{"id":228805,"date":"2025-11-18T09:38:18","date_gmt":"2025-11-18T09:38:18","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=228805"},"modified":"2025-11-18T09:20:58","modified_gmt":"2025-11-18T09:20:58","slug":"binance-e-okx-nel-mirino-dellicij-loperazione-the-coin-laundry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/binance-e-okx-nel-mirino-dellicij-loperazione-the-coin-laundry\/","title":{"rendered":"Binance e OKX nel mirino dell\u2019ICIJ: l\u2019operazione \u201cThe Coin Laundry\u201d"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Un recente <strong><a href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/coin-laundry\/about-coin-laundry-investigation-cryptocurrency\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">rapporto <\/a><\/strong>dell<em>\u2019International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)<\/em>, l&#8217;<strong>organismo internazionale<\/strong> che riunisce centinaia di giornalisti investigativi di tutto il mondo, ha portato alla luce nuove prove di attivit\u00e0 illecite condotte anche attraverso i principali exchange di criptovalute, come Binance e OKX, con l\u2019obiettivo di eludere i controlli.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Il caso Huione: un milione al giorno verso Binance<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Il capitolo pi\u00f9 pesante di quella che \u00e8 stata definita l&#8217;operazione: <em>The Coin Laundry<\/em>, riguarda <strong>Huione Group<\/strong>, societ\u00e0 finanziaria cambogiana gi\u00e0 indicata dagli USA come <em>probabilmente <\/em>legata al mondo del riciclaggio.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Gli investigatori sostengono che, fino al luglio 2025, Huione abbia trasferito circa 1 milione di dollari in USDT al giorno verso alcuni conti sull&#8217;exchange <strong>Binance<\/strong>. In totale, oltre<strong> 408 milioni di dollari <\/strong>in dodici mesi, mentre Binance era sotto la supervisione di due osservatori indipendenti imposti nell\u2019accordo di patteggiamento firmato nel 2023 con il Dipartimento di Giustizia americano.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ICIJ ha inoltre verificato che almeno<strong> 226 milioni di dollari<\/strong> avrebbero raggiunto anche account su <strong>OKX<\/strong>, nonostante l\u2019exchange avesse appena ammesso di aver operato come operatore non autorizzato. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Una sequenza di eventi che conferma una scomoda verit\u00e0: le sanzioni non stanno rallentando i flussi illeciti, e continuer\u00e0 ad essere cos\u00ec fino a quando i controlli non saranno preventivi.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">I desk in contanti e i corrieri anonimi: l&#8217;infrastruttura parallela<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Il rapporto accende i riflettori anche su un ecosistema sommerso che il settore preferisce ignorare: una rete di sportelli cash e corrieri attivi a<strong> Hong Kong, Toronto, Londra e Istanbul,<\/strong> dove chiunque pu\u00f2 presentarsi con un wallet e uscire con contanti, senza documenti e senza lasciare tracce. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Non sono semplici desk finanziari, ma vere micro-banche ombra che trasformano la crypto in denaro lontano dallo sguardo delle autorit\u00e0.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Per i giornalisti investigativi dell&#8217;ICIJ il riciclaggio non nasce dalla tecnologia, ma dai vuoti di controllo. Non \u00e8 la blockchain a mascherare i flussi, \u00e8 l\u2019assenza di vigilanza che permette al denaro di sparire nel nulla.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ICIJ ha portato alla luce anche un presunto schema piramidale legato a <strong>Vladimir Okhotniko<\/strong>v, accusato di aver sottratto  340 milioni di dollari agli investitori tra il 2020 e il 2022. <\/p><h2 class=\"wp-block-heading\">Oversight frammentata, criminali pi\u00f9 veloci<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">A dare voce interna al problema sono stati dodici ex dipendenti dei team compliance di vari exchange, che hanno confermato come i criminali stiano diventando \u201c<em>troppo sofisticati per gli attuali sistemi di controllo<\/em>\u201d. Insomma, gli strumenti di vigilanza non tengono pi\u00f9 il passo; il settore si affida a procedure che funzionavano nel 2019 ma non nel 2025.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Il paradosso \u00e8 evidente nei numeri. Le autorit\u00e0 hanno inflitto <strong>5,8 miliardi di dollari di sanzioni<\/strong> agli exchange. Eppure le perdite per consumatori e aziende continuano a impennarsi. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Negli Stati Uniti, l\u2019FBI stima 9,3 miliardi di dollari di danni da crimini crypto nel 2024, un +67% in un solo anno.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019inchiesta ICIJ \u201cThe Coin Laundry\u201d svela flussi illeciti verso Binance e OKX, riciclaggio globale e falle nei controlli mentre le vittime restano senza 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