Synkkä elokuu: Kryptohuijaukset veivät yli 300 miljoonaa
Elokuussa kryptohuijaukset lisääntyivät. Erilaisten väärinkäytösten vuoksi menetettiin huikeat 310 miljoonaa dollaria, mikä on toiseksi korkein kuukausittainen summa tänä vuonna.
Lohkoketjuturvayhtiö CertiKin raportin mukaan varastetuista varoista saatiin lopulta takaisin 10,3 miljoonaa dollaria, joten kryptohuijaukset aiheuttivat nettotappiota 300,6 miljoonaa dollaria.
Phishing-tapahtumat osoittautuivat kaikkein vahingollisimmiksi, ja niiden osuus kokonaistappioista oli noin 293 miljoonaa dollaria.
Kryptohuijaukset: kaksi phishing-hyökkäystä johti 238 miljoonan dollarin tappioihin
Kaksi erityisen laajamittaista phishing-hyökkäystä johti 238 miljoonan dollarin Bitcoin-varkauteen ja 55 miljoonan dollarin DAI stablecoin-varkauteen.
Phishing-hyökkäysten lisäksi elokuun muita merkittäviä tappioita olivat kryptohuijaukset useita kryptoprojekteja vastaan.
Esimerkiksi Ronin Networkia, Ethereum Virtual Machine (EVM) -pohjaista sivuketjua, käytti valkohattuhakkeri hyväkseen 6. elokuuta, minkä seurauksena varastettiin 4 000 ETH:ta, joiden arvo oli tuolloin 9,85 miljoonaa dollaria.
Lisäksi flash-lainahyökkäykset, vaikka ne ovatkin edelleen huolestuttavia, johtivat elokuussa suhteellisesti pienempiin, 1,2 miljoonan dollarin tappioihin verrattuna edellisiin kuukausiin.
Toisin kuin phishing- ja muiden hyväksikäyttömuotojen kasvu, niin sanotut poistumishuijaukset (exit-scam) vähenivät merkittävästi. Näissä tappiot putosivat elokuussa 800 000 dollariin, kun ne heinäkuussa olivat noin 3 miljoonaa dollaria.
Poistumishuijaus on luottamustemppu, huijaus tai petos, jota harjoitetaan laillisen liiketoiminnan varjolla ja joka päättyy, kun aloittaja katoaa osallistujien maksamien varojen kanssa, kertoo taloussivusto Motley Fool.
Kryptohuijaukset sisältävät yhä useammin kryptoautomaatteja ja -kioskeja. Huijareiden petollisissa suunnitelmissa hyödynnetään näitä digitaalisen valuutan vaihtopisteitä pahaa-aavistamattomien uhrien huijaamiseen.
Eräässä tuoreessa tapauksessa Michiganin Troyssa asuva nainen ohjattiin paikallisen huoltoaseman Bitcoin-kioskille, kun hän oli joutunut monitahoisen huijauksen uhriksi.
Huijaus alkoi sähköpostiviestillä, jossa pyydettiin palautusta väitetystä vahingossa maksetusta 3 966 dollarin liikamaksusta.
Uhreja kehotettiin käyttämään kryptoautomaatteja
Nainen, joka luuli olevansa velkaa rahaa, sai ohjeen nostaa käteistä ja tallettaa sen Bitcoin-automaattiin.
Huolimatta siitä, että nainen noudatti huijarin vaatimuksia, hänelle kerrottiin myöhemmin, ettei hän saanut kaikkia rahoja ja että hän oli edelleen velkaa 1 000 dollaria.
Tämän tekaistun velan maksamiseksi häntä kehotettiin ostamaan kaksi 500 dollarin lahjakorttia ja lukemaan sarjanumerot huijareille puhelimitse. Nainen menetti yhteensä 4 966 dollaria.
Kun käteinen talletetaan kryptovaluutta-automaattiin tai -kioskiin, se muunnetaan välittömästi digitaaliseksi valuutaksi, jolloin huijari voi siirtää varat muille tileille, jotka sijaitsevat usein ulkomailla.
FBI:n Internet Crime Complaint Centerin mukaan yli 60-vuotiaat henkilöt tekivät vuonna 2023 yli 2000 valitusta kryptovaluutta-automaattien ja -kioskien käytöstä.
Kryptovaluutan hajautettu luonne tekee varastettujen varojen jäljittämisestä haastavaa lainvalvontaviranomaisille, sillä rahaa vastaanottava digitaalinen lompakko voi sijaita missä päin maailmaa tahansa.
