{"id":206806,"date":"2025-06-13T14:14:57","date_gmt":"2025-06-13T14:14:57","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/?p=206806"},"modified":"2025-06-13T14:14:57","modified_gmt":"2025-06-13T14:14:57","slug":"gdf-sequestra-9-milioni-in-criptovalute-ma-perche-usare-un-exchange-e-non-la-de-fi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/it\/news\/gdf-sequestra-9-milioni-in-criptovalute-ma-perche-usare-un-exchange-e-non-la-de-fi\/","title":{"rendered":"GdF Sequestra 9 Milioni in criptovalute, ma perch\u00e9 usare un exchange e non la De-Fi?"},"content":{"rendered":"

Ha destato scalpore la notizia pubblicata da quasi tutta la stampa generalista italiana, e che descrive il sequestro di 9 milioni di dollari in criptovalute<\/strong> da parte del nucleo operativo della Guardia Finanza in un’operazione di anti-riciclaggio.<\/p>

Una vicenda che per\u00f2 ha contorni ancora poco chiari,<\/strong> soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici descritti dai media. Secondo la ricostruzione, i criminali informatici avrebbero trasferito 9 milioni in Tether (USDT)<\/strong>, una stablecoin con valore ancorato a quello del dollaro, verso un exchange operante legalmente in Italia.<\/p>

L’account sull’exchange, che ricordiamo prevede delle procedure di KYC,<\/strong> (Know Your Customer) atte a verificare l\u2019identit\u00e0 dei clienti, era stato creato con documenti falsi.<\/p>

Il wallet dell’exchange<\/strong> sarebbe poi stato utilizzato per movimentare i capitali rubati, frutto di un attacco hacker che aveva causato la sottrazione di cripto-attivit\u00e0 per decine di milioni di euro. Dei 9 milioni rubati, oltre 8 sono stati convertiti in criptovalute sull’exchange e inviati su diverse blockchain per disperdere le tracce.<\/p>

L’analisi condotta sulla blockchain ha consentito agli investigatori di risalire all\u2019origine dei fondi e ricondurre le transazioni a un\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio.<\/p>

Sar\u00e0 andata davvero cos\u00ec?<\/h2><\/span>

Di certo di tratta di un’operazione anomala, perch\u00e9 di solito questo tipo di operazioni vengono fatte attraverso la De-Fi, la finanza decentralizzata, dove i controlli sono meno stringenti.<\/p>

Sarebbe stato pi\u00f9 astuto utilizzare un qualsiasi wallet crypto come Metamask <\/a><\/strong>o uno di ultima generazione come Best Wallet<\/strong>,<\/a> che non richiede procedure di KYC e ha anche l’integrazione con TOR e CoinJoin per migliorare l\u2019anonimato oscurando ip e flussi di transazioni.<\/p>

Di solito queste operazioni culminano poi con l’utilizzo di monete irrintracciabili come Monero<\/a> o Zcash<\/a><\/strong>, che non ha caso sono bandite dai principali exchange, e l’utilizzo dei mixer di criptovalute.<\/a><\/strong><\/p>

Non \u00e8 per\u00f2 escluso che si sia trattato di un tentativo di complicare ulteriormente le cose, proprio con un’operazione a sorpresa, oppure con altre modalit\u00e0<\/strong> che non sono state descritte negli articoli perch\u00e9 troppe tecniche e quindi non comunicate dalla GdF.<\/p>

Un caso esemplare per il settore crypto in Italia<\/h2><\/span>

Si tratta in ogni caso di un sequestro importante per entit\u00e0, tipo di truffa e rapidit\u00e0 dell’intervento, che mette in luce alcune debolezze degli exchange con l’avanzare dell’intelligenza artificiale<\/strong>. Molte procedure dovranno presto essere riviste per non incorrere negli stessi errori.<\/p>

L’operazione della polizia dimostra inoltre, come sosteniamo da tempo, che le criptovalute non sono l’Eldorado della truffa.<\/p>

Le blockchain sono trasparenti e tracciabili, e strumenti di analisi forense blockchain (come Chainalysis <\/strong><\/a>o Elliptic<\/strong><\/a>) stanno diventando sempre pi\u00f9 efficaci nel ricostruire i percorsi delle crypto.<\/p>


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