Miten USA estää sen, että Hamas saa kryptolahjoituksia?
Huhtikuussa 2023 Hamas ilmoitti keskeyttävänsä kaikki varainkeruutoimet Bitcoinin kautta – lähinnä siksi, että lahjoittajat joutuivat kohtaamaan “vihamielistä” toimintaa.
Mutta Yhdysvaltain oikeusministeriön uusi lausunto viittaa siihen, ettei tämä tauko kestänyt kauaa.
On paljastunut, että yhdysvaltalaiset tutkijat ovat takavarikoineet yli 200 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka oli tarkoitettu Hamasille. Monet länsimaat ovat linjanneet, että Hamas on terroristijärjestö.
Osoitteisiin kohdistettu tarkempi tarkastelu paljastaa, että lokakuusta lähtien kyseisten osoitteiden kautta on pesty yli 1,5 miljoonan dollarin edestä digitaalisia varoja.
Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat vannoneet “etsivänsä vaikka maan ääristä jokaisen sentin, joka menee Hamasin rahoittamiseen”. Liittovaltion syyttäjä Edward R. Martin Jr. lisäsi:
“Hamas on vastuussa monien yhdysvaltalaisten ja israelilaisten kansalaisten kuolemasta, ja emme aio säästellä keinoja estääksemme heidän terrorin ja murhien kampanjansa.”
FBI:n agentit lisäsivät, että jokainen tällainen takavarikko “heikentää heidän toimintakykyään” ja vie heiltä “resurssit, joita he tarvitsevat laittoman toimintansa jatkamiseen”.
“Nämä takavarikot ovat vain yksi osoitus tämän viraston ja oikeusministeriön päättäväisyydestä katkaista rahavirrat tälle ryhmälle ja jäljittää jokainen sentti, joka on tarkoitettu heidän toimintansa tukemiseen – riippumatta siitä, missä muodossa se esiintyy”, Martin sanoi.
Lausunnon mukaan Hamas oli pyytänyt kryptolahjoituksia ryhmäkeskustelussa salatussa viestintäsovelluksessa. Hamasin kannattajia pyydettiin lähettämään varoja 17 vaihtuvalle osoitteelle, ja rahat pestiin useiden eri kryptopörssien kautta.
Hämärät rahansiirrot paljastuivat lohkoketjuanalytiikan avulla – ja Chainalysisin mukaan sekä Binance että Tether tekivät yhteistyötä viranomaisten kanssa jäädyttämällä varat, jotta oikeusministeriö saattoi takavarikoida ne. Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino sanoi Chainalysisille antamassaan lausunnossa:
“Tether on ylpeä voidessaan aktiivisesti tukea maailmanlaajuista lainvalvontaa taistelussa vakaavaluuttojen laittoman käytön estämiseksi. Väite, että rikolliset voisivat piiloutua vakaavaluuttojen taakse, on yksinkertaisesti väärä – jokainen varallisuuserä on lohkoketjussa, näkyvä ja reaaliaikaisesti jäljitettävissä.”
Ardoino lupasi, että Tether “jatkaa aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa ympäri maailmaa talousjärjestelmän eheyden turvaamiseksi.”
Chainalysis lisäsi uskovansa, että tämä operaatio toimii tehokkaana pelotteena terroristijärjestöille tulevaisuudessa.
Krypto on “heikko” terrorismin rahoituskeinona
Vuonna 2023 — vain pari viikkoa lokakuun 7. päivän iskun jälkeen — lohkoketjuanalytiikkayritys Elliptic korosti, että terroristiryhmien kryptovaluuttojen kautta keräämät summat “pysyvät pieniä verrattuna muihin rahoituslähteisiin”.
Vaikka Hamas oli ensimmäinen terroristijärjestö, joka alkoi pyytää Bitcoin-lahjoituksia vuonna 2019, sekä Israel että Yhdysvallat ovat ryhtyneet aktiivisiin toimiin varojen takavarikoimiseksi — tehden yhteistyötä kryptopörssien kanssa tilien sulkemiseksi. Elliptic lisäsi:
“Tämä havainnollistaa kryptovaluuttojen heikkoutta terrorismin rahoituskeinona. Lohkoketjun läpinäkyvyys mahdollistaa laittomien varojen jäljittämisen, ja joissakin tapauksissa ne voidaan yhdistää oikeisiin henkilöihin.”
