Os problemas legais de Satish Kumbhani continuam
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Os problemas legais de Satish Kumbhani, fundador do golpe de criptomoeda BitConnect, continuam – a polícia indiana o prendeu depois que um advogado disse às autoridades que ele havia sido fraudado em cerca de BTC 220 (US $ 5,2 milhões) por meio de uma série de golpes perpetrados por Kumbhani e outros.
De acordo com o Indian Express, a polícia de Pune, uma cidade no estado indiano de Maharashtra, iniciou uma investigação sobre uma suposta fraude de criptomoedas e já registrou Kumbhani – o homem anteriormente indiciado em um tribunal dos EUA por orquestrar uma transação de US$ 2,4 bilhões. pesado Ponzi internacional e agora está sendo investigado pelo FBI.
Um primeiro relatório de informação (FIR) no caso foi registrado na delegacia de polícia cibernética da polícia da cidade de Pune na terça-feira e nomeia o fundador da BitConnect e seis outros indivíduos, informou a Forbes India.
Um FIR é um documento que foi preparado pela polícia após verificar os fatos da denúncia, de acordo com o The Indian Express.
O queixoso alega que foi fraudado com o BTC 54, além dos retornos do BTC 166 que ele supostamente reinvestiu com as plataformas de fraude de criptografia criadas pelas sete pessoas de 2016 a 2021. As autoridades estão investigando se os mesmos suspeitos enganaram outras pessoas pelos mesmos métodos.
Em fevereiro passado, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou Kumbhani, que se apresentou como o “líder asiático” do golpe, por supostamente enganar investidores globalmente e defraudá-los em cerca de US$ 2,4 bilhões. O golpista foi acusado de montar um esquema Ponzi, entre outros, e enfrenta uma pena máxima total de até 70 anos de prisão. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) não conseguiu localizar Kumbhani.
O BitConnect foi lançado em fevereiro de 2016 com muito alarde, beneficiando-se das maiores ondas do mercado altista que entrou em colapso no início de 2018. Ele se apresentou como uma plataforma de empréstimo de criptomoedas que permitia aos usuários trocar bitcoin por um token nativo chamado bitconnect coin (BCC), prometendo pagamentos pesados.
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