{"id":43352,"date":"2019-06-21T19:22:00","date_gmt":"2019-06-21T19:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=43352"},"modified":"2023-02-08T10:44:24","modified_gmt":"2023-02-08T10:44:24","slug":"fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/","title":{"rendered":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto"},"content":{"rendered":"<p>La <b>Financial Action Task Force<\/b> (FATF o GAFI), un organismo multi-governativo, ha accettato di attuare le sue precedenti raccomandazioni che avrebbero costretto i governi a rafforzare la supervisione del business cripto.<\/p><figure style=\"max-width: 622px\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg\" sizes=\"(min-width: 640px) 622px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg 300w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/2\/5d0\/d045d79d1b.jpg 600w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/3\/5d0\/d045d79d1b.jpg 720w, https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/4\/5d0\/d045d79d1b.jpg 900w\" alt=\"\" class=\"content-img\"><figcaption>Marshall Billingslea, Presidente del FATF. Fonte: Twitter, the FATF<\/figcaption><\/figure><p>Inoltre, i paesi saranno obbligati a registrare e supervisionare tutte le attivit&agrave; connesse alle cripto, compresi gli hedge fund, gli exchange, i servizi di custodia, i quali dovranno controllare i loro clienti e segnalare le transazioni. Il GAFI monitorer&agrave; l&#8217;attuazione dei nuovi requisiti da parte di paesi e fornitori di servizi e condurr&agrave; una revisione di 12 mesi a giugno 2020.<\/p><p>Come riportato, il mondo cripto ha gi&agrave; <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/cryptoworld-getting-ready-for-major-regulatory-blow-4031\/\">sostenuto con forza che ci&ograve; avr&agrave; un grosso impatto<\/a> e ha ritenuto queste raccomandazioni come &#8216;<a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/crypto-industry-vs-g20-a-fight-against-draconian-kyc-procedu-2048\/\">draconiane<\/a>&#8216;.<\/p><p><b>Alcune dei punti fondamentali estratti dalle <a href=\"https:\/\/static.coindesk.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Embargo-Virtual-Asset-Guidance.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">raccomandazioni della FATF che sono state confermate<\/a>:<\/b><\/p><ul><li>Le istituzioni finanziarie, inclusi i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), dovranno adottare misure di &#8220;Customer Due Diligence (CDD)&#8221; quando si tratta di effettuare transazioni occasionali al di sopra della soglia designata di USD\/EUR 1.000.<\/li><li>Inoltre, sin da ora, i VASP sono obbligati a mettere in atto procedure CDD che implementano e utilizzano in modo efficace per identificare e verificare l&#8217;identit&agrave; di un cliente su una base di rischio.<\/li><li>In genere, le informazioni di identificazione del cliente richieste includono informazioni sul nome del cliente e ulteriori identificativi come indirizzo fisico, data di nascita e un numero identificativo nazionale univoco (ad es. Numero di identit&agrave; nazionale o numero di passaporto). Tuttavia, i VASP sono anche incoraggiati a raccogliere informazioni aggiuntive come un indirizzo IP con un timestamp associato, dati di geolocalizzazione, identificatori di dispositivo, indirizzi di portafoglio e hash di transazione.<\/li><li>I VASP dovrebbero essere in grado di preparare un profilo di rischio del cliente nei casi appropriati.<\/li><li>Se un VASP trovasse un &#8220;indirizzo di asset virtuali&#8221; sospetto, &#8220;dovrebbe prendere in considerazione la possibilit&agrave; di rendere disponibile&#8221; il proprio elenco degli &#8220;indirizzi di portafogli nella lista nera&#8221; alle autorit&agrave; locali. Inoltre, un VASP dovrebbe controllare, come parte del suo monitoraggio continuo, se gli indirizzi di wallet del suo cliente e della sua controparte siano tra quelli nella lista nera.<\/li><li>I VASP devono esaminare le transazioni per determinare se esse siano coerenti con le informazioni del VASP sul cliente. Il monitoraggio delle transazioni comporta anche l&#8217;identificazione delle modifiche al profilo del cliente.<\/li><\/ul><p>&#8220;Adottando gli standard e le linee guida concordati per questa settimana, il GAFI si assicurer&agrave; che i fornitori di servizi patrimoniali virtuali non operino nell&#8217;oscurit&agrave;, consentendo al settore emergente del settore FinTech di rimanere un passo avanti ai regimi disonesti e ai simpatizzanti degli illeciti alla ricerca di strade per raccogliere e trasferire fondi senza essere intercettati&#8221;, ha detto il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin dopo la Plenaria del FATF per il 2019 tenutasi ad Orlando lo scorso venerd&igrave;.<\/p><p>&#8220;Negli Stati Uniti, ho convocato un gruppo di lavoro con la Federal Reserve e altri regolatori per garantire che continuiamo a utilizzare le risorse digitali esclusivamente per uso legittimo&#8221;, ha aggiunto.. <\/p><p>La <b>Global Digital Finance<\/b>, un ente del settore che rappresenta aziende cripto in tutto il mondo, ha detto che ha accolto con favore le regole del GAFI, secondo la Reuters. Tuttavia, Teana Baker-Taylor, il suo direttore esecutivo, ha dichiarato che le raccomandazioni del GAFI di costringere le societ&agrave; ad includere nelle transazioni cripto i dettagli dei mittenti e dei beneficiari potrebbero essere difficili da soddisfare. Nel frattempo, Megan Gordon, partner dello studio legale <b>Clifford Chance<\/b>, ha detto a Reuters che le regole potrebbero innescare il consolidamento nel settore delle criptovalute a causa degli alti costi di implementazione dei controlli anti-riciclaggio per le piccole imprese.