Latvian viranomainen sakotti 10 miljoonan dollaria yhteyksistä Venäjään
Yhteyksistä Venäjään
sakotetaan Baltian maissa isolla kädellä. Latvian talousrikosten yksikkö on määrännyt kryptomaksupalvelun tarjoajalle Payeerille “ennätyskselliset” 10 miljoonan dollarin sakot EU:n Venäjä-pakotteiden rikkomisesta.
Latvian finanssirikostutkintapalvelun (FNTT) virallisen ilmoituksen mukaan Payeer “ei ole noudattanut kansainvälisiä pakotteita”.
Yksikkö kertoi, että Payeer tarjosi venäläisille yksityishenkilöille ja yrityksille pääsyn kryptolompakkopalveluihinsa.
Latvian talousrikosyksikkö: Maksaja ei noudattanut pakotesääntöjä
Yksikkö lisäsi, että Payeer oli antanut venäläisten asiakkaiden ostaa kryptomaksuja pankkisiirrolla. Sen mukaan asiakkaat saivat maksaa Venäjän ruplissa ja siirtää varoja “EU-pakotteiden alaisilta pankeilta” puolentoista vuoden aikana.
FNTT selitti, että Payeer rekisteröityi yritykseksi Liettuaan 20.10.2022. Yksikkö kuitenkin sanoi, että se “aloitti toiminnan tosiasiallisesti 17.1.2023”.
Yrityksen aikaisempi iteraatio oli väitetysti rekisteröity Virossa. Mutta tältä yritykseltä, FNTT sanoi, “lupa [salauksenvaihto]toimintaan peruutettiin”. Yhteyksistä Venäjään yksikkö kirjoitti:
“Liettuassa yritys on mahdollisesti perustettu jatkamaan Payeerin kansainvälisten pakotteiden vastaista toimintaa.”
Yksikkö väitti, että yritys oli “kieltäytynyt yhteistyöstä” sen toimintaan liittyvän tutkinnan kanssa.
Lisäksi se syytti sitä Latvian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten pöytäkirjojen rikkomisesta.
FNTT lisäsi, että yksikkö määräsi Payeerille tästä erillisen 1,15 miljoonan dollarin sakon.
Group of Seven sanctions aimed at depriving the Kremlin of petrodollars are failing in one of their key objectives: driving up the cost of delivering Russian oil. https://t.co/T9teFIljCk
— Bloomberg Markets (@markets) July 8, 2024
EU:n kryptopakotteet kohdistuvat venäläisiin kryptonkäyttäjiin
Lokakuussa 2022 Euroopan unioni kielsi kryptolompakoita, joiden operaattorit sijaitsevat Euroopassa, tarjoamasta palveluja venäläisille.
EU sisällytti toimenpiteet yhteyksistä Venäjään sen kahdeksanteen pakotepakettiin. Tämä sai monet eurooppalaiset kryptopalveluntarjoajat estämään venäläiset pankkitilit.
Unioni on sittemmin toteuttanut uusia krypto-pakotteita. Sen viimeisin pakotekierros, joka paljastettiin tämän vuoden kesäkuussa, oli sen 14. paketti.
FNTT selitti, että Payeer ei ollut suorittanut riittäviä henkilöllisyystarkastuksia asiakkaille. Se sanoi, että yritys oli tehnyt niin “tahallisesti, jotta se ei menetä merkittävää osaa tuloistaan”. Yksikkö totesi, että Payeerilla oli laillinen oikeus valittaa päätöksistään.
Viime kuussa venäläinen tutkimus osoitti, että yhä suurempi määrä kansalaisia turvautuu USDT:n kaltaisiin vakaisiin kolikoihin välttääkseen pakotteita.
Venäjä-pakotteita kierretään kryptopörsseissä
Venäläislehti Kommersantin mukaan monet pörssit tarkistavat vain lähettäjien itse ilmoittamat transaktioilmoitukset. Näin ollen pakotteita on suhteellisen helppo kiertää.
Venäläiset ovat oppineet ostamaan kryptovaluuttoja alemman tason pankkien kautta. Virallisesti suuret kryptopörssit kieltävät liiketoimet yhteyksistä Venäjään, eli jos niissä on mukana mustalle listalle joutuneita yrityksiä.
Digitaalisten varojen tapauksessa liiketoimet tehdään kuitenkin suoraan ostajan ja myyjän välillä, pörssi tarkistaa vain osallistujien ilmoitukset. Sen jälkeen, kun rahoitusorganisaatiot joutuivat pakotteiden kohteeksi, niiden mainitseminen rekvisiitassa kiellettiin.
Kuten venäjänkielinen Forbes kirjoittaa, venäläiset onnistuivat kuitenkin kiertämään rajoitukset: esimerkiksi Sberbankin sijaan he kirjoittavat “vihreä pankki”, Alfa Bankin sijaan “punainen” tai “A-Bank”, Tinkoffin sijaan “keltainen”.
Tämän seurauksena noin puolet kaikista markkinoilla viimeisten kuuden kuukauden aikana tehdyistä transaktioista tehtiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön SDN-luettelossa olevien organisaatioiden avulla.
Voivatko kryptopörssit vaikuttaa pakotteiden kiertoon?
Asiantuntijat väittivät, että kansainväliset pörssit todennäköisesti tulevat sulkemaan Venäjä-pakotteet kiertävän porsaanreiän.
He sanoivat, että alustat tietävät, että jos näin ei tehdä, se johtaisi todennäköisesti amerikkalaisten sääntelyviranomaisten seuraamuksiin.
Kommersantin lähde totesi että kryptopörsseillä on nyt työkaluja, joiden avulla ne voivat havaita, ovatko transaktiot peräisin venäläisistä pankeista.
Vaikka kryptopörssit ja niiden yhteistyökumppanit sulkisivat tämän porsaanreiän, entinen Binance Russia/CIS:n johtohenkilö sanoi, että kryptokauppaa harjoittavat venäläiset todennäköisesti jatkavat pakotteiden kiertämistä muilla keinoin.
Asiantuntija totesi, että vaikka “suurin osa” venäläisistä token-kauppiaista “käyttää pakotteiden alaisia pankkeja”, on nyt “enemmän alustoja [jotka antavat venäläisten] suorittaa liiketoimia”.
Asiantuntijan mukaan nopeasti kasvavat venäläiset P2P-markkinat ovat yhä varteenotettavampi vaihtoehto suurten nimien kryptopörsseille. Yhteyksistä Venäjään voi kuitenkin olla laajempaa haittaa.
Venäjän P2P (peer-to-peer) -kryptomarkkinat kasvavat nopeaa vauhtia, ja erään raportin mukaan myyjät pääsevät käsiksi “296 miljoonan dollarin” arvoisiin kauppoihin päivässä, vaikka Venäjä-pakotteet ovat niin sanotusti voimassa.
Venäläissivusto RB:n mukaan väitteen esitti Schard, kryptoasset-turva-alusta, venäläisen pankkijätti Sberbankin järjestämässä lohkoketjukonferenssissa.
Krypto on edelleen lähes täysin sääntelemätön Venäjällä vuosien poliittisen väännön jälkeen. Monilla muilla mailla on käytössä kryptopörssejä koskeva lupajärjestelmä. Tämä on saanut monet Venäjän suurimmista kryptokauppapaikoista siirtymään ulkomaille etsimään säänneltyjä ympäristöjä.
Mutta tämä on ilmeisesti avannut markkinoilla tilaa pienemmille pörsseille ja pörssin ulkopuolisille kaupoille, joiden avulla myös Venäjä-pakotteet pyritään kiertämään.
Lue myös nämä
in numbers
