{"id":233638,"date":"2026-02-25T10:33:58","date_gmt":"2026-02-25T10:33:58","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/binance-vs-whistleblower-laccusa-di-violazione-delle-sanzioni-iraniane-per-1-miliardo-di-dollari\/"},"modified":"2026-02-25T08:34:03","modified_gmt":"2026-02-25T08:34:03","slug":"binance-vs-whistleblower-laccusa-di-violazione-delle-sanzioni-iraniane-per-1-miliardo-di-dollari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/binance-vs-whistleblower-laccusa-di-violazione-delle-sanzioni-iraniane-per-1-miliardo-di-dollari\/","title":{"rendered":"Binance vs. whistleblower: l&#8217;accusa di violazione delle sanzioni iraniane per 1 miliardo di dollari"},"content":{"rendered":"<p>Binance \u00e8 di nuovo sotto riflettori. Alcuni ex investigatori della compliance sostengono ora che l&#8217;exchange avrebbe elaborato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni legate a violazioni delle sanzioni contro l&#8217;Iran, persino durante il periodo di monitoraggio degli Stati Uniti seguito al patteggiamento del 2023.<\/p><p>Changpeng Zhao non rimane in silenzio. Invece di negare categoricamente l&#8217;attivit\u00e0, sostiene che gli investigatori siano stati licenziati per non essere riusciti a fermare le violazioni, non per averle esposte.<\/p><p>Ora la disputa sta diventando pubblica, rischiando di far tornare la pressione normativa proprio mentre Binance cerca di stabilizzare la sua posizione globale.<\/p><div class=\"su-note\" style=\"border-left: 5px solid #ffcc00; background-color: #f9f9f9; padding: 15px;\">\n<h3 style=\"margin-top: 0;\">Punti chiave<\/h3>\n<ul>\n<li>Ex investigatori sostengono che Binance abbia elaborato quasi 1 miliardo di dollari in transazioni legate all&#8217;Iran dopo il patteggiamento del 2023.<\/li>\n<li>Il personale afferma di essere stato licenziato per ritorsione dopo aver identificato e segnalato al management l&#8217;attivit\u00e0 on-chain sospetta.<\/li>\n<li>CZ ribatte che i dipendenti sono stati allontanati per incompetenza, poich\u00e9 non sono riusciti a bloccare preventivamente i flussi illeciti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><h2 class=\"wp-block-heading\">In cosa consiste l&#8217;accusa di violazione delle sanzioni per 1 miliardo di dollari?<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\nCinque ex investigatori di Binance <a href=\"https:\/\/fortune.com\/2026\/02\/13\/binance-investigators-fired-iran-sanctions-potential-violations\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">affermano<\/a> di essere stati licenziati dopo aver scoperto gravi violazioni delle sanzioni. Sostengono che wallet legati a entit\u00e0 iraniane, incluso l&#8217;exchange Nobitex, avrebbero spostato circa 1 miliardo di dollari attraverso Binance anche dopo l&#8217;accordo con il DOJ del novembre 2023.<\/p><p>Questi investigatori si occupavano di analisi forense on-chain. Affermano che attori malintenzionati abbiano utilizzato metodi di offuscamento per eludere i sistemi di controllo. Secondo le accuse, quando hanno segnalato internamente il problema, la risposta non \u00e8 stata correttiva ma ritorsiva.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\">\n<div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p dir=\"ltr\" lang=\"en\">15% chance binance finally gets taken down<\/p>\n<p>which company are you betting on? <a href=\"https:\/\/t.co\/PBgQvEPyyB\">pic.twitter.com\/PBgQvEPyyB<\/a><\/p>\n<p>\u2014 HYPEconomist (@HYPEconomist) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/HYPEconomist\/status\/2026015023278031263?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 23, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<\/div>\n<\/figure><p>Binance \u00e8 ancora sotto un monitoraggio triennale da parte del <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DOJ<\/a> e del FinCEN, il che significa che ogni fallimento nella compliance assume un peso aggiuntivo.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Il caso dei whistleblower: ritorsione o ristrutturazione?<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\nGli ex dipendenti presentano la questione come una ritorsione contro i whistleblower. Affermano che, una volta segnalata l&#8217;esposizione da 1 miliardo di dollari, sono diventati un problema per un exchange che cercava di dimostrare alle autorit\u00e0 regolatorie di aver fatto pulizia.