Venäjä myy Marat Tambiev -Bitcoinit – tai ainakin yrittää
Mainosilmoitus
Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta.
Venäjä on aloittanut Bitcoin-myynnin, joka liittyy vuoden 2023 Infraud-hakkeriryhmän tutkinnan yhteydessä takavarikoituun valuuttaan, jolla lahjottiin tutkija Marat Tambiev. Toimenpiteen perusteella Moskova toivoo voivansa vaihtaa yli 1 000 Bitcoinia fiat-valuuttaan.
Venäläisen valtiollisen uutistoimiston TASS:n mukaan Venäjän valtiovarainministeriö on aloittanut varojen siirron.
Venäjä myy aluksi lähes 10 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia, jonka se takavarikoi entiseltä Venäjän tutkintakomitean tutkijalta Marat Tambievilta, uutistoimisto vahvistaa.
Moskova myy Bitcoinia: Myykö Venäjä koko 1 032 BTC:n varantonsa?
Lokakuussa Venäjällä annettiin tuomio, joka liittyi maan historian suurimpaan lahjusvyyhtiin. Tapaus käsitti noin 84 miljoonan euron suuruisen lahjuksen.
Tambiev todettiin syylliseksi lahjuksen vastaanottamiseen hakkeriryhmältä viime vuonna. Syyttäjät löysivät satoja Bitcoin-tokeneita hänen tietokoneeltaan ja tallennuslaitteiltaan.

Entinen tutkija todettiin syylliseksi 1 032,1 bitcoinin ottamiseen ryhmältä ja tuomittiin 16 vuoden vankeusrangaistukseen.
Tuomittu, 35-vuotias Marat Tambijev, johti osastoa eräässä Moskovan piirikunnassa, jossa tutkittiin hakkeriryhmä Infraud Organizationin toimintaa. Tämä ryhmä oli luonut pimeässä verkossa toimivan palvelun, jossa myytiin varastettuja henkilötietoja, kuten pankkikorttitietoja ja sosiaaliturvatunnuksia, Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa.
Tutkinta alkoi tammikuussa 2021, kun hakkerit pidätettiin.
Marat Tambiev sai 16 vuoden tuomio Bitcoin-lahjuksista
Tutkinnan aikana Marat Tambiev ja hänen avustajansa ottivat vastaan lahjuksia syytetyiltä, jotta nämä saisivat lievemmän kohtelun. Esimerkiksi vangitsemisen sijaan osa syytetyistä pääsi kotiarestiin, ja osa ryhmän omaisuudesta, kuten 750 000 dollaria käteistä, jätettiin takavarikoimatta.
Vuoden ajan Tambiev ja hänen kollegansa vastaanottivat lahjuksia summien vaihdellessa 5 000 dollarista 350 000 dollariin. Tammikuussa 2022 rikottiin kuitenkin yksittäisen lahjuksen ennätys.
Hakkeriryhmän jäsenten muistitikuilta ja kiintolevyiltä löydettiin Bitcoineja, joiden arvo oli tuolloin noin 225 miljoonaa dollaria. Tambiev jätti nämä varat takavarikoimatta ja siirsi kryptolompakkoonsa noin 95 miljoonan dollarin arvosta Bitcoineja tammikuussa 2022. Tämä vastasi tuolloin noin 84 miljoonaa euroa.
Viime syksynä Moskovan alueen tuomioistuin tuomitsi Tambievin 16 vuodeksi vankeuteen ja määräsi hänelle 500 miljoonan ruplan eli noin 5 miljoonan euron sakot.
Kuitenkin ulosottomiesten pyrkimykset likvidoida koko 1 032,1 bitcoinia ovat vaikeutuneet oikeudellisista esteistä johtuen.
Tambiev näyttää jakaneen kolikot useisiin pienempiin summiin. Tämä tarkoittaa, että ulosottomiesten on haettava erillisiä tuomioistuimen päätöksiä, jotta Moskova saa pääsyn kolikoihin.
Ulosottomiehet ovat onnistuneesti vakuuttaneet tuomioistuimen antamaan luvan myydä ensimmäiset 10 miljoonan dollarin arvoiset kolikot. Heidän mukaansa Tambiev säilytti nämä kolikot Ledger Nano X –kryptolompakossa.
TASS siteerasi tapaukseen perehtynyttä lähdettä, jonka mukaan syyttäjät haluavat myös myydä toisen Bitcoin-erän, “jonka arvo on useita miljoonia ruplia.”
Lähteen mukaan he toivovat lisäksi voivansa myydä useita kiinteistöjä Moskovan alueella sekä Honda-moottoripyörän.
Marat Tambiev on saattanut jakaa Bitcoin-saalistaan
Syyttäjien pyrkimykset myydä koko Bitcoin-saalis ovat kohdanneet oikeudellisia esteitä ja viitteitä siitä, että Tambiev on saattanut siirtää osan omaisuudesta perheenjäsenilleen.
Marraskuun 2024 lopussa valtakunnansyyttäjä nosti kanteen Tambieviä ja hänen setäänsä Shagaban Kubanovia vastaan.
Kanteessa vaadittiin, että oikeus sallii suuren osan Tambievin omaisuudesta myytäväksi “valtion hyödyksi.” Toinen oikeusjuttu käynnistettiin 20. joulukuuta 2024.
