Ex-Executivo da BitMEX concorda em ser extraditado para os EUA
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Gregory Dwyer, o ex-chefe de desenvolvimento de negócios da plataforma de cripto-derivativos BitMEX concordou em ser extraditado das Bermudas para os EUA, onde enfrentará acusações de operar uma plataforma de negociação não registrada e violar vários regulamentos.
Após a decisão de Dwyer, o pedido de extradição deve agora ser aprovado pelo governador das Bermudas, Rena Lalgie.
O Tribunal de Magistrados das Bermudas ouviu pela primeira vez em 1º de julho que o Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York havia solicitado a extradição de Dwyer para os Estados Unidos, mas seu advogado solicitou uma audiência de extradição em nome de seu cliente, informou o jornal local The Royal Gazette.
O magistrado Khamisi Tokunbo decidiu estender a fiança de US$ 20.000 de Dwyer. Antes disso, o cidadão australiano foi obrigado a entregar seu passaporte e não deixar as Bermudas.
Um porta-voz de Dwyer disse em julho passado que ele era “inocente e espera se defender em tribunal contra essas acusações. Sua aparição voluntária hoje foi o primeiro passo nesse processo.”
Em outubro de 2020, promotores dos EUA entraram com ações criminais acusando quatro dos fundadores e executivos da plataforma de evadir as regras de lavagem de dinheiro. Além de Dwyer, os indiciados incluíam os co-fundadores Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo.
Os homens foram acusados de operar uma plataforma de negociação não registrada e violar uma série de regulamentos, incluindo a Lei de Sigilo Bancário e conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário. Cada uma das acusações acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Em agosto passado, a plataforma resolveu sua disputa com os reguladores dos EUA, chegando a um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), e concordando em pagar uma multa civil de até US$ 100 milhões.
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