{"id":98723,"date":"2022-12-21T14:38:00","date_gmt":"2022-12-21T14:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=98723"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"un-famoso-cartello-della-droga-avrebbe-riciclato-milioni-di-dollari-su-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/un-famoso-cartello-della-droga-avrebbe-riciclato-milioni-di-dollari-su-binance\/","title":{"rendered":"Un famoso cartello della droga avrebbe riciclato milioni di dollari su Binance"},"content":{"rendered":"
\"Droga\"\r\n
Fonte: AdobeStock \/ Igor Zakowski<\/i><\/figcaption>\r\n<\/figure>

Il più grande exchange di crypto asset Binance<\/a> sarebbe stato utilizzato da un cartello della droga,<\/strong> con sede in Messico e operante a livello internazionale, per riciclare milioni di dollari americani. L’exchange avrebbe aiutato le autorità a identificare i sospetti.<\/p>

Forbes ha citato<\/a> un’indagine in corso da parte della Drug Enforcement Administration (DEA)<\/i> degli Stati Uniti, secondo cui una banda di trafficanti di metanfetamine e cocaina, che operava in diversi Paesi e continenti, in particolare Stati Uniti, Messico, Europa e Australia, utilizzava Binance per riciclare i proventi della droga.<\/p>

Il rapporto afferma:<\/p>

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“Secondo la DEA, tra i 15 e i 40 milioni di dollari di proventi illeciti potrebbero essere stati incanalati attraverso Binance”.<\/p>\r\n<\/blockquote>

Ancora non è stato identificato il nome del gruppo, ma il rapporto cita un mandato di perquisizione che lo identifica come un cartello messicano. Si presume che abbiamo utilizzato Binance dal 2020.  All’epoca, alcuni informatori della DEA, utilizzando il forum dell’exchange crypto localbitcoins.com<\/i> hanno conversato con un utente che si è offerto di scambiare crypto con denaro contante. <\/p>

Il metodo era il seguente: la persona inviava bitcoin (BTC)<\/a> o USD coin (USDC)<\/a> al conto del venditore e poi si incontrava di persona per raccogliere il denaro. Il commerciante è stato identificato come Carlos Fong Echavarria<\/i>, di nazionalità messicana, che avrebbe dichiarato che il denaro proveniva da “ristoranti di famiglia e allevamenti di bestiame”.<\/p>

La DEA ha continuato a sorvegliare i presunti corrieri, mentre allo stesso tempo un agente sotto copertura era in contatto diretto con Echavarria<\/i>. In questo modo, l’agenzia ha ricondotto il denaro alla vendita di droga. Echavarria è stato arrestato l’anno scorso e ad agosto si è dichiarato colpevole di due accuse: spaccio di droga e riciclaggio di denaro, ma non è stato ancora condannato.<\/p>

Binance aiuta a rintracciare le crypto<\/h2><\/span>

Nel frattempo, mentre Echavarria veniva perseguito, la DEA ha lavorato direttamente con Binance per rintracciare le sue crypto. Ecco cosa hanno trovato:<\/p>