{"id":133969,"date":"2024-10-15T20:14:20","date_gmt":"2024-10-15T20:14:20","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/vn\/?p=133969"},"modified":"2024-10-15T20:14:20","modified_gmt":"2024-10-15T20:14:20","slug":"feds-charge-3-firms-15-people-crypto-manipulation-case","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/vn\/news\/feds-charge-3-firms-15-people-crypto-manipulation-case\/","title":{"rendered":"M\u1ef9 truy t\u1ed1 3 c\u00f4ng ty v\u00e0 15 c\u00e1 nh\u00e2n thao t\u00fang th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ti\u1ec1n \u0111i\u1ec7n t\u1eed"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/figure>

Trong một diễn biến gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố cáo trạng đối với 3 công ty và 15 cá nhân liên quan đến các hoạt động gian lận và thao túng thị trường quy mô lớn. <\/p>

Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của giới chuyên môn chính là việc FBI đã lần đầu tiên phát hành một loại token kỹ thuật số mới để phục vụ cho công tác điều tra. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử vốn còn nhiều kẽ hở pháp lý.<\/p>

Cụ thể, các công tố viên tại Boston đã chính thức đưa ra cáo trạng đối với 3 công ty tiền điện tử là Gotbit, ZM Quant, CLS Global, cùng với các lãnh đạo và nhân viên chủ chốt của những công ty này và một số công ty khác có liên quan. <\/p>

Chiến dịch truy quét quy mô lớn này đã dẫn đến việc 4 đối tượng bị bắt giữ và 5 đối tượng khác đã đồng ý ký kết thỏa thuận nhận tội. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thu giữ một lượng lớn tiền điện tử có tổng giá trị lên đến hơn 25 triệu đô la Mỹ.<\/p>

Theo cáo trạng được công bố, các công ty này bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động “rửa tiền” (wash trading) với các token kỹ thuật số. <\/p>

Đây là một thủ đoạn tinh vi nhằm tạo ra ảo giác về khối lượng giao dịch lớn, đánh lừa các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, khiến họ tin rằng đồng tiền điện tử đó đang rất “hot” và có tiềm năng tăng giá mạnh. Sau khi thu hút được sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư, các đối tượng sẽ tiến hành “xả hàng” ồ ạt, đẩy giá đồng tiền lao dốc, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nặng nề.<\/p>

Các công ty này còn bị cáo buộc sử dụng chiến thuật “bơm và xả” (pump and dump), một hình thức thao túng thị trường phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử. Bằng cách tung ra những thông tin sai lệch, thổi phồng giá trị của đồng tiền, các đối tượng sẽ tạo ra một làn sóng FOMO (sợ bỏ lỡ) trong cộng đồng, khiến nhiều người đổ xô vào mua. <\/p>

Khi giá đồng tiền được đẩy lên cao, các đối tượng sẽ bán tháo số lượng lớn token mà họ nắm giữ, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, bỏ lại các nhà đầu tư “đu đỉnh” với những khoản lỗ không thể gỡ gạc.<\/p>

Việc FBI lần đầu tiên phát hành token kỹ thuật số để phục vụ cho công tác điều tra được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. <\/p>

Cho thấy các cơ quan chức năng đang ngày càng chủ động và sáng tạo hơn trong việc áp dụng công nghệ mới để đối phó với các hình thức tội phạm ngày càng tinh vi. Hy vọng rằng vụ án này sẽ là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư, giúp họ nâng cao cảnh giác và tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.<\/p>

Vụ bê bối tiền điện tử: Lãnh đạo cấp cao của Saitama và Gotbit bị bắt giữ<\/strong><\/h2><\/span>

Saitama, ngôi sao sáng từng đạt giá trị thị trường hàng tỷ đô la, nay đã trở thành tâm điểm của vụ bê bối chấn động này. <\/p>

Ông Manpreet Kohli, Giám đốc điều hành của Saitama, đã bị bắt giữ tại Vương quốc Anh vào đầu tuần này. Cùng chung số phận với ông Kohli là 5 nhân viên hiện tại và trước đây của công ty, trong đó có 3 người đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.<\/p>

<\/p>

Is the #WaterCoin<\/a> team selling $WATER<\/a>?

We noticed that the dev transferred 844.44M $WATER<\/a> to 11 new wallets that didn't participate in the pre-sale.

These 11 wallets are selling $WATER<\/a> and have obtained more than 18,600 $SOL<\/a>($2.35M) by selling $WATER<\/a>! pic.twitter.com\/PWItcb06RN<\/a><\/p>— Lookonchain (@lookonchain) June 24, 2024<\/a><\/blockquote>