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\">\n<div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p dir=\"ltr\" lang=\"en\">BREAKING: Binance FIRED five compliance officers after they discovered over $1,000,000,000 in Tether flowing to Iran-linked terrorism entities, which violates sanctions.<\/p>\n<p>Throwback: In 2023, Binance paid $4.3 billion in fines, the largest in corporate history, after admitting to\u2026<\/p>\n<p>\u2014 Jacob King (@JacobKinge) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/JacobKinge\/status\/2026067648442749036?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 23, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<\/div>\n<\/figure><p>Dal loro punto di vista, il problema non riguardava solo le transazioni, ma il modo in care Binance ha gestito la scoperta. Sostengono che l&#8217;exchange si sia concentrato pi\u00f9 sul contenimento del danno d&#8217;immagine che sulla risoluzione delle falle nei controlli.<\/p><p>Sottolineano inoltre che l&#8217;entit\u00e0 dei flussi \u00e8 la prova del fatto che i filtri automatici non stavano intercettando tutto. Se il sistema ha fallito e le persone che l&#8217;hanno rilevato sono state allontanate, ci\u00f2 indebolirebbe le difese interne.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">La difesa di CZ: &#8220;Licenziati per giusta causa&#8221;<\/h2><p><span class=\"replacer\"><\/span><br>\nCZ sta reagendo come di consueto. Afferma che non si tratta di ritorsione verso i whistleblower, ma di un problema di performance. Se gli investigatori hanno scoperto 1 miliardo di dollari in flussi illeciti, perch\u00e9 tali flussi non sono stati bloccati fin dall&#8217;inizio?<\/p><p>Binance sostiene che le uscite facessero parte di una revisione della compliance. L&#8217;azienda afferma di aver assunto talenti pi\u00f9 qualificati e cita un calo del 97% nel volume delle transazioni legate alle sanzioni tra l&#8217;inizio del 2024 e la met\u00e0 del 2025 come prova dell&#8217;efficacia delle riforme. Nega inoltre di aver licenziato chiunque per aver segnalato violazioni.<\/p><p>La posta in gioco \u00e8 enorme. Binance ha gi\u00e0 pagato 4,3 miliardi di dollari in sanzioni legate a carenze nell&#8217;antiriciclaggio e nelle sanzioni, ed opera sotto il monitoraggio del DOJ. Se i regolatori dovessero concludere che l&#8217;exchange ha ignorato nuove violazioni o ha attuato ritorsioni contro il personale, ci\u00f2 potrebbe compromettere l&#8217;accordo esistente.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\">\n<div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p dir=\"ltr\" lang=\"en\">Irresponsible and misleading press articles based on anonymous sources (whether including possibly disgruntled ex-employees or otherwise) does injustice to the great work of our more than 1300 compliance staff working tirelessly to uphold global standards.<br>\nFacts:<br>\n1. Binance\u2026<\/p>\n<p>\u2014 Richard Teng (@_RichardTeng) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/_RichardTeng\/status\/2022465818689487027?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 14, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<\/div>\n<\/figure><p>Tutto dipende dall&#8217;intento. Se i licenziamenti fossero basati sulle performance, le ripercussioni potrebbero essere limitate. In caso contrario, la pressione normativa potrebbe intensificarsi rapidamente.<\/p><p>In ultima analisi, l&#8217;esito di questa controversia dipender\u00e0 probabilmente dalla documentazione interna relativa ai licenziamenti. Se i dati supporteranno la tesi di CZ sull&#8217;incompetenza, Binance potr\u00e0 voltare pagina.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I whistleblower di Binance denunciano una violazione delle sanzioni contro l&#8217;Iran per 1 miliardo di dollari<\/p>\n","protected":false},"author":759,"featured_media":233637,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8,14,1],"tags":[59,188],"editors":[],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-233638","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-altcoin-news","category-industry-talk","category-news","tag-binance","tag-cz"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Binance vs. whistleblower: l&#039;accusa di violazione delle sanzioni iraniane per 1 miliardo di 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