Vuonna 2023 Nikulinskyn tuomioistuin määräsi ulosottomiehet takavarikoimaan ennätykselliset 1 032,1 Bitcoinia Tambievin tietokoneista ja muista laitteista.
Tambiev suorittaa nyt tuomiotaan korkeimman turvatason rangaistussiirtolassa. Hänelle määrättiin myös 500 miljoonan ruplan (lähes 5 miljoonan dollarin) sakko, ja hänet erotettiin majurin arvoasemastaan.
Tambievin entinen kollega Kristina Lyakhovenko todettiin myös syylliseksi lahjuksen vastaanottamiseen. Tuomioistuin tuomitsi Lyakhovenkon yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen.
Kolmas osapuoli, Moskovan Tverskoin piirin tutkintaosaston entinen varapäällikkö Dmitri Gubin, on paennut. Poliisi ei ole vielä onnistunut selvittämään Gubinin olinpaikkaa.
Syyttäjät kertoivat tuomioistuimelle viime vuonna, että Tambiev vastaanotti Bitcoin-lahjuksia vuosina 2020–2022.
Vastineeksi Tambiev auttoi ohjaamaan poliisitutkimukset pois ryhmän toiminnasta. Hän myös mahdollisti hakkereille mahdollisuuden piilottaa kryptovaroja, joiden arvo oli 14 miljardia ruplaa (137 miljoonaa dollaria).
Viime vuoden heinäkuussa Venäjän Asianajajaliiton Kirovin haaran johtaja Marina Odintsova puhui jyrkästä kasvusta lahjonnassa, jossa käytetään kryptovaluuttoja ja muita omaisuuseriä.
Venäjällä kryptovaluuttoihin liittyvien lahjontatapauksien määrä on kasvussa, ja korruptoituneet henkilöt vastaanottavat maksuja esimerkiksi Bitcoinissa (BTC), kertovat lakimiehet.
Kryptolahjonta on kasvava ongelma Venäjällä
Venäjän Asianajajaliiton Kirovin haaran johtaja Marina Odintsova kertoi Svoy Kirovsky Portal -julkaisulle, että Venäjällä on viime kuukausina nähty lisääntynyttä “käteisettömän” lahjonnan määrää.
Odintsova vastasi kysymykseen Venäjän yleisimmistä lahjusten siirtotavoista ja totesi, että on olemassa kolme yleistä tapaa lahjojen antamiseen ja vastaanottamiseen. Kryptovaluutta oli hänen mukaansa ensimmäinen näistä.
“Olemme viime aikoina nähneet kryptovaluuttojen mukanaoloa lahjontatapauksissa. Kryptovaluutat ovat sektori, jota valtio valvoo vähiten. Siirtojen jäljittäminen [kryptojen avulla] on äärimmäisen vaikeaa, mutta ei mahdotonta”, Odintsova sanoi.
Odintsova huomautti myös, että “tällä hetkellä Moskovan alueella” käsitellään oikeudessa “Venäjän nykyhistorian suurinta lahjontatapausta”. Hän lisäsi, että myös tämä tapaus liittyy kryptovaluuttoihin.
Bitcoin-lahjonta – Merkittävä tapaus
Marina Odintsova viittasi tapaukseen, jossa kaksi Venäjän armeijan tutkijaa on syytettynä. Heidän väitetään vaatineen hakkeriryhmältä tuhansia Bitcoineja vastineeksi siitä, että tutkinta haudataan.
Kesäkuussa tänä vuonna Moskovan alueen tuomioistuin ilmoitti, että kaksi tutkintakomitean työntekijää on nimetty pääepäillyiksi oikeudenkäynnissä, jonka on määrä alkaa pian.
Syyttäjien mukaan Venäjän lainvalvontaviranomaiset tutkivat “kansainvälisen kyberrikollissyndikaatin” kotimaista haaraa, joka tunnetaan nimellä Infraud Organization.
Syytekirjelmän mukaan armeijan majuri Marat Tambiev vaati hakkeriryhmältä 2 718 BTC:tä.
Syyttäjien mukaan Tambiev ja toinen epäilty lupasivat olla takavarikoimatta kryptovaluuttaa, jonka arvo oli noin 159,6 miljoonaa dollaria, jos lahjus maksettaisiin.
Hakkerit ilmoittivat väitetystä lahjuksesta Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelulle (FSB). Myöhemmin heidät todettiin syyllisiksi kyberrikoksiin, ja heille määrättiin vankeusrangaistuksia, jotka vaihtelivat kahdesta ja puolesta kolmeen vuoteen.
Lahjuksia välitetään kolmansien osapuolten kautta
Marina Odintsova selitti, että kryptovaluuttalahjonta on yleistynyt myös vähemmän julkisuutta saaneissa tapauksissa. Hänen mukaansa siirrot, joissa käytetään kryptovaluuttoja, lähetetään usein “lahjuksen saajien lompakoihin kolmannen osapuolen kautta.”
Näihin kolmansiin osapuoliin kuuluvat usein sukulaiset, ystävät ja tuttavat, Odintsova lisäsi. Hän mainitsi myös käteis- ja omaisuuslahjukset yleisinä keinoina korruption mahdollistamiseksi.






