypto accusés du scam de PAAL AI

ZachXBT est un compte X (anciennement Twitter) qui s’est donné pour mission de dénoncer les fraudes et escroqueries dans le monde des cryptos et de la blockchain. Même si la personne derrière ces révélations a voulu demeurer anonyme, ZachXBT est suivi par près de 442 000 abonnés et dispose d’une certaine notoriété dans l’écosystème, dont beaucoup se félicitent de ses divulgations qui participent à un univers crypto plus sûr et éthique. Le 10 septembre, il a publié des diagrammes et des messages qui accusent 4 crypto traders (TraderNJ, PetaByte, XO et Trader SZ) d’une escroquerie sur le jeton Ethereum PAAL AI. Explications. 

Les traders accusés de Pump and Dump

ZachXBT accuse les 4 traders de “pump and dump”. C’est un terme utilisé pour désigner une pratique frauduleuse dans laquelle des investisseurs influents (qui ont souvent une grosse communauté de followers sur les réseaux sociaux) achètent une grande quantité d’une crypto dont le cours est peu élevé et peu liquide. Par la suite, ils diffusent des informations positives sur la crypto à leur communauté dans le but d’inciter le plus de personnes possibles (souvent moins informées) à investir dedans, créant de ce fait une demande artificielle pour le crypto actif. Les manipulateurs revendent alors les cryptos au prix fort et laissent les personnes arnaquées payer les pots cassés en revendant à perte. L’arnaque aurait été réalisée via le token PAAL AI, dont le cours est passé de 0,017 dollars le 10 août pour atteindre un sommet historique de 0,0451 dollars le 3 septembre. 

Les allégations sont étayées par la publication de diagrammes montrant diverses transactions, ainsi que des messages Telegram écrits et vocaux. Qui contiennent notamment 2 messages de Petabyte qui, s’ils sont avérés, pourraient créer des problèmes au trader. Dans le premier, il fait le compte de tous les abonnés des traders potentiellement impliqués. Avant de conclure que les communications pourraient atteindre “jusqu’à 2,67 millions d’abonnés organiques”. Dans le deuxième, il mentionne que “beaucoup de ces gens sont des amis personnels dans la vie réelle. Je peux m’assurer qu’ils seraient prêts à participer”. 

ZachXBT affirme également que Trader SZ a reçu 4 millions de jetons PAAL AI le 10 août. Après en avoir fait quasiment immédiatement la promotion sur les réseaux sociaux, il a commencé quelques jours après à s’en débarrasser. Une attitude qui caractérise exactement l’infraction reprochée par ZachXBT. Un compte qui a déjà dénoncé de nombreux comportements contraires à l’éthique dans le monde des cryptos, ce qui lui a même valu en juin des menaces de procès. 

ZachXBT, le chevalier blanc des cryptos 

Jeffrey Huang, connu sous le nom de MachiBigBrother sur Twitter, a en effet annoncé en juin 2023 poursuivre ZachXBT en diffamation suite à un  article paru en 2022. Article dans lequel le compte X  accuse Huang d’avoir détourné des dizaines de millions de dollars d’Ethereum provenant d’une plateforme de gestion de trésorerie crypto. Si les poursuites ont été abandonnées en août, ZachXBT avait reçu, quelques heures après l’annonce, plus de 600 000 dollars de dons pour l’aider à assurer sa défense. Des legs provenant notamment des plus grands noms de l’écosystème crypto, comme le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et le fondateur de Kraken, Jesse Powell.

Sources: Beincrypto, Cryptosaurus, Crypto-economy