{"id":226511,"date":"2025-11-02T14:20:00","date_gmt":"2025-11-02T14:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=226511"},"modified":"2025-11-02T14:20:00","modified_gmt":"2025-11-02T14:20:00","slug":"cittadino-cinese-arrestato-in-thailandia-per-frode-crypto-milionaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/cittadino-cinese-arrestato-in-thailandia-per-frode-crypto-milionaria\/","title":{"rendered":"Cittadino cinese arrestato in Thailandia per frode crypto milionaria"},"content":{"rendered":"

Un cittadino cinese \u00e8 stato arrestato a Bangkok dopo che la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione legato a un presunto schema Ponzi di criptovalute<\/a><\/strong>. La truffa ha fruttato oltre 100 milioni di yuan, pari a circa 14 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>

L’uomo, di nome Liang Ai-Bing<\/strong>, \u00e8 stato trovato in una casa a tre piani nel distretto di Wang Thonglang, e gli agenti hanno recuperato sul posto una pistola Beretta senza licenza con 20 proiettili.<\/p>

Operazione e arresto<\/h2><\/span>

Secondo quanto riportato, Liang e altri quattro sospetti avrebbero creato una piattaforma chiamata FINTOCH<\/strong>, commercializzata come \u201cMorgan DF Fintoch\u201d<\/em>, che ha acquisito notoriet\u00e0 nel 2023 dopo che i suoi fondatori sono scomparsi con i fondi degli investitori.<\/p>

La piattaforma utilizzava profili dirigenziali inventati, tra cui un presunto amministratore delegato \u201cBob Lambert\u201d<\/em>, che \u00e8 stato successivamente identificato come l’attore Mike<\/strong> Provenzano<\/strong>, noto per piccole apparizioni cinematografiche.<\/p>

La truffa \u00e8 stata scoperta per la prima volta dall’analista on-chain<\/em> ZachXBT<\/strong>, che nel maggio 2023 ha segnalato che 31,6 milioni di USDT erano stati trasferiti da Binance Smart Chain a Tron ed Ethereum, rendendo impossibile agli utenti prelevare i propri fondi. ZachXBT l’ha descritta come \u201cla pi\u00f9 grande truffa di uscita DeFi del 2023\u201d<\/em>.<\/p>

L’Autorit\u00e0 monetaria di Singapore aveva avvertito gli utenti su FINTOCH settimane prima del suo crollo, ma i fondatori sono comunque riusciti a prosciugare i fondi degli investitori<\/strong>. La polizia cinese ha identificato altri sospetti: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun.<\/p>

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I poliziotti della sezione 191 mentre effettuano la perquisizione dell’appartamento – Fonte: Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>

Secondo quanto riportato, tutti e cinque avrebbero lasciato il Paese tranne Zuo, che era stato arrestato in precedenza e poi rilasciato su cauzione in attesa di processo. Nella residenza di Bangkok, la polizia ha notato un affitto mensile elevato di 150.000 baht, pari a circa 4.645 dollari.<\/p>

Truffa sulle criptovalute: cooperazione transfrontaliera<\/h2><\/span>

I funzionari thailandesi e cinesi hanno condiviso le informazioni che hanno portato all’arresto. Le misure legali successive alla detenzione non sono state descritte in dettaglio nei resoconti iniziali e non \u00e8 ancora chiaro se in entrambi i paesi saranno presentate richieste di estradizione o accuse formali.<\/p>

Mancano ancora alcuni dettagli, come il numero di persone che hanno investito nella piattaforma, i metodi esatti utilizzati per promettere e pagare i rendimenti e se finora sia stato rintracciato o congelato parte del denaro. La presenza di un’arma da fuoco<\/strong> nella propriet\u00e0 (una Beretta priva di licenza con 20 proiettili) potrebbe portare a ulteriori accuse legali.<\/p>

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Grafico della capitalizzazione globale del mercato delle criptovalute – Fonte: TradingView<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>

Prove e domande aperte<\/h2><\/span>

Le autorit\u00e0 affermano che la piattaforma ha operato per circa sei mesi. Non \u00e8 stato confermato come siano state reclutate le vittime. I rapporti hanno rivelato soltanto le linee generali: uno schema basato su un’app che prometteva rendimenti e ha raccolto pi\u00f9 di 100 milioni di yuan<\/strong>.<\/p>

Gli investigatori devono in genere rintracciare i trasferimenti, i registri di scambio e i wallet di criptovalute per scoprire quanto \u00e8 recuperabile. Questo lavoro pu\u00f2 richiedere mesi, soprattutto quando i fondi attraversano i confini e passano attraverso pi\u00f9 conti o valute.<\/p>

Il fatto che vengano effettuati degli arresti non significa sempre che le vittime recuperino il loro denaro. Il recupero dei beni richiede il congelamento dei conti, la collaborazione degli exchange e ordinanze del tribunale in diversi paesi.<\/p>

Impatto globale dell’aumento delle frodi nel settore delle criptovalute<\/h2><\/span>

Secondo Immunefi<\/strong>, la truffa FINTOCH \u00e8 stato uno dei due principali incidenti che hanno causato un aumento del 63% su base annua dei furti legati alle criptovalute<\/a><\/strong> nel secondo trimestre del 2023. La truffa evidenzia la crescente complessit\u00e0 delle frodi transfrontaliere relative alle risorse digitali e le sfide che le forze dell’ordine devono affrontare nel rintracciare i reati finanziari decentralizzati.<\/p>

All’inizio di questo mese, i pubblici ministeri statunitensi hanno annunciato la confisca di 127.271 BTC<\/strong> (per un valore di 14,2 miliardi di dollari) collegati a un’altra massiccia truffa nel settore delle criptovalute nel Sud-Est asiatico che coinvolgeva il traffico di esseri umani e truffe \u201cscanna il maiale\u201d<\/a><\/strong><\/em> sotto costrizione, sottolineando come le frodi nel settore delle criptovalute continuino a evolversi in una preoccupazione per la sicurezza globale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La polizia thailandese ha arrestato un cittadino cinese responsabile di una truffa Ponzi da oltre 14 milioni di dollari. <\/p>\n","protected":false},"author":181,"featured_media":226514,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9,1],"tags":[56,195],"editors":[6251],"sponsored_companies":[],"class_list":["post-226511","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blockchain-news","category-news","tag-criptovalute","tag-truffe","editors-aniello-raul-barone"],"acf":[],"yoast_head":"\nCittadino cinese arrestato in Thailandia per frode crypto milionaria<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La polizia thailandese ha arrestato un cittadino cinese responsabile di una truffa Ponzi da oltre 14 milioni di dollari.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, 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