Qui est ce couple de “serial entrepreneurs” responsable du blanchiment des fonds volés de Bitfinex ?
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Un couple autoproclamé “serial entrepreneur” a été libéré sous caution par un juge américain pour un complot présumé visant à blanchir 4,5 milliards de dollars de bitcoins (BTC) volés lors du piratage de l’exchange crypto Bitfinex en 2016.
Ilya Lichtenstein (à droite). Source: Twitter.
Le couple en question est Heather Morgan, 31 ans, une contributrice de Forbes surnommée le “Crocodile de Wall Street”, et son mari Ilya Lichtenstein, 34 ans, un “développeur Web3”.
Le juge new-yorkais a fixé la caution à 3 millions de dollars pour Morgan et à 5 millions de dollars pour Lichtenstein.
Morgan semble être un entrepreneur en marketing avec plusieurs signatures dans des médias de premier plan. Selon son profil LinkedIn, Morgan est titulaire d’une maîtrise en développement économique international de l’Université américaine du Caire, en Égypte, et d’une licence en relations internationales de l’Université de Californie, à Davis, aux États-Unis.
“Je vais vous révéler mon secret pour faire de vos rêves une réalité”, a déclaré Morgan dans une vidéo sur TikTok. “J’ai créé mon entreprise à 23 ans et je l’ai transformée en une entreprise de plusieurs millions de dollars avec zéro financement extérieur. Je n’avais aucune relation. Je ne suis pas allée dans une école prestigieuse et je n’ai pas été financée par un “trust fund”. Comment j’ai fait ? J’ai étudié une méthode simple utilisée par les entrepreneurs de la Silicon Valley qui sont aujourd’hui milliardaires et se résume ainsi : automatiser, éliminer, déléguer.”
Dans un article intitulé “Experts Share Tips To Protect Your Business From Cybercriminals”, elle a déclaré que “les cybercriminels et les fraudeurs profitent” de la perturbation causée par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné “un pic d’escroqueries et de cybercriminalité.” Elle a également donné quelques conseils aux entreprises pour assurer leur sécurité en ligne.
Sur son site Web, Razzlekhan – “comme Gengis Khan, mais avec plus de piquant” – Morgan se présente comme une artiste, affirmant que son art “ressemble souvent à quelque chose entre un trip sous acide et un délicieux cauchemar”, et qu’il n’est “certainement pas pour les âmes sensibles ou facilement offensées”.
Elle semble également être une fan de rap et une rappeuse – bien que tout le monde ne soit pas fan de son art ou de son rap.
Le partenaire de Morgan, Lichtenstein, est un entrepreneur du secteur de la tech et le fondateur de la start-up blockchain Endpass, une application de gestion de mots de passe hors ligne multiplateforme dont le but est de “stocker en toute sécurité les mots de passe” pour “arrêter la fraude et le terrorisme.” Ce produit a été conçu pour résoudre “les problèmes d’identité et d’authentification décentralisées.”
Il ne semble pas avoir une grande présence sur les médias sociaux, mais il a été actif pour mettre en garde contre les piratages et les escroqueries.
Le couple a été arrêté par les forces de l’ordre fédérales à New York mardi, après que les agents ont eu accès aux fichiers d’un compte en ligne contrôlé par Lichtenstein, qui contenait les clés privées de 94 000 BTC (4,1 milliards de dollars) volés à Bitfinex.
Selon un communiqué du Department of Justice (DOJ), le hacker de Bitfinex a envoyé 119 754 BTC à un portefeuille numérique sous le contrôle de Lichtenstein après avoir réussi à pirater les systèmes de la bourse en 2016.
“Au cours des cinq dernières années, environ 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés hors du portefeuille de Lichtenstein via un processus compliqué de blanchiment d’argent qui s’est terminé par le dépôt d’une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan”, a déclaré le DOJ.
Le juge a fixé une caution pour le couple, mais ils risquent toujours un maximum de 25 ans de prison, selon le DOJ.
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