Kryptovaluuttahuijausten lisäksi FBI on raportoinut kasvusta niin sanotussa ”phantom hacker” -huijauksessa, joka tuli esiin vuonna 2023.
Näissä huijauksissa kuriirit lähetetään keräämään uhreilta käteistä tai jalometalleja osana laajempaa puhelinkeskushuijausta, johon liittyy usein teknistä tukea tai viranomaisten esiintymistä.
Aiemmin tänä vuonna liittovaltion virastot, kuten FBI ja Yhdysvaltain oikeusministeriö, paikansivat lähes 3 000 henkilöä, jotka keräsivät ja siirsivät rahaa kansainvälisten huijariryhmien puolesta.
Nämä rikollisverkostot ovat jopa värvänneet opiskelijoita keräämään maksuja uhreilta ja avaamaan petollisia pankkitilejä laittomien tulojen ohjaamiseksi.
Kryptohuijaukset romanssin siivin yleistyvät
Kryptoromanssihuijaukset eli kryptohuijaukset, joissa vedotaan ihmisen tunteisiin, ovat vaivanneet myös Yhdysvaltain kansalaisia, mikä on johtanut merkittäviin taloudellisiin tappioihin.
Cryptonews kertoi helmikuussa Shreya Dattasta, 37-vuotiaasta teknologia-alan ammattilaisesta Philadelphiasta, joka joutui kryptovaluutta-romanssihuijauksen uhriksi, joka jätti hänet taloudellisesti perikatoon. Dattan tappiot nousivat 450 000 dollariin.
Kalifornian Santa Clarassa sijaitseva apulaispiirisyyttäjä Erin West on kertonut, että hän saa päivittäin keskimäärin 5-6 sähköpostia henkilöiltä, jotka ovat joutuneet sikahuijauksen uhriksi.
”Saamme päivittäin 5-6 sähköpostia ihmisiltä, jotka ovat joutuneet sikojen teurastuksen (pig butchering) uhreiksi. Viimeisin uhri menetti 5 miljoonaa dollaria, eikä se ole edes suurin summa, jonka yksi uhri on menettänyt tämän huijauksen takia.”
Asiaa pahentaa se, että varastetut varat ohjataan ulkomaille, esimerkiksi Myanmarissa ja Kambodžassa toimiville kansainvälisille rikollisjärjestöille, jotka käyttävät ihmiskaupan uhreja virtuaaliorjina sikojen teurastushuijausten toteuttamiseen.
Kryptohuijaukset vähenevät vuonna 2024
Tuore Chainalysis-raportti paljasti laittomien kryptovaluuttatransaktioiden kokonaismäärän vähenevän vuonna 2024, vaikka tietyntyyppinen rikollinen toiminta alalla lisääntyi.
Raportti julkaistiin 15. elokuuta osana vuoden puolivälin kryptorikollisuuden päivitystä, ja siinä todettiin, että hakkerointi- ja lunnasohjelmahyökkäykset ovat yleistymässä.
Raportissa havaittiin myös toinen huolestuttava suuntaus. Keskityttyään hajautettuihin pörsseihin (DEX) viimeiset neljä vuotta hakkerit käänsivät huomionsa keskitettyihin pörsseihin (CEX) vuonna 2024.
Esimerkiksi japanilainen DMM-pörssi kärsi 305 miljoonan dollarin Bitcoin-varkaudesta toukokuussa 2024. Tuo yksittäinen tapaus vastasi noin 19 prosenttia tänä vuonna kryptohakkeroinneissa varastetusta kokonaisarvosta.
Lunnasohjelmahyökkäykset puolestaan kiihtyivät vuonna 2024, ja Chainalysis raportoi ennätyksellisestä 75 miljoonan dollarin kryptomaksusta Dark Angels -lunnasohjelmaryhmälle heinäkuussa. Kyseessä on suurin koskaan kirjattu yksittäinen lunnasohjelmamaksu.
Lisäksi tällaisten maksujen keskimääräinen koko kasvoi dramaattisesti – 96 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna ja 335 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.
Erityisesti kaksi luokkaa – hakkeroinnin ja lunnasohjelmahyökkäysten kautta varastetut varat – ovat lisääntyneet.
Heinäkuun loppuun mennessä kryptohuijaukset olivat tehneet uhreilleen jopa 1,58 miljardin dollarin tappiot. Tämä on 84 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2023.
Vaikka hakkerointitapausten määrä kasvoi vain hieman (2,8 % edellisvuoteen verrattuna), hakkerointia kohden varastetun kryptokolikon keskimääräinen arvo kasvoi dramaattisesti.
Lue myös nämä
in numbers
