{"id":53740,"date":"2021-05-28T15:23:00","date_gmt":"2021-05-28T15:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=53740"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/","title":{"rendered":"Attori sanzionati usano le cripto  per eludere le restrizioni"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.elliptic.co\/hubfs\/downloads\/Elliptic_Sanctions-Compliance-In_Crypto.pdf?utm_campaign=Report%20%7C%20Sanctions%20Compliance%20In%20Cryptocurrencies&amp;utm_medium=email&amp;_hsmi=129885108&amp;_hsenc=p2ANqtz-93gWG49S-qpOWvdgOaU3d7SukdF9yFvT98tx7pleSOVmwQx9dc6PbeI2Cz2kSzZIS5cCU4BROqmzOb3h5zBN74R7pRPA&amp;utm_content=129885108&amp;utm_source=hs_automation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Secondo<\/a> un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain <strong>Elliptic<\/strong>, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno trovando nuovi modi per utilizzare gli asset cripto per eludere le restrizioni e continuare le loro attivit&agrave; illecite.<\/p><figure class=\"image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg\" alt=\"\"><\/figure><p>Fonte: iStock\/oushie<\/p><p>Alcuni dei modi in cui ci&ograve; viene realizzato ha a che fare con l&#8217;utilizzo di monete private, servizi di coinswap, wallet per la privacy, exchange decentralizzati (<a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/tags\/dex\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DEX<\/a>) e piattaforme di finanza decentralizzata (<a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/tags\/defi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DeFi<\/a>) che non richiedono una procedura di conoscenza del cliente (KYC), cos&igrave; come &#8220;impegnandosi o promuovendo attivit&agrave; di mining di criptovalute&#8221;.<\/p><p>La societ&agrave; ha analizzato le azioni delle entit&agrave; sanzionate dall&#8217;<strong>Office of Foreign Assets Control <\/strong>(OFAC) <strong>del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti<\/strong>. La sua ricerca mostra che i wallet di asset cripto elencati nella lista dei cittadini e delle persone bloccate (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) dell&#8217;istituzione (SDN List) hanno ricevuto fino ad oggi pi&ugrave; di 175 milioni di dollari in <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/coins\/bitcoin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bitcoin (BTC)<\/a> ed <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/coins\/ethereum\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ethereum (ETH)<\/a>, dimostrando come le criptovalute aiutino gli attori sanzionati ad adattarsi ad un ambiente di sanzioni pi&ugrave; severe.<\/p><p>L&#8217;elenco <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">comprende<\/a> individui e societ&agrave; di propriet&agrave;, controllati da o che agiscono per o per conto di paesi mirati, nonch&eacute; individui, gruppi ed entit&agrave; come organizzazioni terroristiche e trafficanti di droga che non sono specifici del paese.<\/p><p>Secondo l&#8217;OFAC i loro beni sono bloccati e agli americani &egrave; vietato trattare con loro. Inoltre Elliptic ha aggiunto che, tra gennaio 2003 e marzo 2021, il dipartimento ha imposto sanzioni civili per violazioni delle sanzioni per un totale di oltre 4,3 miliardi di dollari.<\/p><p>Secondo i ricercatori, alcune delle problematiche emergenti che facilitano l&#8217;evasione delle sanzioni con l&#8217;uso delle criptovalute sono legate a:<\/p><ul>\r\n<li>un uso crescente di monete per la privacy come <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/coins\/monero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">monero (XMR)<\/a>, <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/coins\/dash\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dash (DASH)<\/a> da parte di attori illeciti, come quelli dei mercati del darkweb, per eludere la tracciabilit&agrave; di altri asset cripto;<\/li>\r\n<li>un picco nell&#8217;uso di wallet per la privacy come <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/bitcoin-s-wasabi-too-strong-for-europol-6746\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Wasabi Wallet<\/strong><\/a>, il cui utilizzo per il riciclaggio di bitcoin &egrave; aumentato del 220% lo scorso anno rispetto al 2019, consentendo alle entit&agrave; sanzionate di riciclare bitcoin per un valore stimato di 160 milioni di dollari nel 2020;<\/li>\r\n<li>attori illeciti che abbandonano l&#8217;utilizzo di grandi piattaforme di exchange fiat-cripto verso servizi di coinswap, che utilizzano per riciclare fondi;<\/li>\r\n<li>crescita di DEX e DeFi, che potrebbero diventare &#8220;un rifugio per il riciclaggio di criptovalute&#8221;, utilizzato da organizzazioni di criminalit&agrave; informatica come il <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/north-korean-hackers-target-crypto-exchanges-spread-viruses-7689\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gruppo Lazarus<\/a> della Corea del Nord, che ha violato l&#8217;exchange di criptovalute di Singapore <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/ext\/kucoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener sponsored nofollow\"><strong>KuCoin<\/strong><\/a> e ha utilizzato DEX per riciclare una parte delle degli asset cripto rubati del valore di 280 milioni di dollari.<\/li>\r\n<\/ul><p>I segnali di pericolo di potenziali attivit&agrave; colpite dalle sanzioni includono i clienti che tentano di accedere ad un exchange utilizzando indirizzi IP, indirizzi e-mail, numeri di telefono o altri indicatori identificativi registrati in una giurisdizione sanzionata; impegnarsi frequentemente in transazioni attraverso o con entit&agrave; in paesi noti per essere associati ad attivit&agrave; di evasione delle sanzioni, senza uno scopo chiaro per questo; inviare\/ricevere frequentemente fondi a\/da servizi di exchange che non richiedono informazioni KYC e si trovano in giurisdizioni ad alto rischio, ecc.<\/p><blockquote>\r\n<p>Inoltre il rapporto afferma che &#8220;un panorama di minacce in rapida evoluzione e un controllo crescente da parte dei regolatori indica che le sfide legate alle sanzioni che il settore delle criptovalute deve affrontare cresceranno in complessit&agrave; nel tempo&#8221;.