Faillite de Terraform Labs : Do Kwon n’a pas caché ses millions en Corée du Sud

La chasse à l’homme concernant Do Kwon, le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie Terraform Labs. Ce dernier a été arrêté au Monténégro à la fin du mois de mars et est en attente de son procès. Alors que les autorités sud-coréennes ont demandé son extradition, elles affirment aussi Do Kwon ne possède aucune propriété dans son pays d’origine.

Où se trouve l’argent détourné par Do Kwon ?

DO Kwon fait l’objet de nombreux chefs d’accusation à la fois en Corée du Sud, aux États-Unis et au Monténégro où il avait été arrêté. Les autorités américaines et coréennes ont demandé au Monténégro de Do Kwon. Selon le journal local KBS, les procureurs n’ont pas trouvé aucun fonds appartenant au Coréen.

En effet, neuf cadres de la défunte Terraform Labs ont bénéficié de près de 315 millions de dollars, ce qui représente 414,5 milliards de wons. D’après un rapport de Forkast, Do Kwon à lui seul aurait touché environ 91,4 milliards de wons. Toutefois, ces fonds sont introuvables.

En plus de Do Kwon, les autorités sud-coréennes soupçonnaient Daniel Shin, un autre cofondateur de Terraform Labs d’être en possession d’une partie de ces fonds. Dans ce contexte, elles ont tenté de l’arrêter et de récupérer près de 154 milliards de wons, mais elles n’ont pas pu obtenir un mandat d’arrêt à son encontre.

Jusqu’à présent, la Corée du Sud n’a pas encore pu obtenir l’extradition de son ressortissant, toujours en prison au Monténégro, toujours en attente de son procès. Daniel Shin pour sa part n’a toujours pas fait l’objet de poursuites.

De nombreuses accusations de fraudes à New York

Après son arrestation, la justice américaine a, elle aussi, fait une demande d’extradition pour le crypto-fugitif sud-coréen. Le tribunal du district de Manhattan a porté plainte contre Do Kwon pour huit chefs d’accusation de fraude.

Ainsi, on apprend d’un rapport de Reuters que Do Kwon est accusé de fraude sur les valeurs mobilières, sur les matières premières, de fraude électronique et d’association de malfaiteurs. 

En attendant son sort judiciaire, la question se pose encore de savoir dans quel pays il sera jugé pour les crimes qui lui sont reprochés. De plus, les utilisateurs de Terraform Labs se demandent comment rentrer en possession de leurs avoirs.

Plus de mesures restrictives à l’encontre des plateformes de crypto-monnaies

L’effondrement de Terraform Labs, celle de FTX et de nombreuses autres plateformes ont refroidi de nombreux utilisateurs. Nombreux sont les investisseurs en cryptos qui réclament toujours leurs avoirs. 

Afin d’éviter que de tels scénarios se reproduisent, les autorités de régulation de nombreux pays ont annoncé des mesures législatives plus restrictives à l’encontre des plateformes de crypto. Cet effort réglementaire vise à s’assurer que ces plateformes respectent les exigences réglementaires de leur secteur d’activité.

Ainsi, toute plateforme qui viole la loi est immédiatement poursuivie et dans certains cas, est obligée de payer une amende. Plusieurs plateformes sont actuellement poursuivies par la SEC. Parmi celles-ci, on retrouve les principales plateformes, dont Binance, Kraken, Coinbase, etc.