Funcionária do setor hoteleiro é presa na Inglaterra sob acusação de lavar dinheiro com Bitcoin
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No Reino Unido, o Tribunal da Coroa de Southwark, especializado em grandes casos de fraude, condenou Jian Wen, uma funcionária do setor hoteleiro. Sobretudo, o motivo teria sido lavagem de dinheiro, após encontrar em sua posse US$ 2,5 bilhões em Bitcoin.
Segundo um relatório da BBC, Wen utilizou o Bitcoin para adquirir casas luxuosas e joias de alto valor. Além disso, a condenação veio após uma investigação detalhada, que incluiu a análise de 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais estavam em mandarim.
Mudança drástica no padrão de vida foi o que levantou suspeitas
A drástica mudança no padrão de vida de Wen despertou a atenção das autoridades. Em 2017, ela deixou de morar em um modesto apartamento situado acima de um restaurante chinês para locar uma residência imponente de seis quartos no norte de Londres, com um aluguel mensal aproximado de US$ 21.420.
No dia 31 de janeiro, a tentativa de aquisição de uma luxuosa mansão avaliada em US$ 30 milhões em Londres acendeu o alerta definitivo para as autoridades iniciarem uma investigação.
Ao longo desse mesmo ano, Wen tentou adquirir diversas propriedades de alto valor em Londres. Contudo, ela encontrou obstáculos ao enfrentar as verificações de prevenção à lavagem de dinheiro, mesmo alegando ter acumulado milhões por meio da mineração de Bitcoin.
Bitcoin, criptomoedas e dinheiro físico são as opções preferidas dos criminosos
A polícia do Reino Unido anunciou que essa foi a maior apreensão do país relacionada à lavagem de dinheiro. Como resultado, Wen tem sua sentença marcada para o dia 10 de maio.
O chefe do Ministério Público da Coroa, Andrew Penhale, destacou o crescente uso de criptomoedas, como o Bitcoin, por criminosos organizados. O objetivo final é sempre ocultar e transferir ativos ilícitos, facilitando o usufruto dos lucros de atividades criminosas.
Contrapondo-se a essa visão, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos questiona a narrativa de que as criptomoedas são amplamente utilizadas para lavagem de dinheiro. Para o departamento, o dinheiro físico ainda é a opção preferencial devido ao seu anonimato e estabilidade.
Paralelamente, a Nasdaq divulgou seu “Relatório Global de Crimes Financeiros”, que compila dados sobre o assunto no último ano, sem mencionar especificamente o Bitcoin ou outras criptomoedas. Segundo o relatório, estima-se que, em 2023, movimentaram aproximadamente 3,1 trilhões de dólares em fundos provenientes de atividades ilícitas através do sistema financeiro global.
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