<\/p>\r\n<\/blockquote><p>____<\/p><p><strong>Per saperne di pi&ugrave;:<\/strong><br>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/exclusives\/updated-fatf-crypto-guidelines-still-predicated-on-centraliz-9596\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Updated FATF Crypto Guidelines Still &lsquo;Predicated on Centralized Control&rsquo;<\/a><br>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/venezuela-paying-iranian-turkish-companies-in-bitcoin-report-8534\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Venezuela Paying Iranian, Turkish Companies in Bitcoin &ndash; Report<\/a><\/p><p>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/russian-government-indirectly-gets-into-bitcoin-trading-and-8164\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Russian Government Indirectly Gets Into Bitcoin Trading And Custody<\/a><br>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/legalize-crypto-urges-ukrainian-cybercrime-chief-10484\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&lsquo;Legalize Crypto,&rsquo; Urges Ukrainian Cybercrime Chief<\/a><br>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/state-owned-belarusbank-launches-crypto-exchange-amid-sancti-8307\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">State-owned Belarusbank Launches Crypto Exchange Amid Sanctions Against Lukashenko<\/a><\/p><p>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/cubans-turn-to-bitcoin-ethereum-and-dogecoin-as-us-sanctions-8493\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cubans Turn to Bitcoin, Ethereum and Dogecoin as US Sanctions Bite<\/a><br>&#8211; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/exclusives\/money-laundering-might-taint-nfts-too-prepare-for-tighter-co-9689\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Money Laundering Might Taint NFTs Too, Prepare For Tighter Controls<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno trovando nuovi modi per utilizzare gli asset cripto per eludere le restrizioni e continuare le loro attivit&agrave; illecite.Fonte: iStock\/oushieAlcuni dei modi in cui ci&ograve; viene realizzato ha a che fare con l&#8217;utilizzo di monete [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6,1],"tags":[45,75,56,72,805],"editors":[306],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-53740","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bitcoin-news","category-news","tag-bitcoin","tag-cripto","tag-criptovalute","tag-regolamentazione","tag-stati-uniti","editors-jaroslaw-adamowski"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Secondo un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Secondo un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Cryptonews Italia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-05-28T15:23:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-02-08T10:44:24+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/cimg.co\/news\/53731\/18622\/60b0ca3fa039e.jpeg\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni","description":"Secondo un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni","og_description":"Secondo un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno","og_url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/","og_site_name":"Cryptonews Italia","article_published_time":"2021-05-28T15:23:00+00:00","article_modified_time":"2023-02-08T10:44:24+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg","type":"","width":"","height":""}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_image":"https:\/\/cimg.co\/news\/53731\/18622\/60b0ca3fa039e.jpeg","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/"},"author":{"name":"irenesalmasoygfv","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#\/schema\/person\/ac3483723c5d2d38795ddd85f49b3ba3"},"headline":"Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni","datePublished":"2021-05-28T15:23:00+00:00","dateModified":"2023-02-08T10:44:24+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/"},"wordCount":672,"publisher":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg","keywords":["bitcoin","cripto","criptovalute","regolamentazione","Stati Uniti"],"articleSection":["Bitcoin News","News"],"inLanguage":"it-IT","copyrightYear":"2021","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/","url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/","name":"Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg","datePublished":"2021-05-28T15:23:00+00:00","dateModified":"2023-02-08T10:44:24+00:00","description":"Secondo un recente rapporto della societ&agrave; di analisi blockchain Elliptic, gli attori e le giurisdizioni sanzionate di tutto il mondo stanno","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/"]}],"author":[]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#primaryimage","url":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg","contentUrl":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/60b\/0d55f92815.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/us-sanctioned-actors-use-crypto-in-new-ways-to-evade-restric-10503-it\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Attori sanzionati usano le cripto per eludere le restrizioni"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#website","url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/","name":"Cryptonews Italia","description":"Le notizie pi\u00f9 importanti sulle valute digitali","publisher":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#organization","name":"Cryptonews Italia","url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/10\/cropped-favicon_big.png","contentUrl":"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/10\/cropped-favicon_big.png","width":512,"height":512,"caption":"Cryptonews Italia"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53740"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53740\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":171634,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53740\/revisions\/171634"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53740"},{"taxonomy":"editors","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/editors?post=53740"},{"taxonomy":"sponsored_companies","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/sponsored_companies?post=53740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}