{"id":123979,"date":"2024-05-17T13:55:36","date_gmt":"2024-05-17T13:55:36","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/?p=123979"},"modified":"2024-05-17T13:55:29","modified_gmt":"2024-05-17T13:55:29","slug":"binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/","title":{"rendered":"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>

Binance объединилась с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы раскрыть преступление, связанное с отмыванием денег с помощью криптовалюты.<\/p>

Расследование было сосредоточено вокруг незаконных средств на сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6 миллионам долларов, говорится в пресс-релизе биржи<\/a>, предоставленном CryptoNews<\/em>. Согласно материалу, сотрудничество Binance с использованием опыта и обмена разведданными Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) сыграло ключевую роль в привлечении преступников к ответственности.\n<\/p>

Длительный процесс отмывания денег<\/h2>

<\/span><\/p>

\nПреступная операция в течение длительного периода помогала отмывать деньги мошенническим группам с использованием виртуальных активов.<\/p>

Преступники использовали различные тактики, в том числе фабрикацию записей разговоров с клиентами, доказательств денежных переводов и фальсификацию данных проверки личности, чтобы создать иллюзию законности транзакций. Однако их деятельность не осталась незамеченной, и правоохранительные органы в конце концов их поймали.<\/p>

Полиция обнаружила и отслеживала несколько подозрительных транзакций с криптовалютой и запросила соответствующую информацию у различных сторон, включая Binance.\n<\/p>

«Получив запрос, Binance быстро отреагировала и организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества», — написали на бирже.<\/p>\n

«Опытные команды Binance и FCC предоставили идеи и рекомендации, основанные на анализе криптопотоков, тем самым помогая более эффективно сузить круг потенциальных подозреваемых».<\/p><\/blockquote>

\nПрокурор Ло Вэй-Юань из окружной прокуратуры Тайбэя, который курировал это дело, впоследствии в прошлом месяце предъявил обвинения девяти подозреваемым в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и нарушении Закона о контроле за отмыванием денег и нарушении правил предотвращения организованной преступности. Выразив благодарность за сотрудничество Binance, прокурор Ло Вэй-Юань сказал, что Binance «активно и постоянно сотрудничает с правоохранительными органами Тайваня».<\/p>

Дэмиен Хо, представитель команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), заявил, что Binance стремится бороться с финансовыми преступлениями и защищать целостность экосистемы Web3.\n<\/p>

«Мы продолжим отстаивать эту цель и углублять наше сотрудничество с мировыми правоохранительными органами».<\/p><\/blockquote>

Binance следит за мировым расширением<\/h2>

<\/span><\/p>

\nНа прошлой неделе Управление финансовой разведки Индии (FIU-IND) сообщило, что Binance успешно зарегистрировалась в регулирующем органе и вернулась в страну после некоторых нормативных препятствий.<\/p>

До этого биржа объявила, что получила лицензию от регулятора Дубая, VARA, позволяющую платформе обслуживать как розничных клиентов, так и квалифицированных и институциональных клиентов.<\/p>

По данным Bloomberg, в процессе лицензирования основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался от контроля над голосованием филиала в Дубае. Кроме того, ранее в этом году Binance представила свое совместное предприятие по обмену криптовалютой Binance Thai, которое работает в сотрудничестве с Gulf Innova, дочерней компанией Gulf Energy Development.<\/p>

Binance Таиланд, сокращенно Binance TH, предоставляет платформу для услуг обмена цифровыми активами с торговыми парами тайских батов.<\/p>

Стоит отметить, что Binance сталкивается с растущим контролем со стороны регулирующих органов во всем мире. В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против Binance за вероятное управление незаконной биржей деривативов цифровых активов и уклонение от федеральных законов.<\/p>

Аналогичным образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Binance Holdings LTD и бывшему генеральному директору Чанпэн Чжао (CZ) предположительное управление незарегистрированными биржами, брокерскими биржами, клиринговыми палатами, а также незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Binance объединилась с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы раскрыть преступление, связанное с отмыванием денег с помощью криптовалюты.Расследование было сосредоточено вокруг незаконных средств на сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 6 миллионам долларов, говорится в пресс-релизе биржи, предоставленном CryptoNews. Согласно материалу, сотрудничество Binance с использованием опыта и обмена […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":123981,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1,8],"tags":[117,831],"editors":[319],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-123979","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-altcoin-news","tag-binance","tag-kriptomosennicestvo","editors-liza-cajkina"],"acf":[],"yoast_head":"\nBinance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Cryptonews \u041d\u0430 \u0420\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-05-17T13:55:36+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"686\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/","og_locale":"ru_RU","og_type":"article","og_title":"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442","og_url":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/","og_site_name":"Cryptonews \u041d\u0430 \u0420\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c","article_published_time":"2024-05-17T13:55:36+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":686,"url":"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_image":"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/"},"author":{"name":"lizachaikinaxshn","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#\/schema\/person\/af09a8f6cfe99d9d844259da07d7e18b"},"headline":"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442","datePublished":"2024-05-17T13:55:36+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/"},"wordCount":65,"publisher":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg","keywords":["Binance","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e"],"articleSection":["\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u043b\u044c\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u043e\u0432"],"inLanguage":"ru-RU","copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/","url":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/","name":"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg","datePublished":"2024-05-17T13:55:36+00:00","description":"\u00a0","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ru-RU","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/"]}],"author":[]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#primaryimage","url":"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg","contentUrl":"https:\/\/cimg.co\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/17101024\/1715924953-1715924925069_processed.jpg","width":1200,"height":686},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/news\/binance-sotrudnicaet-s-tajvanem-v-raskrytii-dela-ob-otmyvanii-deneg-s-pomosu-kriptovalut\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Binance \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0422\u0430\u0439\u0432\u0430\u043d\u0435\u043c \u0432 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#website","url":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/","name":"Cryptonews","description":"\u0421\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430\u0445","publisher":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ru-RU"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#organization","name":"Cryptonews","url":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2023\/09\/4.jpg","contentUrl":"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2023\/09\/4.jpg","width":1669,"height":874,"caption":"Cryptonews"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=123979"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123979\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":124485,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123979\/revisions\/124485"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123981"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=123979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=123979"},{"taxonomy":"editors","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/editors?post=123979"},{"taxonomy":"sponsored_companies","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/sponsored_companies?post=123979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}