Konkurssipörssi FTX on jättänyt yli 20 oikeushaastetta
Pari vuotta sitten konkurssin tehnyt kryptopörssi FTX on käynnistänyt Delawaren konkurssituomioistuimessa yli 20 oikeustointa, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Nämä toimet kohdistuvat useisiin entisiin sijoittajiin, tytäryhtiöihin ja asiakkaisiin.
Kanteissa mainitaan nimekkäitä vastaajia, kuten Valkoisen talon entinen viestintävastaava Anthony Scaramucci, kryptopörssi Crypto.com ja poliittisia etujärjestöjä, kuten Mark Zuckerbergin perustama FWD.US.
Näillä oikeusjutuilla yritetään saada takaisin rahaa FTX:n velkojille yhtiön romahdettua. Pörssi väittää, että näissä kanteissa tavoitellut rahat olivat osa perustaja ja toimitusjohtaja Sam Bankman-Friedin ”vaikutusvallan ostokampanjaa”, joka toteutettiin, kun yhtiö kamppaili omien kassavirtatarpeidensa tyydyttämiseksi.
Kanteessa väitetään, että ”näistä ‘sijoituksista’ ei ollut velallisille juuri mitään hyötyä, vaan ne palvelivat vain Bankman-Friedin aseman vahvistamista politiikassa ja perinteisessä rahoitusmaailmassa”, jota hän sitten yritti hyödyntää ”potentiaalisina pörssin pääomasijoituslähteinä täyttääkseen aukon taseessa ja pitääkseen siten suunnitelmansa pystyssä”.
Yrityksen konkurssin jälkeen FTX:n johtajia on tuomittu muun muassa petoksista ja rahanpesusta. Bankman-Fried tuomittiin 25 vuodeksi vankilaan, ja hän valittaa parhaillaan tuomiostaan.
SkyBridgen ja Scaramuccin (rahoittaja, joka toimi lyhyen aikaa Valkoisen talon viestintäjohtajana Donald Trumpin aikana) tapauksessa FTX ilmoitti ostavansa 30 prosentin osuuden SkyBridgesta syyskuussa 2022, vain muutama kuukausi ennen pörssin konkurssia ja Bankman-Friedin pidätystä.
Kanteen mukaan konkurssiin mennyt pörssi maksoi myös 12 miljoonaa dollaria Scaramuccin SALT-konferenssien sponsoroinnista ja sijoitti 10 miljoonaa dollaria SkyBridge Coin Fundiin.
Vastineeksi FTX väittää, että Scaramucci vei Bankman-Friedin ”pyörremyrskykiertueelle Yhdysvaltoihin ja Lähi-itään” esittelemään potentiaalisia sijoittajia, ja Scaramucci ”oli niin kiinnostunut Bankman-Friedin varainhankinnan onnistumisesta, että hän lainasi Bankman-Friedille oman pukunsa ja solmionsa ennen tapaamisia, jotta Bankman-Fried ei saapuisi tärkeisiin tapaamisiin tavaramerkikseen muodostuneissa shortseissaan ja t-paidassaan”.
Fwd.us:n oikeusjutussa puolestaan kuvataan pörssin sisaryhtiön Alameda Researchin Fwd.us:lle suorittamia maksuja ”osana FTX:n sisäpiiriläisten kokonaisvaltaista suunnitelmaa, jolla he pyrkivät anastamaan rahaa FTX Groupin velkojilta ja parantamaan omaa henkilökohtaista mainettaan velkojien kustannuksella”.
Binance ja Changpeng Zhao ovat haastettujen joukossa
Konkurssiin mennyt kryptopörssi FTX on haastanut oikeuteen kryptopörssi Binancen ja sen entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon.
Konkurssin tehnyt pörssi on kohdistanut syyttävän sormensa Binancea kohtaan meneillään olevissa oikeudenkäynneissä osana konkurssimenettelyä. Menettelyn tavoitteena on maksimoida velkojien varojen takaisinperintä.
FTX nosti kryptopörssiä vastaan kanteen saadakseen takaisin lähes 1,8 miljardia dollaria, jonka se väittää Sam Bankman-Friedin siirtäneen petollisesti.
Konkurssipesä väittää hakemuksessa, että Binance syyllistyi petollisiin toimiin, jotka vahingoittivat sen taloudellista asemaa ja uskottavuutta. Kanteen mukaan Binance, yhtiön entinen toimitusjohtaja Changpeng ”CZ” Zhao ja muut johtajat saivat ainakin 1,76 miljardin dollarin arvosta kryptoa FTX:n petollisella siirrolla.
Oikeushaasteessa kyse kolmen vuoden takaisesta ostosopimuksesta
Haasteen aiheena on vuonna 2021 tehty osakkeiden ostosopimus, jonka Binance teki pörssin kanssa. Konkurssin tehnyt kryptopörssi väittää sopimusta nyt petolliseksi sen silloisen maksukyvyttömyyden vuoksi. Oikeudellisten asiakirjojen mukaan Bankman-Fried rahoitti takaisinoston käyttämällä yhdistelmää FTX:n tokenista, FTT:stä, ja Binance BNB:stä ja BUSD:stä, joiden arvo oli 1,76 miljardia dollaria.
