Homem de Washington é condenado a 2 anos por desviar US$ 35 milhões para plataforma DeFi falida
Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais
Um homem do estado de Washington foi condenado a dois anos em uma prisão federal após desviar US$ 35 milhões de seu empregador para financiar um empreendimento pessoal de finanças descentralizadas (DeFi) que acabou entrando em colapso durante a queda do mercado de criptomoedas em 2022.
Principais pontos:
- Um ex-CFO de Washington foi condenado a dois anos de prisão por desviar US$ 35 milhões em fundos da empresa para um esquema de investimento DeFi fracassado.
- A estratégia cripto ruiu durante a retração do mercado de 2022, após a quebra do ecossistema Terra.
- As perdas impactaram severamente a empresa, gerando demissões e quase forçando o fechamento do negócio.
Nevin Shetty, de 42 anos, foi condenado por fraude eletrônica em novembro depois que promotores provaram que ele transferiu secretamente fundos da empresa para um esquema de investimento em cripto atrelado ao seu projeto paralelo, o HighTower Treasury.
Os fundos pertenciam a uma empresa privada de software onde Shetty atuava como diretor financeiro (CFO).
Promotores dizem que CFO desviou fundos após saber de demissão
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Shetty elaborou uma política de investimento conservadora para a empresa que limitava como os fundos corporativos poderiam ser utilizados.
Apesar dessas diretrizes internas, ele movimentou dezenas de milhões de dólares das contas da empresa após saber, em abril de 2022, que seu cargo seria encerrado devido a preocupações com seu desempenho.
O dinheiro foi enviado para a HighTower Treasury, onde Shetty e um parceiro de negócios investiram pesadamente em protocolos de empréstimo de finanças descentralizadas que prometiam retornos anuais de 20% ou mais.
Os promotores afirmaram que Shetty pretendia devolver um pagamento fixo à empresa, mantendo para si o restante de quaisquer lucros gerados pela estratégia cripto.
Inicialmente, o esquema produziu ganhos modestos. Documentos judiciais mostram que a operação gerou cerca de US$ 133.000 em seu primeiro mês.
No entanto, o mercado cripto mais amplo logo entrou em uma forte tendência de baixa após o colapso do ecossistema Terra em maio de 2022.
À medida que o mercado caía, o valor das posições da HighTower deteriorou-se rapidamente. Os investimentos ligados à estratégia de Shetty despencaram de aproximadamente US$ 35 milhões para quase zero durante o inverno cripto subsequente.
Após as perdas ficarem claras, Shetty admitiu suas ações a colegas da empresa. Ele foi posteriormente demitido de seu cargo.
Durante a sentença, a juíza distrital dos EUA, Tana Lin, disse que o incidente causou sérios danos ao negócio. De acordo com o tribunal, a empresa enfrentou “efeitos significativos e severos” devido às perdas e foi quase forçada a encerrar as atividades.
O dano financeiro também desencadeou demissões, com cerca de 60 funcionários perdendo seus empregos enquanto a empresa tentava estabilizar as operações após o desaparecimento dos fundos.
Promotores federais haviam solicitado uma sentença de nove anos de prisão, argumentando que as ações de Shetty envolveram engano e causaram danos duradouros à empresa e sua equipe. O tribunal acabou impondo uma sentença mais curta, de dois anos.
Homem de Washington é condenado a pagar US$ 35 milhões em restituição após fraude DeFi
Além do tempo de prisão, Shetty foi condenado a pagar US$ 35.000.100 em restituição. Após cumprir sua pena, ele permanecerá sob liberdade supervisionada por três anos.
A juíza Lin também impôs restrições ao futuro emprego de Shetty, proibindo-o de atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa sem a aprovação do escritório de liberdade condicional.
No mês passado, dois adolescentes da Califórnia enfrentaram graves acusações criminais depois que as autoridades disseram que eles viajaram centenas de quilômetros para realizar uma invasão domiciliar violenta em Scottsdale, Arizona, em uma tentativa de obter criptomoedas que acreditavam valer US$ 66 milhões.
O caso ocorreu em meio a um aumento generalizado dos chamados “ataques de chave inglesa” (wrench attacks), agressões físicas destinadas a forçar detentores de cripto a entregar suas chaves privadas.
O banco de dados público do pesquisador de segurança Jameson Lopp lista cerca de 70 incidentes desse tipo em 2025, um aumento acentuado em relação ao ano anterior.
Analistas de segurança afirmam que criminosos estão usando cada vez mais dados pessoais vazados para identificar alvos e recrutando jovens perpetradores online para reduzir a rastreabilidade.
Por que confiar em nós?
2M+
250+
8
70
Mais Artigos
in numbers
