{"id":62088,"date":"2021-10-09T10:47:00","date_gmt":"2021-10-09T10:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=62088"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"paid-millions-to-hide-trillions-meet-crime-enablers-in-traditional-finance-it","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/paid-millions-to-hide-trillions-meet-crime-enablers-in-traditional-finance-it\/","title":{"rendered":"Svelati i complici dei criminali della finanza tradizionale"},"content":{"rendered":"
\"criminali\"
Fonte: Adobe\/zwiebackesser<\/figcaption><\/figure>

L’indagine<\/i> <\/strong>Pandora Papers<\/strong><\/a> <\/strong>dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)<\/i>, una redazione senza scopo di lucro e una rete di giornalisti con sede a Washington, DC, ha rivelato che ci sono ancora alcuni paradisi ideali per coloro che cercano di nascondere la ricchezza illecita.<\/i><\/p>

Le persone che non vengono menzionate tanto nella copertura mediatica dei Pandora Papers<\/i>, tuttavia, sono gli elementi abilitanti dedicati ad aiutare le persone più ricche del mondo a diventare più ricche e arricchire la loro ricchezza evitando o evadendo le tasse. Questi facilitatori aiutano<\/i> criminali <\/strong>e cleptocrati a riciclare i loro guadagni illeciti.<\/i><\/p>

Potrebbero non essere ricchi come i loro clienti ma vengono pagati milioni per nascondere trilioni.<\/p>

I complici dei criminali della finanza tradizionale<\/h2><\/span>

Da molti anni esiste una consolidata “<\/i>industria della difesa della ricchezza<\/i><\/a>” <\/i>composta da una coalizione di professionisti <\/i>– che vanno da consulenti e banchieri ad avvocati, commercialisti, notai e agenti immobiliari – che utilizzano società di comodo anonime, family office, conti offshore e trust per aiutare le persone più ricche del mondo a proteggere la loro ricchezza dagli esattori delle tasse<\/i>.<\/p>

Questi “abilitatori<\/i>” altamente compensati stanno assistendo oligarchi, dittatori e criminali in tutto il mondo.<\/p>

Ci sono state molte segnalazioni tradizionali<\/a> su crimini, abusi e misfatti finanziari reali di stati stranieri malintenzionati e individui facoltosi. Ma che dire degli intermediari del sistema finanziario che gestiscono i dettagli e forniscono i meccanismi di fuga per i criminali?<\/i><\/p>

\"Pandora<\/figure>

I keniani leggono i giornali del mattino che riportano una dichiarazione rilasciata dal presidente Uhuru Kenyatta a seguito dei rapporti secondo cui è tra più di 330 politici attuali ed ex identificati come beneficiari di conti finanziari segreti nei Pandora Papers<\/i>. (Foto AP \/ Brian Inganga)<\/p>

 <\/p>

Alcune élite pagano professionisti e aziende rispettati per aprire porte politiche<\/i>, fare pressioni contro le sanzioni, combattere battaglie legali e riciclare denaro e reputazione. In tal modo, queste istituzioni e individui spingono i confini della legge e degradano i principi della nostra democrazia.<\/p>

Secondo il Deloitte Anti-Money Laundering Preparedness Survey Report 2020<\/a>, la quantità di denaro riciclato<\/i> in un anno è stimata tra il 2% e il 5% del PIL globale, o tra 800 miliardi di dollari e 2 trilioni di dollari all’anno.<\/p>

I <\/i>file FinCEN <\/i><\/a>dell’ICIJ offrono informazioni senza precedenti su un mondo segreto di banche internazionali, clienti anonimi e, in molti casi, crimini finanziari.<\/i><\/p>

Mostrano come le banche spostano alla cieca denaro attraverso i loro conti per persone che non possono identificare, non segnalando le transazioni con tutti i segni distintivi del riciclaggio di denaro fino ad anni dopo il fatto e persino facendo affari con clienti coinvolti in frodi finanziarie e scandali di corruzione pubblica.<\/p>

Reprimere il crimine finanziario<\/h2><\/span>

La corruzione e gli illeciti finanziari sono per loro natura riservati e spesso profondamente complessi. Il denaro nero<\/i><\/a> <\/i>– essenzialmente la spesa destinata a influenzare i risultati politici senza informazioni sulla fonte del denaro – compra l’accesso<\/a> a tribunali e politici, rendendo di conseguenza la società meno giusta e più iniqua.<\/p>

Ciò che spesso distingue i ricchi comuni dall’oligarchia<\/a> è che tutti gli oligarchi investono nella difesa della ricchezza. Usano il loro potere e la loro ricchezza per accumulare più potere e ricchezza, per fare pressioni e per truccare le regole intorno a loro.<\/p>

