{"id":43649,"date":"2019-12-17T14:07:53","date_gmt":"2019-12-17T14:07:53","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=43649"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"btc-20k-and-eth-790k-still-might-be-dumped-on-the-market-by-3453","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/btc-20k-and-eth-790k-still-might-be-dumped-on-the-market-by-3453\/","title":{"rendered":"20K BTC e 790K ETH potrebbero ancora essere scaricati nel mercato da PlusToken"},"content":{"rendered":"

Almeno 20,000 BTC<\/a> (138 milioni USD) e 790,000 ETH<\/a> (USD 104 million) stanno ancora aspettando di essere scaricati nel mercato dai criminali di “uno dei più grandi schemi Ponzi di sempre”, PlusToken <\/b>, secondo Chainalysis <\/b>, un’azienda di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti.<\/p>

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Fonte: iStock\/BlackJack3D<\/figcaption>\r\n<\/figure>

I ricercatori affermano che i ladri hanno già incassato circa BTC 25.000 BTC ed 10.000 ETH e concludono che i prelievi PlusToken tramite Huobi <\/b> grazie a broker OTC (over the counter ) ed altri mezzi, sono correlati ai cali di prezzo dei bitcoin.<\/p>

“Non possiamo dire con certezza che i prelievi PlusToken abbiano causato un calo del prezzo dei bitcoin. Tuttavia, possiamo dire che tali incassi causano una maggiore volatilità del prezzo dei bitcoin e che si correlano significativamente con le riduzioni del prezo del bitcoin”, ha detto Chainalysis in un report <\/a>, pubblicato lunedì, quando il prezzo del bitcoin era sceso di nuovo sotto i 7.000 USD.<\/p>

I ricercatori sottolineano che i prelievi PlusToken sono solo una delle molte potenziali influenze sul prezzo dei bitcoin.<\/p>

\r\n

“Ma nessuna di queste componenti da sola fornisce una spiegazione convincente del grande picco di volatilità nel periodo studiato in assenza dell’influenza di PlusToken.”<\/p>\r\n<\/blockquote>

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Fonte: Chainalysis<\/figcaption>\r\n<\/figure>

Secondo il rapporto, alcuni broker OTC hanno significativamente abbassato i requisiti del KYC (know your customer) rispetto alla maggior parte degli exchange, il che può renderli interessanti per criminali come i truffatori PlusToken.<\/p>

“Alcuni si specializzano persino nel movimento e nel riciclaggio di denaro criminale”, ha detto Chainalysis, esortando i regolatori a riconoscere questo come un problema di protezione dei consumatori e invita loro a considerare come potrebbero essere applicate normative antiriciclaggio per evitare che truffe come questa possano accadere in futuro.<\/p>

Cryptonews.com <\/i> ha contattato Huobi per un commento.<\/p>

In questo preciso momento (05:13 UTC), BTC viene scambiato a circa 6.907 USD ed è in calo del 2,6% nelle ultime 24 ore, del 6,6% in una settimana. Ether è sceso del 7% in un giorno e ora viene scambiato a circa 132 USD. Il prezzo è diminuito del 10,6% in una settimana.
_____<\/p>

PlusToken<\/h2><\/span>

Con sede in Cina, PlusToken si è presentato come un wallet di criptovaluta che avrebbe premiato gli utenti con alti tassi di rendimento se avessero acquistato i token di criptovaluta PLUS associati con Bitcoin o Ethereum. I truffatori hanno affermato che tali rendimenti sarebbero stati generati da “utili di scambio, redditi per il mining e benefici per i referral”. PlusToken sarebbe stato quotato in diverse borse cinesi e avrebbe raggiunto un prezzo di picco di 350 USD, ottenendo “investimenti” da milioni di persone . <\/i>
I media cinesi riferiscono che la truffa ha attirato oltre 3 miliardi di dollari di criptovaluta. Noi abbiamo calcolato un totale di 180.000 BTC, 6.400.000 ETH, 111.000 USD e 53 OMG che sono passati dai wallet delle vittime della truffa ai quelli di PlusToken, il tutto per un totale di circa 2 miliardi di USD. Entrambe le cifre comunque renderebbero PlusToken uno dei più grandi schemi Ponzi di sempre. <\/i>
Mentre sei persone collegate a PlusToken sono state arrestate a giugno, i fondi rubati hanno continuato a spostarsi attraverso i portafogli e sono stati incassati attraverso broker OTC indipendenti operanti principalmente sulla piattaforma Huobi, dimostrando che uno o più truffatori sono ancora a piede libero .<\/i>
Fonte: Chainalysis <\/i><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Almeno 20,000 BTC (138 milioni USD) e 790,000 ETH (USD 104 million) stanno ancora aspettando di essere scaricati nel mercato dai criminali di “uno dei più grandi schemi Ponzi di sempre”, PlusToken , secondo Chainalysis , un’azienda di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti.Fonte: iStock\/BlackJack3DI ricercatori affermano che i ladri hanno già incassato circa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6,1],"tags":[45,53,103],"editors":[63],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-43649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bitcoin-news","category-news","tag-bitcoin","tag-ethereum","tag-truffa","editors-linas-kmieliauskas"],"acf":[],"yoast_head":"\n20K BTC e 790K ETH potrebbero ancora essere scaricati nel mercato da PlusToken<\/title>\n<meta name=\"description\" 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