Estado de Wisconsin, EUA, lança rastreador público para combater golpes cripto
O Departamento de Instituições Financeiras de Wisconsin (DFI) lançou um rastreador público acessível de golpes de investimento em uma tentativa de combater fraudes financeiras e de criptomoedas.
De acordo com um relatório do DFI, os cidadãos de Wisconsin foram vítimas de golpes que somaram aproximadamente US$ 3,55 milhões entre janeiro de 2022 e junho de 2024.
Para prevenir futuras perdas, o rastreador recém-lançado se baseia em reclamações de consumidores para compilar dados essenciais sobre ameaças. O objetivo principal é alertar o público sobre os golpes mais relevantes e dificultar cada vez mais a atuação dos golpistas.
Rastreador de Wisconsin já catalogou 22 reclamações de casos passados
Surpreendentemente, o rastreador já catalogou 22 entradas provenientes de reclamações passadas. Destas, um número significativo de vítimas foram atraídas para esquemas de “abate de porcos” (do inglês, pig butchering) ou plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas.
“Através do nosso novo rastreador de golpes de investimento, combinado com esforços de fiscalização rigorosos, o DFI está comprometido em expor esses predadores e proteger os consumidores e investidores”, disse a secretária do DFI, Cheryll Olson-Collins.
Embora o DFI tenha se abstido de verificar detalhes específicos e perdas relatadas pelos reclamantes, o rastreador serve como uma ferramenta vital para alertar e proteger investidores de criptomoedas contra potenciais ameaças.
Atualizado continuamente e pesquisável por nome de empresa, tipo de golpe ou palavras-chave, o rastreador fornece às pessoas informações para que elas tomem decisões de investimento conscientes.
A secretária Olson-Collins também alertou os cidadãos sobre a natureza irreversível e não rastreável das transferências de criptomoedas. Ela aconselha a não compartilhar dinheiro com empresas online desconhecidas ou o acesso a contas bancárias ou carteiras digitais.
Today @WIS_DFI announced it has launched an investment scam tracker to help Wisconsinites spot and avoid financial investment scams, including cryptocurrency scams. Learn more at: https://t.co/fS6aQj4Oyg. pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6
— Wisconsin Department of Financial Institutions (@WIS_DFI) July 30, 2024
FBI alerta sobre aumento de fraudes com criptomoedas
Em março, o Federal Bureau of Investigation (FBI) apresentou a mesma postura. A autoridade emitiu um alerta ressaltando a importância de utilizar serviços financeiros de criptomoedas devidamente registrados, que seguem as regulamentações de Conheça Seu Cliente (KYC) e da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML).
Na época, o FBI informou que as perdas por investimentos relacionados a criptomoedas aumentaram de US$ 2,57 bilhões em 2022 para aproximadamente US$ 3,94 bilhões em 2023. Isto representa um aumento impressionante de 53%.
Essas perdas representaram a maior parte das fraudes de investimentos no país, compondo cerca de 86% do total, que somaram US$ 4,57 bilhões no ano.
O FBI destacou a tendência alarmante de vítimas caindo em golpes de criptomoedas, atraídas pela promessa de grandes retornos sobre seus investimentos.
Os “golpes românticos” são os que mais atraem vítimas
Vale ressaltar que um dos tipos de golpes de criptomoedas que acarreta mais vítimas são os famosos “golpes românticos”.
Nesse esquema, os criminosos assumem identidades falsas online e ganham a confiança das vítimas antes de convencê-las a enviar suas criptomoedas, desaparecendo logo em seguida.
A Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, relatou que apenas os golpes romântico foram responsáveis por pelo menos US$ 374 milhões em criptomoedas roubadas em 2023.
Os golpes de phishing também representaram uma ameaça significativa aos usuários de criptomoedas. Nestes, mais de 324.000 indivíduos caíram em tais golpes em 2023, resultando na perda de aproximadamente US$ 295 milhões em ativos digitais.
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