Caroline Ellison kahdeksi vuodeksi vankilaan FTX-rikoksista
Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison on tuomittu kahdeksi vuodeksi vankeuteen roolistaan nyt jo lakkautetun kryptovaluuttapörssin FTX:n romahduksessa, kertoo uutistoimisto Reuters.
Ellison, 29, sai tuomionsa Yhdysvaltain New Yorkin eteläisessä piirikunnassa tiistaina. Hän esiintyi tuomari Lewis Kaplanin edessä Manhattanin liittovaltion oikeustalossa.
Tuomarin mukaan Caroline Ellisonin yhteistyö syyttäjien kanssa oli ”merkittävää”
Kaplan kuvaili Ellisonin yhteistyötä syyttäjien kanssa ”merkittäväksi”. Hän kuitenkin lisäsi, että hän ei pidä katumusta ja yhteistyötä ”vapaudu vankilasta ilmaiseksi -korttina” näin vakavassa tapauksessa.
Ellisonilla oli myös henkilökohtainen suhde FTX:n perustajaan Sam Bankman-Friediin, joka tuomittiin hiljattain 25 vuodeksi vankilaan yli 8 miljardin dollarin kavalluksesta yhtiön asiakkailta. Hänet tuomittiin yhteensä seitsemästä petoksesta ja rahanpesusta, jotka liittyivät FTX:n romahdukseen.
Caroline Ellison sai tuomionsa osana tunnustussopimusta, jossa hän myönsi syytteet petoksesta ja rahanpesusta. Osana yhteistyötään syyttäjien kanssa hän todisti Bankman-Friediä vastaan ja kertoi ratkaisevia yksityiskohtia petollisen järjestelmän sisäisestä toiminnasta.
Vankeusrangaistuksen lisäksi Caroline Ellison on määrätty menettämään omaisuutta yli 11 miljardin dollarin arvosta, mutta summa voi kasvaa, jos häneltä vaaditaan lisää korvauksia.
Ellisonilla oli ratkaiseva rooli Bankman-Friedin tuomiossa
Caroline Ellisonin todistus Bankman-Friediä vastaan oli ratkaiseva tekijä Bankman-Friedin tuomion saamiseksi. Hänet todettiin syylliseksi massiivisen petoksen järjestämiseen kavaltamalla asiakkaiden varoja riskialttiisiin sijoituksiin, ylenpalttisen elämäntyylin rahoittamiseen ja lahjoituksiin poliittisiin kampanjoihin.
Bankman-Fried on yrittänyt mustamaalata Ellisonia todistajana julkaisemalla sivuja hänen henkilökohtaisesta päiväkirjastaan New York Timesille ennen oikeudenkäyntiä.
Caroline Ellison astui todistajanpenkille lähes neljäksi tunniksi viime vuoden lokakuussa Bankman-Friedin petosoikeudenkäynnin kuudentena päivänä liittovaltion oikeudessa. New York Timesin mukaan hän epäröi yli kymmenen sekuntia, kun syyttäjä pyysi häntä osoittamaan Bankman-Friedin oikeussalista.
Ensimmäisen 15 minuutin aikana Ellison syytti toistuvasti 31-vuotiasta Bankman-Friediä teoista, jotka johtivat FTX:n romahdukseen. Hän kertoi, että Bankman-Fried käski häntä käyttämään FTX:n asiakasvaroja rahoittaakseen Alameda Research -kryptovaluuttarahastoa, jota hän itse johti, sekä sijoituksia että lainojen takaisinmaksua varten.
Caroline Ellison: Sam Bankman-Fried käski tekemään rikoksia
Ellisonin mukaan Alameda otti noin 14 miljardia dollaria, mutta pystyi palauttamaan vain osan tästä summasta.
— Hän käski minut tekemään nämä rikokset, Ellison totesi, kun Bankman-Fried istui vastakkaisella puolella huonetta asianajajiensa ympäröimänä. Lisäksi Ellison sanoi, että hänen neuvojaan FTX:n sijoitussalkun osalta ei huomioitu.
Ellison oli hallituksen pääasiallinen todistaja ja tärkein Bankman-Friedin entinen liittolainen oikeudenkäynnissä. Hänen todistustaan oli odotettu paljon, sillä hänellä on keskeinen rooli tapahtumissa.
Ellisonia on pidetty Bankman-Friedin läheisimpänä kumppanina, ja hänestä on tullut symboli kryptovaluuttamaailman ylimielisyydelle ja riskinotolle. Bankman-Friediä syytettiin laajasta salaliitosta, jossa varastettiin miljardeja dollareita FTX:n asiakkaiden varoja. Ellisonin romanttinen suhde Bankman-Friediin antoi hänelle ainutlaatuisen pääsyn yhtiön perustajaan tämän rakentaessa kryptovaluuttaimperiumiaan.
