{"id":96380,"date":"2022-11-29T14:11:00","date_gmt":"2022-11-29T14:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=96380"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"kraken-multato-dal-governo-usa-per-non-aver-applicato-sanzioni-alliran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/kraken-multato-dal-governo-usa-per-non-aver-applicato-sanzioni-alliran\/","title":{"rendered":"Kraken multato dal governo USA per non aver applicato sanzioni all’Iran"},"content":{"rendered":"

\"\"Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che l’exchange di criptovalute Kraken ha accettato di pagare una multa di 362mila dollari <\/strong>per aver violato le sanzioni contro l’Iran. <\/p>

Kraken era stato indagato dall’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o OFAC, nel luglio 2022. Alla fine, si è scoperto che Kraken permetteva scambi di crypto tra e verso l’Iran oltre ad altre nazioni sotto sanzioni del governo USA.<\/p>

Tutto risale al 2019<\/h2><\/span>

L’indagine era iniziata nel 2019 tramite “cinque persone coinvolte o a conoscenza dell’indagine”, secondo il New York Times. Le indagini hanno rivelato che oltre 1.500 utenti iraniani avevano account su Kraken a giugno 2022. Inoltre, lo scambio di criptovalute era accessibile anche a 149 utenti in Siria e 83 a Cuba.<\/p>

L’Iran è soggetto a sanzioni statunitensi dal 1979. Queste sanzioni vietano l’esportazione di beni o servizi a organizzazioni o persone all’interno della nazione. L’elenco dei paesi proibiti comprende anche Siria e Cuba. <\/p>

L’OFAC ha affermato che Kraken non è riuscito a implementare meccanismi che rilevano la geolocalizzazione e gli indirizzi IP degli utenti, in modo da escludere quelli di nazioni sanzionate. Come parte dell’accordo, Kraken investirà $ 100.000 in controlli di conformità<\/strong>, comprese misure di formazione e tecnologia per aiutare nello screening delle sanzioni.<\/p>

Non è la prima volta, Kraken<\/h2><\/span>

Kraken ha avuto anche in passato un rapporto travagliato con gli organismi di regolamentazione. L’anno scorso, l’exchange con sede negli Stati Uniti, è stato multato di 1,25 milioni di dollari<\/strong> per attività commerciali illecite. <\/p>

Multe che arrivano proprio quando più aziende di criptovaluta tentano di ristabilire la fiducia degli utenti dopo la scomparsa di FTX.<\/p>

 <\/p>

Leggi Anche:<\/h4>