{"id":43833,"date":"2020-03-12T21:21:00","date_gmt":"2020-03-12T21:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=43833"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"plustoken-scam-still-has-btc-61-229-undistributed-report-4106","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/plustoken-scam-still-has-btc-61-229-undistributed-report-4106\/","title":{"rendered":"La truffa PlusToken ha ancora 61.229 BTC non distribuiti &#8211; Rapporto"},"content":{"rendered":"<p>La truffa del progetto <b>PlusToken<\/b> potrebbe aver ancora 61.229 BTC (369 milioni di USD) non distribuiti che potrebbero influenzare il mercato, secondo la societ&agrave; investigativa <b>OXT Research <\/b>.<\/p><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5e6\/a2fc6559c0.jpg\" sizes=\"(min-width: 640px) 720px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5e6\/a2fc6559c0.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/2\/5e6\/a2fc6559c0.jpg 600w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/3\/5e6\/a2fc6559c0.jpg 720w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/4\/5e6\/a2fc6559c0.jpg 900w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/0\/5e6\/a2fc6559c0.jpg 1454w\" alt=\"\" class=\"content-img\"><figcaption>Fonte: iStock\/DKart<\/figcaption><\/figure><p>Lo schema Ponzi da 2,9 miliardi di dollari <b>PlusToken <\/b> ampiamente diffuso appare sempre pi&ugrave; spesso sui radar dei media e delle societ&agrave; di ricerca, in particolare quando si muovono.<\/p><p>A seguito della loro dettagliata <a href=\"https:\/\/research.oxt.me\/special-situation-report\/1\/preview\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">analisi<\/a> di gennaio, OXT Research ha esaminato in modo approfondito quello che hanno descritto come &#8220;il primo schema ponzi da un miliardo di dollari nella storia delle criptovalute&#8221;.<\/p><p>La loro ultima <a href=\"https:\/\/research.oxt.me\/special-situation-report\/2\/preview\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">analisi<\/a> porta avanti queste conclusioni:<\/p><ul><li>I fondi associati a PlusToken hanno generalmente un percorso che va dal non miscelato al misto al consolidamento e quindi alla distribuzione.<\/li><li>Le monete distribuite sono probabilmente vendute relativamente poco dopo la distribuzione agli exchange.<\/li><li>Sono state trovate diverse fonti aggiuntive, o depositi di mixer, di monete, portando la stima totale dei fondi PlusToken post-chiusura a 200.966 BTC &#8211; incluso 2.649 BTC da WoToken di cui discutiamo qui di seguito.<\/li><li>Ci sono stati circa 14.000 BTC in nuove distribuzioni (deposito di monete in portafogli di exchange) dal rapporto di gennaio.<\/li><li>Altri 23.319 BTC rimangono non miscelati.<\/li><li>Nel mixer rimangono fino a 33.872 BTC e 3.853 BTC nel processo di distribuzione.<\/li><li>Pertanto, un totale di 37.725 BTC sono entrati nel mixaggio, ma non sono stati ancora distribuiti.<\/li><li>Analizzando i tassi di distribuzione giornalieri, si pu&ograve; concludere che la distribuzione non &egrave; stata coerente: era pi&ugrave; alta quando i prezzi erano alti a settembre e novembre, con un picco di quasi 4.500 BTC al giorno, mentre erano &#8220;silenziati&#8221; o &#8220;in pausa&#8221; durante il mercato debole di ottobre e dicembre.<\/li><li>Pertanto, la distribuzione delle monete &egrave; &#8220;altamente sensibile al prezzo&#8221; e pu&ograve; aumentare fino a raggiungere un costante rafforzamento dei prezzi.<\/li><li><p>19.440 BTC sono stati distribuiti a gennaio e febbraio di quest&#8217;anno.<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" sizes=\"(min-width: 640px) 720px, 100vw\" alt=\"\" class=\"content-img lazyload\" data-src=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5e6\/a00aac82ea.jpg\" data-srcset=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5e6\/a00aac82ea.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/2\/5e6\/a00aac82ea.jpg 600w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/3\/5e6\/a00aac82ea.jpg 720w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/4\/5e6\/a00aac82ea.jpg 900w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/0\/5e6\/a00aac82ea.jpg 810w\"><figcaption>OXT Research, gennaio, febbraio e inizio marzo BTC distribuiti da PlusToken<\/figcaption><\/figure><\/li><li>Bitcoin per un valore di 1,3 miliardi di dollari sono stati venduti tra agosto 2019 e il 6 marzo 2020.<\/li><li><p>La distribuzione di picco ha comportato picchi giornalieri a 45 milioni di dollari al giorno a settembre.<\/p>\n<figure style=\"max-width: 715px\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/p\/no_image.svg\" sizes=\"(min-width: 640px) 715px, 100vw\" alt=\"\" class=\"content-img lazyload\" data-src=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5e6\/a002c80c07.jpg\" data-srcset=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5e6\/a002c80c07.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/2\/5e6\/a002c80c07.jpg 600w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/3\/5e6\/a002c80c07.jpg 720w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/4\/5e6\/a002c80c07.jpg 900w\"><figcaption>OXT Research, Distribuzione Mensile PlusToken<\/figcaption><\/figure><\/li><li>Oltre l&#8217;80% delle monete PlusToken che entrano in miscelazione sono state distribuite, per un totale di 139.922 BTC in distribuzione dall&#8217;inizio di agosto.<\/li><li>Le monete che sono entrate nel mix (BTC 37.725) saranno probabilmente distribuite alla fine.<\/li><li>Tuttavia, se anche i restanti 23.504 BTC che non sono entrati nel mixaggio fossero distribuiti, un totale di 61.229 BTC rimarrebbero non distribuiti e queste monete potrebbero comunque avere un impatto sul mercato.<\/li><li>PlusToken ha distribuito quasi il 70% dell&#8217;intera riserva.<\/li><li>L&#8217;exchange <b>OKEx<\/b> &egrave; la nuova e significativa destinazione delle monete, che ha ricevuto quasi il 50% delle distribuzioni di febbraio. Ci sono stati piccoli afflussi in <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/ext\/binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><b>Binance<\/b><\/a> e <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/ext\/bittrex\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><b>Bittrex<\/b><\/a>ad agosto, mentre <b>Huobi <\/b> &egrave; ancora una delle destinazioni preferite.<\/li><li>Altri portafogli ponzi includono &#8220;copycats di PlusToken&#8221; <b>WoToken <\/b> e <b>CloudToken <\/b>. Le monete di WoToken sono state direttamente coinvolte in transazioni miste con le monete PlusToken e ora sono collegate alle pi&ugrave; recenti distribuzioni di monete PlusToken: &egrave; possibile che una singola entit&agrave; controlli le monete di entrambe le truffe.<\/li><\/ul><p>Sei persone collegate alla truffa PlusToken sono state arrestate lo scorso giugno, ma i fondi rubati vengono ancora trasferiti da un portafoglio all&#8217;altro e vengono incassati da broker indipendenti che, a quanto si dice, operano principalmente su Huobi.<br>\n___<br>\n<b>Per saperne di pi&ugrave;: <\/b> <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/ponzi-scheme-plustoken-might-be-behind-bitcoin-s-crash-trade-5983\/\">Ponzi Scheme PlusToken Might Be Behind Bitcoin&#8217;s Crash, Traders Say<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La truffa del progetto PlusToken potrebbe aver ancora 61.229 BTC (369 milioni di USD) non distribuiti che potrebbero influenzare il mercato, secondo la societ&agrave; 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