Una delle sfide nel reprimere il crimine finanziario<\/i> è la corsa globale al ribasso tra i paradisi fiscali che stanno cercando di attirare i clienti offrendo incentivi più redditizi e un maggiore grado di segretezza per le aziende<\/i>. I facilitatori che fanno parte del settore della difesa del patrimonio sviluppano e commercializzano strategie, strutture e schemi per evitare passività fiscali e controlli normativi.<\/p>

I database di titolarità effettiva<\/a> volti a combattere il riciclaggio di denaro sono diventati una riforma sempre più popolare<\/a> in tutto il mondo a seguito dei Panama Papers<\/i><\/a>, che hanno focalizzato l’attenzione internazionale su come l’anonimato aziendale può consentire una serie di mali sociali.<\/p>

Mentre questa tendenza continua, c’è la speranza che, man mano che più giurisdizioni istituiscono maggiori iniziative di proprietà effettiva e trasparenza fiscale, le destinazioni offshore “anomalie” come le Bermuda, le Isole Cayman<\/a> e Malta saranno sanzionate in conformità dalla minaccia di esclusione dal sistema finanziario globale.<\/p>

\"Paradisi<\/figure>

I turisti camminano lungo la riva di Seven Mile Beach nell’isola di Grand Cayman. (Foto AP\/David McFadden)<\/p>

Segni promettenti <\/h2><\/span>

Nel frattempo, molte giurisdizioni continuano a eludere le forze dell’ordine che inseguono le tracce segrete del denaro di evasori fiscali e criminali<\/i>.<\/p>

A causa di tutte le ovvie lacune normative e di applicazione e dell’apparente mancanza di volontà politica di affrontare tali lacune in modo attivo e pratico, ci sono alcuni segnali incoraggianti che suggeriscono che i governi di tutto il mondo sono costretti ad agire.<\/p>

Ora c’è una crescente domanda globale di maggiore trasparenza e responsabilità, combinata con richieste di affrontare la crescente disparità di ricchezza<\/a>, nonché richieste da parte degli investitori per l’adozione di principi ESG <\/i>(ambientali, sociali e di governance).<\/a><\/p>

Mentre questi fattori giocano un ruolo nell’attirare l’attenzione dei leader politici di alto livello, la realtà cinica è che la probabile motivazione principale di questi leader è la tendenza seria e allarmante di una riduzione delle entrate fiscali<\/a>. L’approvazione del concetto di un’aliquota fiscale globale<\/i> minima del 15% da parte dei leader del G7<\/a> al vertice del giugno 2021 è una chiara indicazione che i venti del cambiamento stanno arrivando.<\/p>

\"G7\"<\/figure>

I leader delle nazioni del G7 posano per una foto in Cornovaglia, in Inghilterra, nel giugno 2021. (Leon Neal\/Pool Photo via AP)<\/p>

Il modello attuale non è sostenibile. Le realtà fiscali, insieme alle pressioni e alle necessità politiche, costringeranno i leader politici ad agire. Presto dovranno fare molto di più che servire a parole la disuguaglianza della ricchezza e lo squilibrio di potere, che consente all’industria della difesa della ricchezza e ai loro clienti di sovvertire il sistema ed evitare di pagare la loro giusta quota.<\/p>

Sono necessarie maggiore trasparenza e responsabilità per esporre i fattori abilitanti e ridurre le scappatoie che consentono a individui facoltosi e criminali, insieme alle entità aziendali, di operare impunemente<\/i>.<\/p>

 <\/p>

Marc Tassé, Professore, Contabilità, L’Université d’Ottawa\/Università di Ottawa.<\/i><\/p>

 <\/p>

Questo articolo è stato ripubblicato da <\/i>The Conversation <\/i><\/a>con una licenza Creative Commons. Leggi l’<\/i>articolo originale<\/i><\/a>.<\/i><\/p>

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Per saperne di più:
– Pandora Paper: rivelati i segreti dell’élite mondiale<\/a>
– Tether risponde al rapporto di Bloomberg contro la moneta<\/a>
– US Crypto Tax Loss Harvesters Make Hay While the Sun Shines – But the Clock’s Ticking<\/a>
– Tax Haven Citizenship Loophole for US Crypto Folk May Not Stay Open for Long <\/a><\/p>

– Pay Tax on Your Bitcoin Profits or Face Punishment, Mexican Auditor Warns<\/a>
–Sfatare i 4 grandi miti su bitcoin promossi dalle banche centrali nel 2021<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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