Agência Criminal do Reino Unido pede Regulamento para Mixers de Criptomoedas com intuito de reprimir criminosos

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Jaroslaw Adamowski

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Julho 8, 2022

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A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) pediu às autoridades do país que regulem os mixers de criptografia descentralizados que permitem bitcoin (BTC), alegando que o processo pode ser usado por criminosos para lavar dinheiro de fontes ilícitas e evitar a detecção.

Gary Cathcart, chefe da investigação financeira da Agência Nacional de Crimes, disse ao Financial Times que,

“Ao usar software de código aberto que permite reordenar e redistribuir criptomoedas, o processo “pode ser usado para fornecer um serviço de ‘camadas’, gerando dinheiro criminoso, obscurecendo suas origens e trilha de auditoria, semelhante a como um negócio de dinheiro pode ser usado por criminosos para legitimar dinheiro por meio do sistema bancário”.

Uma análise de novembro de 2021 da empresa de segurança cibernética Intel 471 forneceu informações sobre o papel dos mixers de criptomoedas em ofuscar a origem dos ganhos criminosos. Uma das carteiras lidou com transações BTC superiores a 54 BTC (US$ 2,1 milhões) entre junho de 2020 e julho de 2020.

Ao regular o processo, a NCA diz que as autoridades podem obrigar os mixers a cumprir os regulamentos antilavagem de dinheiro do Reino Unido, realizar verificações de clientes e acompanhar trilhas de auditoria que permitiriam identificar os proprietários das criptomoedas.

Devido a isso, a polícia britânica poderia investigar adequadamente “o que geralmente é uma atividade criminosa grave”, incluindo ataques de ransomware, fraude, crime patrocinado pelo Estado e terrorismo, disse Cathcart.

Vale ressaltar que, enfrentando crescente escrutínio por agências governamentais como a NSA, CoinJoin, um serviço de mixagem de BTC que faz parte da Wasabi Wallet, recentemente começou a listar bitcoins vinculados a atividades ilegais, conforme confirmado por Adam Ficsor, cofundador da carteira.

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