Le cofondateur du OneCoin écope de 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent
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Dans une décision marquante pour l’industrie des cryptomonnaies, Karl Greenwood, le cofondateur de la controversée plateforme OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison aux États-Unis pour fraude et blanchiment d’argent.
En plus de sa peine de prison, Greenwood est également tenu de rembourser les 300 millions de dollars qu’il a amassés en commissions grâce au système pyramidal de OneCoin.
Une fraude d’envergure internationale
Karl Greenwood, citoyen britannique et suédois, a été condamné par la Cour de district pour le district sud de New York. Le procureur américain Damian Williams a qualifié OneCoin de “l’un des plus grands systèmes de fraude jamais perpétrés”.
L’arnaque pyramidale et de marketing multiniveau de OneCoin a soutiré pas moins de 4 milliards de dollars à 3,5 millions de victimes. Contrairement aux cryptomonnaies légitimes, OneCoin n’avait aucune valeur réelle, comme le précise le communiqué du département de la Justice américain.
Fausses promesses et absence de blockchain authentique
L’équipe de OneCoin a souvent comparé son produit au Bitcoin lors de ses argumentaires de vente, malgré l’absence de vraie blockchain, c’est-à-dire une blockchain publique et vérifiable. Le système n’avait pas non plus d’opérations de minage, ni même autant de coins sur sa blockchain privée qu’il prétendait en vendre.
Greenwood est en détention depuis 2018, date de son extradition depuis la Thaïlande. Il avait plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en décembre et risquait une peine allant jusqu’à 60 ans de prison. On estime qu’il a gagné plus de 300 millions de dollars grâce à une commission de 5 % sur toutes les ventes de OneCoin, somme qu’il a largement dépensée en biens de luxe et en un train de vie opulent.
Et les autres responsables ?
Ruja Ignatova, cofondatrice de OneCoin, demeure introuvable depuis octobre 2017 et figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. Plusieurs autres dirigeants de OneCoin sont également confrontés à la justice.
Par exemple, Irina Dilkinska, l’ancienne responsable juridique et de la conformité de OneCoin, a été accusée aux États-Unis de fraude par fil et de complot en vue de blanchir de l’argent en mars dernier. Christopher Hamilton, un associé d’Ignatova, devrait être extradé aux États-Unis en août 2022 pour répondre aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent.
La condamnation de Karl Greenwood vient alourdir le climat de méfiance autour des cryptomonnaies, tout en soulignant la nécessité d’une réglementation plus stricte dans ce secteur en pleine expansion. Elle rappelle aussi que le fardeau de la preuve et de la transparence repose fortement sur les entreprises de ce secteur encore naissant.
Sources : Cointelegraph, justice.gov
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