Kryptopörssin tytäryhtiön Alamedan väitetään käyttäneen noin miljardin dollarin edestä sen asiakastalletuksia transaktioon, vaikka se tiesi, ettei sillä ollut riittävästi likviditeettiä tai resursseja. Kanteen mukaan tämä oli tarkoituksellinen strategia, jolla markkinoita pyrittiin harhauttamaan uskomaan, että FTX ja Alameda olivat taloudellisesti vakaita, vaikka molemmat olivat todellisuudessa maksukyvyttömiä.
Binancen tiedottaja sanoi, että pörssi puolustautuu ”perusteettomia” väitteitä vastaan. Zhao ei vastannut Cryptonewsin kommenttipyyntöön.
FTX väittää, että CZ:n twiitit ja peruutettu sopimus aiheuttivat markkinapaniikin ja romahduksen
Konkurssipesä syyttää Zhaota myös siitä, että hän on tahallaan heikentänyt sen toimintaa levittämällä vääriä väitteitä. Pörssin mukaan nämä toimet aiheuttivat joukkopaon asiakkaiden keskuudessa ja estivät FTX:ää saamasta vaihtoehtoista rahoitusta.
Kanteen mukaan Zhaon marraskuussa 2022 julkaisema twiitti Binance-yhtiön suunnitelmasta myydä FTT-omistuksiaan johti pörssin nostojen vyöryyn ja joukkopakoon. Siinä väitettiin, että Zhaon toimien tarkoituksena oli vahingoittaa yhtiötä ja häiritä sen pyrkimyksiä rahoituksen saamiseksi.
Binance suostui alun perin sitomattomaan yrityskauppaan, mutta vetäytyi nopeasti kaupasta. Tämä liike lisäsi markkinapaniikkia ja johti oikeudellisten asiakirjojen mukaan lopulta pörssin taloudelliseen romahdukseen.
Mistä FTX-oikeudenkäynnissä oli kyse?
Konkurssiin mennyt kryptopörssi FTX ja sen toinen perustaja ja toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried nousivat ryminällä otsikoihin viime vuoden syksyn oikeudenkäynnissä.
Hän on FTX:n 32-vuotias perustaja ja pörssin entinen toimitusjohtaja. Bankman-Fried oli merkittävä lahjoittaja demokraattiselle puolueelle ja tunnettu sitoutumisestaan hyväntekeväisyysliikkeeseen, joka kehottaa kannattajia lahjoittamaan varallisuuttaan tehokkailla ja loogisilla tavoilla.
Mikä on FTX?
Konkurssiin mennyt yritys oli yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä ja sillä oli myös oma kryptovaluutta, joka tunnettiin nimellä FTT. Bahamalla sijaitseva yritys rakensi liiketoimintansa riskialttiiden kaupankäyntivaihtoehtojen varaan, jotka eivät ole laillisia Yhdysvalloissa.
Miten FTX:n ongelmat alkoivat?
Syksyllä 2022 maailman suurimman kryptopörssin Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao myi omistamansa osuuden FTX:stä takaisin Bankman-Friedille ja sai vastineeksi useita FTT-tokeneita. Marraskuussa Zhao sanoi myyvänsä tokenit ja ilmaisi huolensa kryptopörssin taloudellisesta vakaudesta.
Mikä johti FTX:n romahdukseen?
Zhaon ilmoitus laski FTT:n hintaa ja säikäytti sijoittajat. Se aiheutti joukkopaon FTX:stä, mikä taas aiheutti yritykselle 8 miljardin dollarin vajeen. Binance tarjosi lainaa yhtiön pelastamiseksi, mutta vetäytyi myöhemmin. Tämä pakotti kryptopörssin hakemaan konkurssia 11. Marraskuuta 2022 – vain vajaa viikko Zhaon twiitin jälkeen.
Miksi Bankman-Fried pidätettiin?
FTX:n romahdus käynnisti oikeusministeriön sekä arvopaperi- ja pörssikomission SEC:n tutkimukset, joissa keskityttiin siihen, käyttikö yhtiö väärin asiakkaiden varoja Alameda Researchin, Bankman-Friedin perustaman kryptokauppapaikan, tukemiseen. Joulukuussa 2022 Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla sijoittajille valehtelusta ja petoksesta, ja hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin.
Mistä syytteistä Sam Bankman-Fried sai tuomionsa?
Sam Bankman-Fried sai syytteet seitsemästä rikoksesta, muun muassa petoksesta ja rahanpesusta. Syytteiden mukaan hän huijasi FTX:n asiakkaita ja lainanantajia. Hänet tuomittiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin.
Millaisen tuomion Sam Bankman-Fried sai?
Sam Bankman-Fried sai tuomionsa maaliskuussa 2024. Hänet tuomittiin 25 vuoden vankeusrangaistukseen. Erilaiset oikeustoimet ja valitukset ovat sen jälkeen olleet käynnissä katkeamatta.
Lue myös nämä
in numbers
