La police brésilienne enquête sur l’offre de produits dérivés de Binance

Binance est sous le coup d’une sanction au Brésil. En effet, la plateforme n’aurait pas respecté l’ordre de cesser de proposer des produits dérivés de crypto-monnaies.

Selon le rapport d’O Globo, le ministère public fédéral et la police fédérale brésilienne ont lancé une enquête visant la plateforme pour “des crimes financiers présumés.”

Le média a déclaré que l’enquête avait été lancée sur la base d’un tuyau provenant de la Commission des valeurs mobilières et des changes (CVM), qui est l’organe chargé de la réglementation des marchés au Brésil.

Ainsi, la CVM aurait informé le procureur général de l’État de São Paulo que la plateforme pourrait avoir continué à proposer des produits dérivés de crypto-monnaies à des clients brésiliens, même après que l’État lui ait adressé un “ordre de cessation”.

Le média a rapporté que Binance avait déclaré qu’elle “ne commentait pas les enquêtes en cours”. Mais la plateforme a également “réitéré qu’elle ne propose pas de produits dérivés au Brésil.“

Pour rappel, c’est en 2020 que la CVM avait sommé que la plateforme d’un ordre d’arrêt en ce qui concerne son offre de produits dérivés. C’est ainsi qu’au début de l’année 2021, la plateforme avait annoncé qu’elle cesserait d’offrir des produits dérivés de crypto-monnaie au Brésil.

Mais la CVM a pourtant présenté une série de documents à la police fédérale pour étayer son affirmation. Il s’agirait notamment de captures d’écran de discussions avec le personnel d’assistance de Binance.

Selon le média, dans l’un de ces chats, un membre du personnel de Binance a dit à un utilisateur brésilien qu’il pouvait toujours accéder aux offres de produits dérivés en changeant la langue de l’application ou du site web.

Binance dans la tourmente au Brésil ?

Binance a ajouté qu’elle “reste en contact permanent” avec les autorités qui supervisent “la sphère de la crypto et de la blockchain au Brésil et ailleurs dans le monde.”

Le ministère public fédéral, pour sa part, aurait confirmé au média qu’une enquête sur Binance était en cours.

Mais le ministère a refusé de fournir plus de détails sur l’affaire, affirmant que l’enquête était en cours.

La police fédérale, quant à elle, a déclaré qu’elle “ne commente pas les enquêtes en cours”.

Binance pourrait néanmoins se retrouver dans la mouise. Un rapport de la CVM datant de 2022 note qu’en août 2021, Binance “a annoncé qu’elle avait cessé d’offrir des produits dérivés aux clients brésiliens”.

De plus, dans ce rapport, on apprend également que le site Web de Binance Brazil a “supprimé toute mention de ce type d’actif financier”. Mais si les preuves avancées sont vraies, cela n’annonce rien de bon pour la plateforme d’échange.