<br>\n___________________________________<\/p><p>Tuttavia, come riportato, i dirigenti di grandi aziende cripto come <b>Circle<\/b>, <b>Coinbase<\/b>, <b>bitFlyer<\/b>, <b>Kraken<\/b> e Huobi sono tra quelle che <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/news\/coinbase-kraken-huobi-and-others-meeting-g20-for-crucial-deb-4059\/\">incontreranno i rappresentanti del Gruppo dei 20 (G20)<\/a> per difendere la loro attivit&agrave; commerciale da nuove regole di raccolta dati.<\/p><p>Come promemoria, il GAFI &egrave; un organismo multi-governativo con 38 membri e vari osservatori, fondato nel 1989 dai ministri delle giurisdizioni dei suoi membri. Presentarono una serie di misure dettagliate per combattere il riciclaggio di denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le raccomandazioni del GAFI sono seguite da duecento paesi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Financial Action Task Force (FATF o GAFI), un organismo multi-governativo, ha accettato di attuare le sue precedenti raccomandazioni che avrebbero costretto i governi a rafforzare la supervisione del business cripto.Marshall Billingslea, Presidente del FATF. Fonte: Twitter, the FATFInoltre, i paesi saranno obbligati a registrare e supervisionare tutte le attivit&agrave; connesse alle cripto, compresi gli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[72],"editors":[63],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-43352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-exclusives","category-people","tag-regolamentazione","editors-linas-kmieliauskas"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Cryptonews Italia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-06-21T19:22:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-02-08T10:44:24+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:description\" content=\"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/cimg.co\/news\/24969\/7241\/5d0d047f20e9e.jpg\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","description":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","og_description":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","og_url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/","og_site_name":"Cryptonews Italia","article_published_time":"2019-06-21T19:22:00+00:00","article_modified_time":"2023-02-08T10:44:24+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg","type":"","width":"","height":""}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_description":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","twitter_image":"https:\/\/cimg.co\/news\/24969\/7241\/5d0d047f20e9e.jpg","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/"},"author":{"name":"giedrius","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#\/schema\/person\/5d79e712f570715212460260f4f9cc0f"},"headline":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","datePublished":"2019-06-21T19:22:00+00:00","dateModified":"2023-02-08T10:44:24+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/"},"wordCount":724,"publisher":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg","keywords":["regolamentazione"],"articleSection":["Exclusives","Personaggi"],"inLanguage":"it-IT","copyrightYear":"2019","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/","url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/","name":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg","datePublished":"2019-06-21T19:22:00+00:00","dateModified":"2023-02-08T10:44:24+00:00","description":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/"]}],"author":[]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#primaryimage","url":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg","contentUrl":"https:\/\/cimg.co\/w\/articles-attachments\/1\/5d0\/d045d79d1b.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/exclusives\/fatf-decides-to-tighten-crypto-regulation-report-2276\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Il GAFI decide di inasprire la regolamentazione delle cripto"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#website","url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/","name":"Cryptonews Italia","description":"Le notizie pi\u00f9 importanti sulle valute digitali","publisher":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#organization","name":"Cryptonews Italia","url":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/10\/cropped-favicon_big.png","contentUrl":"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2023\/10\/cropped-favicon_big.png","width":512,"height":512,"caption":"Cryptonews Italia"},"image":{"@id":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43352"},{"taxonomy":"editors","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/editors?post=43352"},{"taxonomy":"sponsored_companies","embeddable":true,"href":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/sponsored_companies?post=43352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}