{"id":61806,"date":"2021-10-06T07:50:00","date_gmt":"2021-10-06T07:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=61806"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"deposits-on-big-four-south-korean-exchanges-up-1368-it","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/deposits-on-big-four-south-korean-exchanges-up-1368-it\/","title":{"rendered":"Corea del Sud: depositi sui “Big Four” exchange in aumento"},"content":{"rendered":"
\"Corea
Fonte: Adobe\/willyam<\/figcaption><\/figure>

I quattro più grandi exchange <\/strong>di criptovalute della Corea del Sud,<\/strong> i “Big Four” ora stanno abbastanza bene: due di loro hanno ricevuto licenze operative dal regolatore finanziario e i dati hanno rivelato che ora sono inondati di depositi dei clienti. Anche le commissioni bancarie stanno esplodendo, lasciando l'”oligopolio” a questi quattro exchange pronti a regnare incontrastato sull’industria delle criptovalute della nazione. Ma i funzionari doganali affermano di aver rilevato decine di incidenti di commercianti illegali di kimchi premium<\/a> che effettuano “transazioni illegali”.<\/p>

I Big Four: Upbit, Korbit, Bithumb e Coinone<\/h2><\/span>

Upbit<\/i>, l’exchange leader di mercato, e Korbit<\/i>, la prima piattaforma di trading della nazione, sembrano aver ricevuto i loro permessi a poche ore l’uno dall’altro, secondo quanto riportato da<\/a> iNews24 e <\/a>Chosun. Bithumb <\/i>e Coinone<\/i>, i restanti due membri, sperano che le proprie licenze vengano approvate presto. Queste quattro sono state le uniche piattaforme di trading a concludere le principali partnership bancarie <\/a>che consentono loro di offrire ai clienti servizi bancari individuali approvati dal nome reale. Senza accordi bancari, agli exchange è stato detto che non sarebbero stati autorizzati a offrire accoppiamenti fiat KRW a partire dal 24 del mese scorso.<\/p>

Nel frattempo, Kyunghyang Shinmun ha riferito<\/a> che i dati compilati dal Servizio di vigilanza finanziaria<\/i> e presentati al deputato Yoon Chang-hyeon, membro del Comitato per gli affari politici dell’Assemblea nazionale, mostrano che i depositi, utilizzando conti reali presso i quattro grandi exchange, hanno raggiunto un totale cumulativo di 7,75 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta un incredibile aumento del 1,368% rispetto a giugno dello scorso anno, quando dati simili sono stati compilati l’ultima volta.<\/p>

Inoltre, il numero di conti verificati con nome reale presso le banche partner è aumentato del 777% rispetto allo scorso anno, con oltre 7,3 milioni di conti aperti ora.<\/p>

Anche le banche si stanno crogiolando nel successo, mostrano i dati. Con l’aumento del numero di transazioni, anche le commissioni di trading pagate dai clienti sono aumentate.<\/p>

Solo nel secondo trimestre dell’anno finanziario in corso, K-Bank<\/i> (che è partner di Upbit), Nonghyup<\/i> Bank<\/i> (Bithumb e Coinone) e Shinhan Bank<\/i> (che è partner di Korbit) hanno ricevuto un totale complessivo di 14,2 milioni di dollari in commissioni dagli exchange. Questa cifra rappresenta un aumento del 3,139% nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2020, ha osservato il media.<\/p>

Ancora transazioni illegali negli Exchange<\/h2><\/span>

Tuttavia, i regolatori e i funzionari doganali hanno fiutato in giro per segnali di gioco scorretto tra i clienti dei quattro grandi exchange e i clienti di altre piattaforme di trading, e questa settimana hanno affermato di aver identificato decine di transazioni illegali.<\/p>

Secondo <\/a>SBS, il servizio doganale coreano<\/i> afferma di aver rilevato transazioni illegali all’estero utilizzando criptovalute per un importo di 684 milioni di dollari nel periodo gennaio-agosto 2021, un aumento di 40 volte rispetto alle cifre del 2020. Si pensa che una grossa fetta di questa cifra sia opera degli opportunisti del kimchi premium<\/i>, che hanno trasferito fiat all’estero per effettuare acquisti di criptovalute a prezzi inferiori prima di “scaricare” le monete sugli exchange nazionali, dove vendevano fino all’8% -10% in più.<\/p>

Secondo<\/a> i dati di Skolkg.com, il kimchi premium sta tornando molto gradualmente insieme all’aumento dei prezzi, con i token scambiati a circa il 2% in più rispetto alle piattaforme internazionali.<\/p>

La legge sudcoreana specifica che tutte le transazioni all’estero di valore superiore a 5.000 USD devono essere segnalate ad un ufficio doganale. Ma coloro che cercano di guadagnare velocemente dal trasferimento di fondi all’estero hanno aggirato sempre di più i funzionari doganali e hanno cercato di farli perdere le tracce usando le criptovalute, lavorando su piattaforme estere quando possibile.<\/p>

Nel 2017, invece, è stato registrato un solo trasferimento monetario illegale legato alle criptovalute, per un valore di circa 82.000 dollari.<\/p>

Ma ora che i “big four” sembrano muoversi con grande alacrità sotto l’ala regolamentare della Commissione per i servizi finanziari<\/i> e della sua agenzia dell’Unità di informazione finanziaria<\/i>, questi opportunisti sono destinati a essere martellati con tutta la forza della legge sudcoreana: i Big Four hanno debitamente consegnato i registri commerciali dei loro clienti, che ora utilizzano esclusivamente conti privi di anonimato, a revisori fiscali e doganali, scatenando repressioni, sequestri di token e persino alcune liquidazioni forzate<\/a>.<\/p>

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Scopri di più:
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