{"id":38349,"date":"2020-09-21T18:52:00","date_gmt":"2020-09-21T18:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/tr\/?p=38349"},"modified":"2023-06-26T11:13:48","modified_gmt":"2023-06-26T11:13:48","slug":"milyarlarca-kara-parayi-aklayan-bankacilik-devleri-bitcoin-e-2977","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/tr\/news\/milyarlarca-kara-parayi-aklayan-bankacilik-devleri-bitcoin-e-2977\/","title":{"rendered":"Milyarlarca Kara Paray\u0131 Aklayan Bankac\u0131l\u0131k Devleri Bitcoin’e D\u00fc\u015fman Olabilir"},"content":{"rendered":"

110 haber kuruluşunun yürüttüğü bir soruşturma ile ortaya çıkarılan belgeler, bankalar kendilerini iddialara karşı savunurken, küresel bankacılık devlerinin dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve daha fazlasına karıştığı iddia edilen müşteriler için trilyonlarca dolar hareket ettirdiğini gösteriyor. Bu arada, kripto topluluğu bunun genel olarak kripto için ve özellikle de bitcoin (BTC)<\/a> için iyi bir haber olup olmadığı konusunda bölünmüş görünüyor. (20:45’te güncellenmiştir: güncellenen kısımlar koyu renkle yazılmıştır<\/b>.)<\/i><\/p>

\"\"
Kaynak: Adobe\/jpgon<\/figcaption><\/figure>

Kanıtlar Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu<\/b> (ICIJ) tarafından yeni bir rapor<\/a> ile ortaya çıkarıldı. Konsorsiyum, BuzzFeed News ve 108 diğer basın kuruluşuyla birlikte 16 aylık bir sınır ötesi soruşturma yürüttüğünü ve şimdi FinCenFiles<\/i> olarak bilinen sızdırılmış belgeleri ortaya çıkardığını söyledi<\/a>. <\/p>

Konsorsiyum, “gizli Birleşik Devletler hükümeti belgelerinin” küresel bankaların “şüpheli kişiler ve suç ağları için şaşırtıcı meblağlarda yasadışı nakit hareket ettirerek kara para aklama baskılarına karşı koyduğunu ortaya çıkardığını” yazdı. Adı geçen beş banka JPMorgan<\/b>, HSBC<\/b>, Standard Chartered Bank<\/b>, Deutsche Bank<\/b> ve Bank of New York Mellon<\/b>‘dur.<\/p>

Dahası, sızdırılan belgeler, “bankaların tanımlayamadıkları kişiler için hesaplarından körü körüne nakit para aktardıklarını, olaydan yıllar sonrasına kadar kara para aklamanın tüm özelliklerini içeren işlemleri rapor etmediklerini, hatta finansal dolandırıcılıklarla boğuşan ve hatta kamuya açık yolsuzluk skandalları olan müşterilerle iş yaptıklarını” gösteriyor.<\/p>

Yazarlar, bu dosyaların bankalar ve diğer finans firmaları tarafından FinCEN olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı’na (Unted States Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network) sunulmuş 2.100’den fazla şüpheli faaliyet raporu (SAR) içerdiğini söyledi.<\/p>

ICIJ şunları söyledi:<\/p>

“Belgelerde 1999 ile 2017 yılları arasında finansal kurumların dahili uyum görevlileri tarafından olası kara para aklama veya diğer suç faaliyetleri olarak işaretlenen 2 trilyon USD’den fazla işlem belirtiliyor; JPMorgan’da 514 milyar USD ve Deutsche Bank’ta 1.3 trilyon USD de dahil. […] FinCEN Files, finansal kuruluşlarının 2011 ile 2017 arasında FinCEN’e sunduğu 12 milyondan fazla şüpheli faaliyet raporunun %0.02’sinden azını temsil ediyor. “<\/p><\/blockquote>