Tuolloin Elliptic vastasi Wall Street Journalin raporttiin, joka oli suuresti liioitellut Hamasin vastaanottamien kryptovarojen määrää — kongressiedustajien kirjeessä väitettiin virheellisesti, että Hamas ja Palestiinan islamilainen jihad olisivat keränneet yli 130 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoina elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 välillä.
Elliptic selvensi, ettei tämä tarkoita, että ryhmä olisi kerännyt kaikki kyseiset varat — ja osa lompakoista kuului todennäköisesti pienille palveluntarjoajille, joita terroristijärjestöt käyttävät.
Raportissaan Elliptic painotti myös, kuinka tärkeää on omata hienovarainen ja yksityiskohtainen ymmärrys lohkoketjuanalyysistä puhuttaessa herkistä aiheista, kuten kryptovaluuttojen roolista terrorismin rahoituksessa.
“Terroristiryhmät kyllä käyttävät krypto-omaisuuksia julkiseen varainkeruuseen, mutta summat ovat erittäin pieniä verrattuna muihin rahoituslähteisiin”, yritys totesi ja päätti:
“Tarkka ja yksityiskohtainen ymmärrys lohkoketjuanalyysistä on välttämätöntä käsiteltäessä näin monimutkaisia ja herkkiä aiheita. Jokaisen, joka käyttää näitä havaintoja, tulisi myös tarjota koko konteksti analyysilleen.”
Miten Hamas ja sen rahoitus saadaan kuriin?
Yhdysvaltain kongressin tutkimuspalvelun mukaan Yhdysvaltain viranomaiset ovat ottaneet käyttöön monivaiheisen lähestymistavan tehdäkseen Hamasiin kytkeytyvien tahojen kryptolahjoitusten keräämisestä erittäin vaikeaa. Toimiin on sisältynyt yhteistyötä muiden maiden kanssa pakotteiden määräämisessä, rahoituslaitosten varoittamista uhkasta sekä kaupankäyntialustojen sakottamista, jos ne ovat mahdollistaneet tällaiset siirrot.
Binance suostui lopulta maksamaan 4,4 miljardia dollaria pankkisalaisuuslain (Bank Secrecy Act) rikkomisesta, mikä liittyi suoraan siihen, ettei se ollut ilmoittanut epäilyttävistä siirroista, joita olivat tehneet muun muassa Hamas ja Pohjois-Korea. Tapaus johti myös Binancen perustajan Changpeng Zhaon yllättävään eroamiseen. Tuolloinen valtiovarainministeri Janet Yellen totesi:
“Binance sulki silmänsä lakisääteisiltä velvoitteiltaan voitontavoittelun nimissä. Sen tahalliset laiminlyönnit sallivat rahan virrata terroristeille, kyberrikollisille ja lasten hyväksikäyttäjille alustan kautta.”
Vaikka kryptovaluutat ovat kokonaisuudessaan jäljitettävissä, rikolliset ovat löytäneet keinoja digitaalisten varojen pesemiseen — kuten nähtiin Lazarus-ryhmän röyhkeän Bybit-pörssiin kohdistuneen iskun jälkeen.
Bybitin hakkerointi oli vakava takaisku kryptovaluuttamaailmalle ja toi esiin kaksi keskeistä asiaa.
Ensinnäkin, vaikka kryptopörssit panostavat vahvasti tietoturvaan, ne eivät ole immuuneja taitavasti toteutetuille hyökkäyksille. Toisekseen, Pohjois-Korean hakkeriryhmät kehittyvät jatkuvasti, ja heidän toteuttamansa varkaudet ovat yhä suurempia ja yleisempiä.
Kyseessä oli kaikkien aikojen suurin kryptohakkerointi – hetkessä katosi 1,4 miljardin dollarin edestä varoja, mikä on huomattavasti enemmän kuin lähes kolme vuotta sitten Ronin-verkosta varastetut 625 miljoonaa dollaria.
Jatkossa lainvalvontaviranomaisten ja kryptotoimijoiden on pysyttävä valppaina.
Lue myös nämä
in numbers