Jo ennen Sam Bankman-Friedin oikeudenkäyntiä Caroline Ellison oli tunnustanut syyllisyytensä petoksiin ja salaliittoon. Hän teki yhteistyötä syyttäjien kanssa yhdessä kahden muun entisen FTX-johtajan, Gary Wangin ja Nishad Singhin, kanssa. Neljäs entinen johtaja, Ryan Salame, tunnusti myös syyllisyytensä, mutta ei tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Sam Bankman-Fried hakee uutta oikeudenkäyntiä
Aikaisemmin tässä kuussa Bankman-Friedin lakimiehet jättivät uuden oikeudenkäynnin aloittamista koskevan pyynnön väittäen, että häneltä evättiin oikeudenmukainen kuuleminen rikostuomion aikana. Yhdysvaltain toisen piirin muutoksenhakutuomioistuimelle jätetyssä kirjelmässä he väittivät, että liittovaltion syyttäjät keskittyivät pikemminkin nopeiden otsikoiden saamiseen kuin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseen.
”Liittovaltion syyttäjät, jotka tavoittelivat nopeita otsikoita, olettivat hänen syyllisyytensä”, asiakirjassa todetaan.
Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried ja FTX-pörssi romahtivat vuoden 2022 loppupuolella
Caroline Ellisonin ja Sam Bankman-Friedin alamäki alkoi, kun FTX, yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, romahti dramaattisesti, mikä johti miljardien dollarien asiakastappioihin.
Syyttäjät väittivät, että Bankman-Fried järjesti massiivisen petosyrityksen, jossa hän ohjasi varoja FTX:n asiakkailta kattamaan hedge-rahastonsa Alameda Researchin taloudellisia puutteita.
Tapauksesta tuli yksi viime vuosien merkittävimmistä talouspetostapauksista, ja sitä verrattiin Enronin ja Bernie Madoffin kaltaisiin pahamaineisiin skandaaleihin.
Tässä viimeisimmässä oikeudenkäyntiasiakirjassa Bankman-Friedin asianajajat väittävät, että oikeudenkäynnin aikana esitetty kertomus oli epätarkka ja puutteellinen.
”Ensimmäisestä päivästä lähtien vallitseva kertomus, jota alun perin FTX:n haltuunsa ottaneet asianajajat levittivät ja jonka heidän yhteyshenkilönsä Yhdysvaltain syyttäjänvirastossa hyväksyivät nopeasti, oli, että Bankman-Fried oli varastanut miljardeja dollareita asiakkaiden varoja, ajanut FTX:n maksukyvyttömyyteen ja aiheuttanut miljardien tappioita”, asiakirjassa todetaan.
Lisäksi väitetään, että esiin on tullut uusia todisteita, jotka osoittavat, ettei FTX ollut koskaan maksukyvytön ja että yhtiöllä oli miljardien arvosta omaisuutta, jonka se pystyi maksamaan asiakkailleen takaisin. Bankman-Friedin lakimiehet väittävät, että valamiehistö ei koskaan nähnyt näitä todisteita.
Bankman-Friedin lakimiehet uskovat, että nämä uudet tiedot ja oikeudenkäynnin kiireellisyys edellyttävät oikeudenkäynnin uudelleentarkastelua. He väittävät, että heidän päämiestään pidettiin FTX:n romahduksen ainoana syynä, vaikka todellisuudessa asiaan vaikuttivat muutkin tekijät.
S&C:n entiset lakimiehet todettiin puolueellisiksi
Hakemuksessa todetaan, että John Rayn ja Sullivan & Cromwellin asianajajat ”tekivät valtavan määrän tutkintatyötä syyttäjälle” ja ”helmikuuhun 2023 mennessä se keräsi yli kaksikymmentäseitsemän miljoonaa asiakirjaa” ja ”toimitti hallitukselle analyysin useista sadoista tuhansista asiakirjoista”.
”S&C – joka laskutti tässä tapauksessa satoja miljoonia dollareita – suoritti syyttäjän tehtäviä, joilla ei ollut mitään tekemistä konkurssin kanssa.”
”Lisäksi velallisilla ja S&C:llä oli motivaatio sysätä kaikki syyllisyys suoraan Bankman-Friedin niskoille, jotta ne välttäisivät omien liiketoimintapäätöstensä, omien eturistiriitojensa, omien kohtuuttomien laskutustensa ja omien väärinkäytöstensä tarkastelun”, asiakirjassa todetaan.
Lue myös nämä
in numbers
