Singapour démantèle un réseau de blanchiment d’argent de 735 millions de dollars, saisissant des actifs et des cryptos

Les autorités judiciaires de Singapour ont franchi une étape importante dans la lutte contre la criminalité financière en appréhendant dix ressortissants étrangers soupçonnés de faire du blanchiment d’argent. Les arrestations portent également sur des allégations de falsification et de refus d’obtempérer face aux autorités locales. 

Singapour : une saisie record estimée à plus de 735 millions de dollars par les autorités

L’opération a permis de saisir un nombre impressionnant d’actifs, d’une valeur totale d’environ 1 milliard de dollars singapouriens, soit l’équivalent de 735 millions de dollars, ce qui porte un coup considérable aux activités illicites de ce groupe criminel. La plupart des personnes détenues possédaient des passeports chinois, ce qui laisse supposer que leurs activités pouvaient revêtir une dimension internationale. 

Ces suspects ont été appréhendés mardi et font maintenant l’objet d’une enquête pour leur rôle dans ces infractions. De son côté, la police singapourienne a publié mercredi un communiqué de presse faisant état de la réussite de l’opération. Dans le cadre de cette enquête, les autorités ont mis la main sur toute une série de biens matériels et d’actifs numériques, dont 94 propriétés immobilières et plus de 50 véhicules. 

Avec une valeur totale estimée à plus de 815 millions de dollars singapouriens, cette saisie est l’une des plus importantes de l’histoire récente du pays.

À noter que les forces de l’ordre ont aussi mis la main sur 11 documents révélant de nombreuses informations concernant des actifs virtuels. Si la valeur exacte de ces avoirs numériques n’a pas été révélée pour le moment, leur inclusion souligne la nature en constante évolution des activités criminelles à l’ère du numérique.

En outre, les services chargés de l’application de la loi ont réussi à geler plus de 35 comptes bancaires liés aux suspects, contenant au moins 110 millions de dollars singapouriens.

L’importance de Singapour dans le secteur des crypto-monnaies est devenue de plus en plus évidente. La récente finalisation par le pays des réglementations régissant les stablecoins témoigne de son engagement à favoriser un environnement financier numérique sûr et conforme.

Source : Cryptopolitan